Ухвала суду № 50171785, 09.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33229/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І., при секретарі Козачук К.П., за участю слідчого Лабусюк Ю.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Лабусюк Ю.М. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

09.09.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 12015000000000125 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Лабусюк Ю.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Жупіною О.С., який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про проведення обшуку .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження – слідчий СГ ГСУ МВС України Лабусюк Ю.М. вказує, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000125, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, дані про яких встановлюються, знаходячись в невстановленому місці, у невизначений час, діючи умисно, із корисливих мотивів, досягли злочинної змови про спільне вчинення злочинів, зорганізувались у стійку злочинну групу, об’єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності, придбали ряд суб’єктів господарювання, у тому числі: ТзОВ «Київагроконсалтинг» (ЄДРПОУ 38922865), ТзОВ «Київпромбилдинг» (ЄДРПОУ 38922802), ТзОВ «Київконсалт» (ЄДРПОУ 39177842), ТзОВ «Гефест опт» (ЄДРПОУ 39177842), ТзОВ «Київбілдінгстел» (ЄДРПОУ 39022330), ТзОВ «Стілсервер» (ЄДРПОУ 39176314), ТзОВ «Інтегралпром» (ЄДРПОУ 39270901), ТзОВ «Київторгабсолют», ТОВ «Авіабласко» (ЄДРПОУ 37421746), ТОВ «Дісо» (ЄДРПОУ 37264765), ТОВ «Маркон-Холод» (ЄДРПОУ 37559263), ТОВ «Київсмарт груп» (ЄДРПОУ 39619287), ТОВ «Дельфін медіа» (ЄДРПОУ 34980860), ТОВ «Рікк-1» (ЄДРПОУ 39621343), ТОВ «Гаттака» (ЄДРПОУ 38404590), ТОВ «Мегарон» (ЄДРПОУ 32554496), ТОВ «Адомані» (ЄДРПОУ 39379382), ТОВ «ІР-груп» (ЄДРПОУ 38616070), ТОВ «Агент офіс» (ЄДРПОУ 39337410), ТОВ «Укрзовнішторг ЛБК» (ЄДРПОУ 39585075), ТОВ «Автоспецторг» (ЄДРПОУ 39618978), ТОВ «МВВ» (ЄДРПОУ 39619334), ТОВ «Поділоптторг» (ЄДРПОУ 39619198), ТОВ «Фішт» (ЄДРПОУ 39637107), ТОВ «Жарвій» (ЄДРПОУ 39637620), ТОВ «Поліська плюс» (ЄДРПОУ 39637788) та інші, і із залученням вказаних суб`єктів господарювання стали надавати податкову вигоду переважно контрагентам, які не виконують свої податкові зобов’язання, з метою штучного формування валових витрат і податкового кредиту, та не мають реального товарного характеру, спричиняючи тим самим велику матеріальну шкоду.

Крім того слідчий вказує, що при виконанні згідно зі ст. 40 КПК України доручення слідчого працівниками УПЗСЕ ГУМВС України в Київській області встановлено, що в нежилих приміщеннях №1-4 (гр. прим. №51) та нежилому приміщенні площею 761, 4кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 24 А готуються фіктивні документи щодо проведення фінансово-господарських операцій суб’єктами господарювання, діяльність яких носить ознаки фіктивності вище вказаних товариств.

Згідно даних Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна нежилі приміщення, розташовані в будинку 24 літери А по вул. Турівській в м. Києві перебувають у власності: пл.761,40 кв. м. у ТОВ «ДОРАДО-АЛЬЯНС», нежилі приміщення з № 1по № 4 (гр. прим. № 51) пл.74,00 кв. м. у ТОВ «СТИЛЬ-М».

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Лабусюк Ю.М. про проведення обшуку, – задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Лабусюк Ю.М. дозвіл на проведення обшуку в нежилих приміщеннях № 1-4 (гр. прим. № 51) та нежилому приміщенні площею 761,4 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 24 А, які перебувають у власності ТОВ «ДОРАДО-АЛЬЯНС» та ТОВ «СТИЛЬ-М», з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які свідчать про причетність до вчинення фіктивного підприємства та легалізації відмивання доходів отриманих злочинним шляхом, а саме: документів, які стосуються створення та діяльності ТзОВ «Київагроконсалтинг» (ЄДРПОУ 38922865), ТзОВ «Київпромбилдинг» (ЄДРПОУ 38922802), ТзОВ «Київконсалт» (ЄДРПОУ 39177842), ТзОВ «Гефест опт» (ЄДРПОУ 39177842), ТзОВ «Київбілдінгстел» (ЄДРПОУ 39022330), ТзОВ «Стілсервер» (ЄДРПОУ 39176314), ТзОВ «Інтегралпром» (ЄДРПОУ 39270901), ТзОВ «Київторгабсолют», ТОВ «Авіабласко» (ЄДРПОУ 37421746), ТОВ «Дісо» (ЄДРПОУ 37264765), ТОВ «Маркон-Холод» (ЄДРПОУ 37559263), ТОВ «Київсмарт груп» (ЄДРПОУ 39619287), ТОВ «Дельфін медіа» (ЄДРПОУ 34980860), ТОВ «Рікк-1» (ЄДРПОУ 39621343), ТОВ «Гаттака» (ЄДРПОУ 38404590), ТОВ «Мегарон» (ЄДРПОУ 32554496), ТОВ «Адомані» (ЄДРПОУ 39379382), ТОВ «ІР-груп» (ЄДРПОУ 38616070), ТОВ «Агент офіс» (ЄДРПОУ 39337410), ТОВ «Укрзовнішторг ЛБК» (ЄДРПОУ 39585075), ТОВ «Автоспецторг» (ЄДРПОУ 39618978), ТОВ «МВВ» (ЄДРПОУ 39619334), ТОВ «Поділоптторг» (ЄДРПОУ 39619198), ТОВ «Фішт» (ЄДРПОУ 39637107), ТОВ «Жарвій» (ЄДРПОУ 39637620), ТОВ «Поліська плюс» (ЄДРПОУ 39637788), первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам цих підприємств з їх контрагентами за періоду з моменту створення по теперішній час, рукописних та друкованих записів, що містять інформацію про створення та діяльність зазначених підприємств, осіб, причетних до їх створення та діяльності, у тому числі і членів організованої групи (чорнових записів), печаток і штампів вказаних підприємств, носіїв електронної інформації, у тому числі мобільних телефонів, які використовувались та використовуються для вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, кошти та цінності отримані злочинним шляхом та інші предмети, речі та документи, що свідчать про злочинну діяльність у тому числі і знаряддя та засоби вчинення фіктивного підприємства та легалізації відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом та майно, яке було здобуте в результаті їх вчинення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 – знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33229/15-к.

Примірник 2 – наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Лабусюк Ю.М.

Копія – ТОВ «ДОРАДО-АЛЬЯНС», ТОВ «СТИЛЬ-М».

Виконавець Цокол Л.І. 09.09.2015 р.