Ухвала суду № 50171749, 04.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32429/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Топал А.І., за участю прокурора Руденко О.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Трохименка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Трохименка О.О., погоджене прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Тарасюком М.Ю. про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК".

В судовому засіданні прокурор, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015050390000047 за фактом недбалого ставлення до військової служби службових осіб Міністерства оборони України, оперативного штабу управління АТО та працівників Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця», зокрема і ДП «Донецька залізниця», яке полягало у неналежному плануванні та організації перевезення залізничним транспортом озброєння, боєприпасів, техніки та іншого майна в бойовій обстановці, розголошенні відомостей військового характеру про час, спосіб та місце перевезення залізничним транспортом майна, у тому числі військового призначення, для забезпечення проведення АТО, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді організації диверсій шляхом підриву залізничних колій та мостів, через які здійснювалося перевезення майна, з метою ослаблення держави, порушення її суверенітету і територіальної цілісності, зміну меж території та порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також до підриву економічної безпеки держави. Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 425 КК України. Крім того, протягом 2015 року службові особи СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов’янська ТЕС» (код ЄДРПОУ 00131104, Донецька область, м. Слов’янськ м. Миколаївка, вул. Горького, 9) придбали на суму близько 70 млн. грн. у підприємства ТОВ «Енергоінвест Трейдінг» (ЄДРПОУ 38915177) 260 вагонів з вугільною продукцією, яку останнє в свою чергу придбало у ПАТ ВП «Шахта Жданівська» (ЄДРПОУ 32953421, Донецька область, м. Жданівка, тимчасово окупована бойовиками «ДНР» територія). Встановлено, що директором ПАТ ВП «Шахта Жданівська» (ЄДРПОУ 32953421) є Дубовський Руслан Михайлович, який одночасно є в.о. міністра вугілля та енергетики «ДНР». Також встановлено, що результати фінансово-господарських взаємовідносин, пов’язаних з придбанням підприємством ТОВ «Енергоінвест Трейд» вугільної продукції у ПАТ ВП «Шахта Жданівська» (ЄДРПОУ 32953421) в податковому обліку ТОВ «Енергоінвест Трейд» не відображені, підприємство має ознаки фіктивності (відсутні фінансово-майновий стан, людські ресурси та засоби перевезення), засновником підприємства є ТОВ «Енергоінвест Холдінг» (ЄДРПОУ 38769061), в свою чергу до засновників якого входить Бондаренко Е.М. – директор ПАТ «Донбасенерго». Дані обставини свідчать, що службові особи СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов’янська ТЕС» (код ЄДРПОУ 00131104) займаються приховуванням фінансово-господарських операцій з реалізації товару, виробленого на непідконтрольній території та приховуванням фінансових потоків на тимчасово окуповану територію, частина з яких спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації «ДНР» учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної, економічної ситуації у державі. Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 258-5 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що планування та організація перевезення залізничним транспортом озброєння, боєприпасів, техніки та іншого військового майна здійснювалося за безпосередньої участі структурних підрозділів ДП «Укрзалізниця», зокрема за допомогою ДП «Донецька залізниця», «Укрзалізничпостач». Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Донецька залізниця», перебуваючи на тимчасово непідконтрольній території продовжує здійснювати фінансово-господарську діяльність, здійснюючи упродовж 2014-2015 роках, за результатами проведення державних тендерних процедур, закупівлю товарів, робіт та послуг шляхом укладання договорів з юридичними особами, можливо підконтрольними терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка». Крім того, досудовим розслідуванням встановлені факти співпраці ДП «Укрзалізничпостач» з підприємствами, які мають ознаки фіктивності. Так, у період часу 2014-2015 встановлені порушення порядку централізованих державних закупівель товарно – матеріальних цінностей ДП «Укрзалізничпостач», які в подальшому розподілялися, зокрема, до ДП «Донецької Залізниці». Разом з тим, слідством достовірно встановлено, що Управління (адміністрація) ДП «Донецька залізниця» фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 68, тобто на території, яка тимчасово не підконтрольна Україні. Окрім цього, значна територія ДП «Донецької залізниці» знаходиться на непідконтрольній території, на яку розповсюджується діяльність структурного підрозділу терористичної організації ДНР «Департамента железнодорожнего транспорта Міністерства транспорта ДНР», який керує діяльністю підрозділу «Донецька залізниця». Таким чином, тендерні державні закупівлі товарно-матеріальних цінностей, здійснені ДП «Укрзалізничпостач» для ДП «Донецька залізниця» мають ознаки фінансування терористичної організації ДНР та здійснюються за допомогою укладання договорів з фіктивними підприємствами, які можливо підконтрольні терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка». Також в ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації наданої Головним управлінням Державної податкової інспекції у Печерському районі головного управління ДФС у м. Києві Хорощак Євген Степанович, який є керівником підприємства ДП МТЗ залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», зареєстрований за адресою м. Донецьк, вул. Батищева, 11, кв. 49, що також само по собі може свідчити про можливі зв’язки керівництва ДП «Укрзалізничпостач» з представниками незаконних збройних формувань «ДНР» та «ЛНР». Згідно інформації, наданої Державною Фіскальною службою встановлено, що ДП МТЗ залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (ЄДРПОУ 19014832) має розрахункові рахунки: №26000304360421, 260080005293, 26001300336041, 39294301360421 у ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" МФО322153.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання – задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України юристу 2 класу Тарасюку Максиму Юрійовичу, з правом передоручення іншому органу досудового розслідування та відповідним оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" МФО322153 розташованого за адресою: м Київ пров. Шевченко, 12 та містять інформацію, що становить банківську таємницю - банківських документів ДП МТЗ залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», а саме:. реєстраційних документів ДП МТЗ залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (ЄДРПОУ 19014832); копій паспортів засновників та службових осіб ДП МТЗ залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (ЄДРПОУ 19014832), які надані працівникам банку при відкритті рахунку; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ДП МТЗ залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (ЄДРПОУ 19014832); листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ДП МТЗ залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (ЄДРПОУ 19014832) для відкриття рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ДП МТЗ залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (ЄДРПОУ 19014832) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахунках №26000304360421, 260080005293, 26001300336041, 39294301360421 та іншим наявним рахункам, які належать ДП МТЗ залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (ЄДРПОУ 19014832), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.04.2014 року по 04.09.2015; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ДП МТЗ залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (ЄДРПОУ 19014832), їх реєстраційних кодів за період з 01.04.2014 року по 04.09.2015; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.04.2014 року по 04.09.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з’єднання системи «Банк-Клієнт» з комп’ютера ДП МТЗ залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (ЄДРПОУ 19014832) з банком та датами проведення вказаних з’єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.04.2014 року по 04.09.2015; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ДП МТЗ залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (ЄДРПОУ 19014832) за період з 01.04.2014 по 04.09.2015; договорів, укладених на користь чи за дорученням ДП МТЗ залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (ЄДРПОУ 19014832) за період з 01.04.2014 року по 04.09.2015, в тому числі договорів укладених з іншими суб’єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; кредитних угод.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 – справа №757/32429/15-к

прим.2 – слідчий Трохименко О.О.

копія – ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"

виконавець: Волкова С.Я.

04.09.2015