Ухвала суду № 50150593, 09.09.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

09.09.2015

Справа №607/12697/15-к

Провадження № 1-кс/607/5600/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Барабан Ю.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Барабан Ю.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12015210000000258 від 23 липня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Барабан Ю.М., за погодженням з прокурором прокуратури Тернопільської області Чайка І.В.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Барабан Ю.М. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період з 14 по 20 липня 2015 року посадові особи ТОВ «Тернопіль Юніверсал», ТОВ «Діскавері Тур» та ТОВ «Івано-Франківськтур», використовуючи POS-термінали ПАТ КБ «Приватбанк», з ручним вводом номерів карток банків Австралії та США, провели операції по оплаті послуг, підтвердження про проведення яких до банку не надійшли, таким чином шахрайським шляхом заволоділи коштами ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 12120706,06 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - закінчений замах на шахрайство вчинене в особливо великих розмірах, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, та використання завідомо підробленого документа ч. 4 ст. 358 КК України.

23 липня 2015 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015210000000258.

В ході досудового розслідування, згідно інформації наданої ПАТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що посадові особи ТОВ «Діскавері Тур», що зареєстровано в м. Тернополі, площа Волі, 4 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

-17 липня 2015 року в сумі 139236 грн. на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 №29240828509101 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № 26002014281501 в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 3003346 у м. Києві;

-19 липня 2015 року в сумі 389821,44 грн. на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 №29240828509101 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № 26002014281501 в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 3003346 у м. Києві;

-20 липня 2015 року в сумі 10265353,68 грн. на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 №29240828509101 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № 26002014281501 в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 3003346 у м. Києві;

-надалі з рахунку ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № 26002014281501 в ПАТ «Альфа-Банк» кошти в сумах 2750000 грн. та 1970000 грн. перераховано на рахунок ПП "АСТЕРІ-ТУР" ЄДРПОУ 36322548 № 26007554765600 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005;

- також з рахунку ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985 № 26002014281501 в ПАТ «Альфа-Банк» кошти в сумах 2580000 грн. та 3500000 грн. перераховано на рахунок ПП "АСТЕРІ-ТУР" ЄДРПОУ 36322548 № 26004010533285 в ПАТ «ВТБ», МФО 321767;

-надалі з рахунку ПП "АСТЕРІ-ТУР" ЄДРПОУ 36322548 № 26004010533285 в ПАТ «ВТБ» кошти в сумі 3500000 грн. перераховано на рахунок ТОВ "КОЛЕСНІК ТРЕВЕЛ ГРУП" ЄДРПОУ 39761503 №26009013038072 в АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627;

- також з рахунку ПП "АСТЕРІ-ТУР" ЄДРПОУ 36322548 № 26007554765600 в ПАТ «Укрсиббанк» кошти в сумах 2750000 грн. та 1970000 грн. перераховано на рахунок ТОВ "КОЛЕСНІК ТРЕВЕЛ ГРУП" ЄДРПОУ 39761503 №26009013038072 в АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627;

Також посадові особи ТОВ «Тернопіль Юніверсал», що зареєстровано в м. Тернополі, вул. Шептицького, 23б/11 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

-20 липня 2015 року в сумах 198000 грн., 45000 грн. та 195000 грн. на рахунок ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328 №26008055116001 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328 № 26007010535785 в ПАТ «ВТБ» МФО 338783,.

Також посадові особи ТОВ «Івано-Франківськ Тур», що зареєстровано в м. Івано-Франківськ вул. Січових Стрільців, 23 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

-19 липня 2015 року в сумі 13972.80 грн. на рахунок ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 №29240828509101 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 № 26008476333 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805;

-20 липня 2015 року в сумі 868438,06 грн. на рахунок ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 №29240828509101 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Івано-Франківськ Тур» ЄДРПОУ 39648475 № 26008476333 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805.

Таким чином на даний час на рахунках:

-№ 26008476333 АТ «Райффайзен Банк Аваль» наявні кошти в сумі 882706.06 грн., здобуті злочинним шляхом;

-№ 26004010533285 ПАТ «ВТБ» наявні кошти в сумі 2580000 грн. здобуті злочинним шляхом;

-№ 26007010535785 ПАТ «ВТБ» наявні кошти в сумі 438000 грн. здобуті злочинним шляхом;

-№ 26009013038072 АТ «Сбербанк Росії» наявні кошти в сумах 2750000 грн., 1970000 грн. та 3500000 грн. здобуті злочинним шляхом.

Крім того при проведенні обшуку за адресою тимчасового проживання Серба А.Б. в м. Тернополі вул. Руська, 8/63 виявлено печатки ТОВ «Тернопіль Тревел Груп» ЄДРПОУ 39682102, ТОВ «Пекбег» ЄДРПОУ 39697208, ПП «Астері-Тур» ЄДРПОУ 36322548, ТОВ «Діскавері Тур» ЄДРПОУ 39655985, ТОВ «Львів Вояж» ЄДРПОУ 39679791, ТОВ «Івано-Франківськтур» ЄДРПОУ 39648475, ТОВ «Чернівці-Тур» ЄДРПОУ 39687535, ТОВ «Тернопіль Юніверсал» ЄДРПОУ 39690328, ТОВ «Колеснік Тревел Груп» ЄДРПОУ 39761503. При допиті Серб А.Б. повідомив, що дані печатки йому передав чоловік по імені Станіслав для проставлення на відповідних документах від даних підприємств та передачі в банки України.

Враховуючи наведене виникла необхідність у встановленні руху коштів по рахунках ТОВ «Колеснік Тревел Груп» ЄДРПОУ 39761503 № 26000001038072, № 26054013038072 в АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, який розташований в м. Київ вул. Володимирська, 46, за весь період їх існування, а також вилученні оригіналів документів які заповняла, підписувала, подавала особа, що відкрила чи переоформляла вищевказані рахунки, фото особи, що відкривала рахунки, в разі наявності.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме руху коштів, які були викрадені в банківських установ Укрїани та світу, а також особи, що їх викрала, а оригінали документів з почерком особи, що відкривала раунок послужать матеріалом для проведення почеркознавчих експертиз; документи будуть використовуватись як доказ та, враховуючи, що іншими способами неможливо встановити рух коштів по даному рахунку та особу, що ними заволоділа злочинним шляхом, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Барабан Ю.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області Барабану Юрію Михайловичу та за дорученням старшому оперуповноваженому ВБК УМВС України в Тернопільській області Матвієвичу Андрію Богдановичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ВБК УМВС України в Тернопільській області Гладишу Ігорю Васильовичу, заступнику начальника ВБК УМВС України в Тернопільській області Лисятинському Ігорю Петровичу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Колеснік Тревел Груп» ЄДРПОУ 39761503 № 26000001038072, № 26054013038072 в АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, який розташований в м. Київ, вул. Володимирська, 46, за весь період їх існування, а також до оригіналів документів які заповняла, підписувала, подавала особа, що відкрила чи переоформляла вищевказані рахунки, фото особи, що відкривала рахунки, в разі наявності, з можливістю вилучення вищевказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ В.М. Позняк