Ухвала суду № 50144941, 19.12.2013, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

19.12.2013

№ 1-кс/489/1148/2013 р.

У Х В А Л А

ім'ям України

19 грудня 2013 року м. Миколаїв

Суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Захарченко Д.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

30.11.2013 р. Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12012160040000259 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, за фактом створення 14.03.2001 р. ОСОБА_2 фіктивного приватного підприємства «Лист-Південь» та здійснення за допомогою даного підприємства фінансових операцій, які повязані з відмиванням коштів отриманих злочинним шляхом.

Слідчий СВ Ленінського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам №26005331282002, №26006331282001 (українська гривня), які належать ПП «Лист-Південь» (код СДРПОУ 31387574), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки; оригіналів документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаним поточним рахункам за весь період обслуговування ПП «Лист-Південь», платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку; оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ПП «Лист-Південь»: заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчий договір та акт, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення; оригіналів документів, які містяться у кредитній справі ПП «Лист-Південь»; документів, які містять дані про ІР - адреси компютерів з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ПП «Лист-Південь» системи «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг», які знаходяться у відділені Миколаївського РУ «Приватбанк».

Значення вказаних носіїв інформації, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що за допомогою документів у кредитній справі можливо відстежити рух грошових коштів по даним підприємствам та здійснення ними операцій з контрагентами, та обґрунтувала, що такі обставини, які передбачається довести за допомогою цих носіїв інформації, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Дослідивши надані матеріали, заслухавши пояснення слідчого вважаю, що вказане клопотання задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, слідчим в клопотанні не доведено, що документи до яких вона просить надати доступ та вилучити можливо використати як доказ для доведення обставин фіктивності приватного підприємства «Лист-Південь»

Керуючись ст.159, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення в Миколаївського РУ «Приватбанк» документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий :