Ухвала суду № 50144934, 19.12.2013, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

19.12.2013

№ 1-кс/489/1153/2013 р.

У Х В А Л А

ім'ям України

19 грудня 2013 року м. Миколаїв

Суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Захарченко Д.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

04.09.2013 р. Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42013160040000113 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України, за фактом фіктивного підприємництва, а саме створення в 2012 році ОСОБА_2, без наміру здійснення господарської діяльності, ТОВ ВТК «Анна-Сервіс» та ТОВ БПП «Хвиля» для здійснення безтоварних операцій та проведення у готівку незаконно здобутих грошових коштів.

Слідчий СВ Ленінського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів в ДПІ Ленінського району м. Миколаєва: реєстраційної справи ТОВ ВТК «Анна-Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи №37697740) та ТОВ БПП «Хвиля» (ідентифікаційний код юридичної особи №37697803); свідоцтво про взяття на облік платника ПДВ та документів підтверджуючих його видачу; декларації на прибуток; декларації про сплату ПДВ з наданням додатків №5; довідки щодо наявності розрахункових рахунків.

Значення вказаних документів, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує необхідністю встановлення суттєвих обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме взяття на облік ТОВ ВТК «Анна-Сервіс» та ТОВ БПП «Хвиля», як платників податнків.

Враховуючи вказані обставини, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, вважаю за можливе задовольнити вказане клопотання, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий дозвіл та вилучити, перебувають в ДПІ Ленінського району м. Миколаєва, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні не становлять документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення цих документів необхідне для встановлення обставин постановлення вказаних підприємств ТОВ ВТК «Анна-Сервіс» та ТОВ БПП «Хвиля» на облік, як платників податку на додану вартість, подання ними декларацій про сплату ПДВ, надання ними звітів та наявності в них розрахункових рахунків.

Керуючись ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

Зобовязати ДПІ Ленінського району м. Миколаєва надати слідчому СВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Тимощук-Ковальчук І.М., тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити реєстраційні справи ТОВ ВТК «Анна-Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи №37697740) та ТОВ БПП «Хвиля» (ідентифікаційний код юридичної особи №37697803); свідоцтва про взяття на облік платників ПДВ та документів підтверджуючих його видачу; декларацій на прибуток; декларацій про сплату ПДВ з наданням додатків №5; довідок щодо наявності розрахункових рахунків.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий :