Ухвала суду № 50130944, 13.01.2015, Міжгірський районний суд Закарпатської області

Справа № 302/53/15-к

1-кс/302/7/15

У Х В А Л А

13.01.2015 р.смт.Міжгір'я

Суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області Цімбота В.І.

при секретарі Куруц В.І.,

слідчого Міжгірського РВ УМВС ОСОБА_1

розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12014070110000207 від 21.05.2014 р., слідчого Міжгірського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

На протязі 2013-2014 р.р. ОСОБА_2 мешканець м. Свалява, разом з гр. ОСОБА_3 мешканцем м. Мукачево, шляхом обману, під мотивом отримання спільного прибутку з метою експорту лісопродукції за кордон, а саме до Італії, отримали на підставі товарно-транспортних накладних № 129854 від 18.12.2013 року; № 129572 від 12.2013 року; № 129776 від 11.12.2013 року; № 129935 від 27.12.2013 року; № 129938 від 31.12.2013 року; № 300366 від 03.10.2013 року; № 300466 від 11.2013 року; № 300443 від 04.11.2013 року; № 300453 від 19.11.2013 року; № 300308 від 30.08.2013 року; № 104597 від 08.08.2013 року; № 104601 від 10.08.2013 року; № 101673 від 06.09.2013 року; № 102023 від 07.10.2013 року; № 102183 від 08.10.2013 року; № 102171 від 08.10.2013 року; № 102193 від 08.10.2013 року; № 102073 від 08.08.2013 року; № 102195 від 15.10.2013 року; № 102046 від 16.10.2013 року; № 102200 від 17.10.2013 року; № 102199 від 17.10.2013 року; № 102206 від 21.10.2013 року; № 102209 від 22.10.2013 року; № 102221 від 24.10.2013 року; № 129216 від 06.11.2013 року; № 129217 від 09.11.2013 року; № 129170 від 22.11.2013 року; № 040332 від 12.11.2013 року; № 129173 від 15.11.2013 року; № 129414 від 18.11.2013 року; № 129407 від 14.11.2013 року; № 129559 від 22.11.2013 року; № 129417 від 25.11.2013 року; № 129406 від 15.11.2013 року в ТзОВ «Завод Майдан» код 38466290 юридична адреса: Закарпатська область, Міжгірський район, с. Майдан, вул. Верховинська, 24 лісопродукцію - дрова породи «Бук» загальною кубомасою 483 м3 на загальну суму 273550 грн. для експорту за кордон.

На підставі вищезазначених товарно-транспортних накладних ФОП ОСОБА_2 було виготовлено у Закарпатському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікати про походження даної продукції - деревини для здійснення експортних операцій, а ОСОБА_3 повинен був збути дану продукцію (дрова) за межами митного кордону України.

Після реалізації зазначеної лісопродукції ФОП ОСОБА_2 та ОСОБА_3 повинні були провести плату за дану продукцію з ТзОВ «Завод Майдан», але таку оплату не здійснили, продукцію не повернули, майно ТзОВ «Завод Майдан» привласнили, чим спричинили ТзОВ «Завод Майдан» матеріальну шкоду у великих розмірах на суму 273550 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

За отриманими під час розслідування відомостями встановлено, що після проведення реалізації в Італії, отриманої в ТзОВ «Завод Майдан» лісопродукції (дров), грошові кошти за її реалізацію повинні були поступити на банківський (картковий) рахунок відкритий ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканцем м. Свалява, вул. Мукачівська, 4/1 у ПАТ КБ «ПриватБанк».

ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ: 14360570 свідоцтво: № 100238786 розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Інформація про банківські (карткові) рахунки відкриті ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканцем України, Закарпатської області, м. Свалява, вул. Мукачівська, 4/1 містить відомості, які становлять банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тобто, в ПАТ КБ «ПриватБанк» зберігаються відомості відносно банківських рахунків та руху коштів на них відкриті ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 які містять банківську таємницю та яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростовання фактів отримання та руху коштів через банківські рахунки ОСОБА_2

Оцінивши клопотання та додані матеріали, суд вважає, що таке слід відхилити.

За ст.ст.160, 163 КПК України доступ до речей і документів може мати місце у разі наявності кримінального правопорушення.

Суд вважає, що у даному випадку мають місце звичайні господарські відносини і спір повинен вирішуватись не в порядку кримінального провадження.

Тому суд вважає, що немає підстав і необхідності у вилученні в ПАТ КБ «ПриватБанк» вказаних документів.

Тому керуючись ст.ст. 110, 160, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Відмовити слідчому СВ Міжгірського РВ УМВС в задоволенні клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ: 14360570 свідоцтво: № 100238786, розташований за адресою: інд.:49094, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, а саме:

- карток особи ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця України, Закарпатської області, м. Свалява, вул. Мукачівська, 4/1 про відкриття банківських рахунків у ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- довідок про рух коштів в період з 01.01.2013 року по 30.04.2014 року по банківських рахунках відкритих на ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця України, Закарпатської області, м. Свалява, вул. Мукачівська, 4/1.

Суддя ОСОБА_4