Ухвала суду № 50124817, 11.09.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26555/15-к

Провадження № 1-кс/761/12305/2015

У Х В А Л А

Іменем України

11 вересня 2015 року м. Київ

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В.

за участі слідчого Шевченко С.В.

при секретарі Ковальський С.Л.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції Шевченко Сергія Володимировича про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №22015000000000197 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Шевченко Сергій Володимирович, за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рибалко І., вніс до суду клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження за №22015000000000197 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

Протягом 2014 року службові особи КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» ім. С.С. Прокоф'єва (код ЄДРПОУ 32496293) за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, незаконно привласнивши та розтративши грошові кошти у сумі понад 11,1 млн. грн., які перебували на рахунках КП «МА «Донецьк» ім. С.С. Прокоф'єва, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великих розмірах шляхом вчинення з ними фінансових операцій - переказів на рахунки TOB «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 30074815) та TOB «Зар Ейр Системс» (код ЄДРПОУ 37773517). В подальшому вказані підприємства на підставі фіктивних правочинів перерахували грошові кошти, отримані від КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» ім. С.С. Прокоф'єва на поточні банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які далі були безпідставно конвертовані в готівку форму та розподілені між учасниками злочинної схеми.

Так, згідно аналітичного дослідження №6282/9/26-15-16-04-06 від 18.06.2015 року, проведеного інспектором сектору організації роботи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, управління з боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Штойка Я.Є., встановлено, що в період 2014 року TOB «Зар Ейр Системс» (код ЄДРПОУ 37773517) поставило товар (послуги) на КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» ім. С.С. Прокоф'єва на суму 4 143 214, 82 грн. (в т.ч. ПДВ в сумі: 690 535, 81 грн.). Крім того, встановлено, що в період 2014 року TOB«Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 30074815) поставило товар (послуги) на КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» ім. С.С. Прокоф'єва на суму 6 965 754, 30 грн. (в т.ч. ПДВ в сумі: 1 160 959, 12 грн.) В подальшому вказані підприємства перерахували отримані від КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» ім. С.С. Прокоф'єва грошові кошти на поточні рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності: TOB «Елай Компані» (код ЄДРПОУ 37893294), TOB «Аксіос Трейд» (код ЄДРПОУ 36843514), TOB «Денекс Груп» (код ЄДРПОУ 38947518), TOB «БК «АРС Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39081899), TOB «Леда Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 3907190), TOB «Грін Системс» (код ЄДРПОУ 39361181), TOB «Промінь ЛТД» (код ЄДРПОУ 19494660), TOB «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), TOB «Фінпромгруп «Діоніка» (код ЄДРПОУ 38517072), TOB «Восток МК» (код ЄДРПОУ 37571228), TOB «Скан Системс» (код ЄДРПОУ 34980750), які в подальшому були переведені з безготівкової форми в готівкову.

За повідомленнями ГУ КЗЕ СБ України від 03.09.15 та 08.09.15 до протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним привласненням грошових коштів КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» ім. С.С. Прокоф'єва та подальшої їх легалізації шляхом перерахування на поточні банківські рахунки підконтрольних підприємств причетний головний бухгалтер КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» ім. С.С. Прокоф'єва ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка продовжує свою незаконну діяльність по налагодженню злочинних механізмів (підшукуванню осіб, фіктивних підприємств, оформлення електронної звітності підприємства та інше) легалізації залишків грошових коштів на банківських рахунках комунального підприємства, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, особи причетні до легалізації попередньо привласнених коштів комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Донецьк» ім. С.С. Прокоф'єва, знаючи про наявність кримінального провадження та здійснення у ньому досудового розслідування, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин вживають заходи щодо переховування і знищення предметів та документів, які можуть бути використані в підтвердження їх протиправної діяльності.

На даний час договори, акти виконаних робіт, рахунки, ключі до системи «Клієнт - Банк», платіжні та інші документи, що стосуються фінансово - господарських відносин з метою привласнення та легалізації грошових коштів одержаних злочинним шляхом, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зберігаються за місцем нового проживання головного бухгалтера КП «Міжнародний аеропорт Донецьк» ім. С.С. Прокоф'єва ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно відповіді державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить в рівних частинах на праві власності ОСОБА_1 та ОСОБА_2.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 22015000000000197 від 02.07.2015 року.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчому доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015000000000197 від 02.07.2015 року - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Шевченку Сергію Володимировичу або за його письмовим дорученням іншому слідчому СБ України на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання Попової С.В. за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності в рівних частинах належить ОСОБА_1. та ОСОБА_2, з метою відшукання та вилучення: бухгалтерських документів та звітності КП «Міжнародний аеропорт Донецьк» ім. С.С. Прокоф'єва, договорів, додаткових угод, специфікацій, актів виконаних робіт, доручень, розписок, листування, інших документів щодо привласнення та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, печаток і установчих документів компаній, причетних до незаконних фінансових операцій, візиток, записних книжок, чернеток, грошових коштів та цінностей здобутих в результаті вчинення злочину, документів щодо розміщення таких коштів та цінностей в банківських установах, придбання цінних паперів, правовстановлюючих документів на майно придбане з метою приховування незаконного походження коштів, комп'ютерної техніки, носіїв інформації, модемів та інших пристроїв для виходу в мережу Інтернет, ключів до системи «Клієнт - Банк», засобів зв'язку, в тому числі, мобільних телефонів, сім-карток, а також інших предметів та документів, які можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.