Ухвала суду № 50124185, 05.06.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2456/15

ун. № 759/8844/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2015 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул’яновська О.В.

при секретарі Борщ Р.О.,

за участі: прокурора Ботезата А.В.,

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Святошинського району в м. Києва Ботезата А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013100080011790 від 14.10.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

05.06.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора прокуратури Святошинського району в м. Києві Ботезата А.В., про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов’язати керівника «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) ЄДРПОУ 14361575, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, надати можливість вилучення в оригіналах у повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку) відносно клієнта – ТОВ «Імар», код ЄДРПОУ 32154593, саме: виписку руху грошових коштів по рахунку № 26005301362193,відкритих на ТОВ «Імар», із зазначенням контрагентів у роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки ат призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на ознаки ат призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з відкриття рахунку по 04.06.2015 р.; документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою правління Нацбанку України від 12.11.2013 р. № 492 ( із змінами та доповненнями, за текстом – Інструкція № 192), в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 260053011362193, відкритого на ТОВ «Імар»; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти із вище зазначеного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер клієнта банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, документи якими підтверджується коло собі, що мають доступ до даної системи по рахунку № 260053001362193, відкритого на ТОВ «Імар» за період з дати відкриття рахунку по 04.06.2015 р.; документи у тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса на який передавалися дані з ТОВ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) ЄДРПОУ 14361575 про зміну залишків рахунку № 26005301362193, відкритого на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593) по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 04.06.2015 р.; банківські документи, які оформляються при операції у касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № 26005301362193 відкритого на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки на рахунки інших фізичних осіб та юридичних осіб, який відкрито у ТОВ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) ЄДРПОУ 14361575або в іншому банку та переказ без відкриття рахунку, наявні прибуткові касові ордери від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями, документи установленні відповідною платіжною системою для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті, квитанції (другий примірник прибуткового касового документу) або інший документ, що підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі, документи, які стосуються касових операцій, а саме:касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу осіб, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів, банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку. Грошові чеки, довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків, всі наявні акти при розбіжності при видачі (поверненні) коштів, за період з дати відкриття рахунку по 04.06.2015 р.; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки у приміщенні ТОВ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) ЄДРПОУ 1436157509322159 де здійснено видачу готівки по рахунку № 26005301362193 відкритого на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593) за період часу з дати відкриття рахунку по 04.06.2015 р.; всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № 26005301362193 відкритого на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593) клієнта банку ТОВ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) ЄДРПОУ 14361575 відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній на іноземній валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2013 р. № 492 ( із змінами та доповненнями, за текстом – Інструкція № 192), а саме документи зі справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підписи, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них. Заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи) копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 04.06.2015 р.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593) не маючи відповідних приміщень та матеріально-технічної бази задля здійснення ліцензійної діяльності, щодо збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, протягом 2013-2014 рр. укладено із суб’єктами господарювання договори з утилізації вторинної сировини, які за законодавством зобов’язані од їх укладання в результаті чого незаконно отримали грошові кошти у сумі 1720000 грн. 00 коп.

Встановлено, що 28.12.2013 р. Міністерством екології та природніх ресурсів України ТОВ «Імар» видано ліцензію серії АД № 075677 на здійснення господарської діяльності у сфері поводження з небезпечним відходами (збирання, перевезення, зберігання).

Відповідно до договору оренди нежитлового приміщення та обладнання № 010313 від 01.03.2013 р. укладеного між ПП «ЕкоСервіс» та ТОВ «Імар» вказану діяльність товариство мало проводити за адресою: Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Івана Франка, 104-А.

Однак, відповідно до протоколу огляду вказаних нежитлових приміщень від 16.12.2014 р. встановлено, що у приміщенні обладнання та працівники відсутні, приміщення перебуває у незадовільному стані.

Крім того, відповідно до доказів Василюка В.А., який працює охоронцем нежитлових приміщень за адресою: Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Івана Франка, 104-А, встановлено, що за вказаною адресою ТОВ «Імар» ніколи не знаходилося та господарської діяльності не здійснювало.

Встановлено, що ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593) має поточний рахунок № 26005301362193 відкритий у ТОВ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) ЄДРПОУ 14361575, а дані відкриття, використання та закриття поточних рахунків, можуть як самостійно чи у сукупності та іншими доказами мати суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України подане слідчим клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В клопотанні зазначається, що посадові особи ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593) не маючи відповідних приміщень та матеріально-технічної бази задля здійснення ліцензійної діяльності, щодо збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, протягом 2013-2014 рр. укладали із суб’єктами господарювання договори з утилізації вторинної сировини проте, зазначене є лише можливим порушенням податкового законодавства, за що ПК України передбачена відповідальність у вигляді штрафних санкцій.

В порушення ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий не подав жодних доказів можливого вчинення посадовими особами ТОВ «Імар», кримінального правопорушення, передбаченого 277 КК України.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва БотезатаА.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у ТОВ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) ЄДРПОУ 14361575.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва Ул’яновська О.В.