Ухвала суду № 50122963, 09.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33176/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого Блинова О.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

09.09.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 26007000594001 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Безкоровайним Б.В., про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ 09807856) м. Київ, вул. Артема, 60, стосовно клієнта банку ТОВ «Трейд Лайн М».

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного 01 вересня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32015100060000192, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Ант Япи» (ТОВ «Укрнекстпулбрутт») в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що в з 2013 року по теперішній час засновниками та службовими особами ТОВ «Ант Япи» (ТОВ «Укрнекстпулбрутт») організовано та введено в дію схему ухилення від сплати податків, яка полягає в відображенні в податковій звітності та бухгалтерському обліку ТОВ «Ант Япи» (ТОВ «Укрнекстпулбрутт») підприємств з ознаками фіктивності.

Встановлено,? що з 2013 року діючи на території м. Києва, службові особи ТОВ «Ант Япи» під час виконання робіт з будівництва бізнес центру «SkyTowers», вступили в попередню змову з невстановленими слідством особами, які використовували реквізити підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Трейд Лайн М» з метою мінімізації податкових платежів, в?результаті чого службові особи ТОВ «Ант Япи» ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 4 174 000,0 грн..

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, – задовольнити.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинову Олександру Сергійовичу та старшому оперуповноваженому з ОВС ВПФП ОУ ГУ ДФС у м. Києві Кучеру Роману Івановичу, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів в ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ 09807856) м. Київ, вул. Артема, 60, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «Трейд Лайн М», а саме:

●платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 26000126899980, №260014075701, №26002028286980, №26007195323601, які належать ТОВ «Трейд Лайн М» з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

●документи, на підставі яких ТОВ «Трейд Лайн М» відкрито рахунки № 26000126899980, №260014075701, №26002028286980, №26007195323601;

●відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

●договори щодо надання послуг "клієнт банк" ,заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Трейд Лайн М» працівниками ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

●документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» банківських операцій по ТОВ «Трейд Лайн М»;

●заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків № 26000126899980, №260014075701, №26002028286980, №26007195323601, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

●банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № 26000126899980, №260014075701, №26002028286980, №26007195323601 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 – знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33176/15-к.

Примірник 2 – наданий слідчому Блинову О.С.