Ухвала суду № 50122922, 09.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32241/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.09.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Козачук К.П. за участю Циби Н.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Гончар М.К. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України капітан міліції Гончар Микола Костянтинович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 12014000000000409 від 17.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ Андрусишин С.Я. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904) у 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, діючи умисно, з метою виведення активів з банку, шляхом укладення низки договорів з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності» та шляхом перерахування коштів на рахунки фізичних осіб розтратили обігові кошти банку та кошти Державного бюджету України, що виділені Національним банком України в якості стабілізаційного кредиту для ліквідності ПАТ «Міський комерційний банк». Внаслідок указаних злочинних дій заподіяно збитків на суму близько 180 млн. грн.

Крім того, службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) зловживаючи службовим становищем в супереч інтересів служби не перерахували Ашбург Венчерс Корп. (ASHBURG VENTURES CORP) кошти, які знаходяться на кореспондентському рахунку №160090406801, відкритому АТ «Банк Снорас» в ПАТ «Міський комерційний банк»в сумі 8 377 150,00 Євро, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді не отримання Ашбург Венчерс Корп. (ASHBURG VENTURES CORP) коштів в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в Національному банку України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9 копій документів, зокрема: накази про призначення/звільнення з посад та документів, якими визначались посадові обов'язки працівників Національного банку України за 2014 рік: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6; усі наявні документи щодо діяльності кураторів ПАТ «Міський комерційний банк» за час їх діяльності (доповідні на пояснювальні записки, інформації, довідки, повідомлення, звіти, вимоги, клопотання, відомості про витребування необхідної інформації від структурних підрозділів Національного банку України, копії документів, які долучені до перелічених документів в якості додатків); документи щодо поданої ПАТ «Міський комерційний банк» звітності «1Д «Баланс» з 01.05.2013 до 20.11.2014; документи статистичної звітності за формою № 631 з 01.05.2013 до 20.11.2014; усю наявну статистичну звітність щодо роботи, операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості, а також інформацію афілійованих осіб банків з метою оцінки фінансового стану ПАТ «Міський комерційний банк» з 01.05.2013 до 20.11.2014 у т.ч., що оброблялась за допомогою АІС «Досьє банків»; документи (листи, повідомлення, погодження, з усіма додатками) щодо погодження відкриття ПАТ «Міський комерційний банк» кореспондентських рахунків в «Meinl Bank AG», м. Відень, Австрія; документи статистичної звітності ПАТ «Міський комерційний банк» в яких містились відомості щодо функціонування коррахунків в «Meinl Bank AG» в т.ч. по формі № 611.

Особа, у володінні якої знаходяться документи , про розгляд клопотання повідомлялась належним чином, представника у судове засідання не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Цибі Нікіті Дмитровичу тимчасовий доступ (з можливістю ознайомлення та зробити їх копій) до документів, які містять охоронювану законом таємницю: накази про призначення/звільнення з посад та документів, якими визначались посадові обов'язки працівників Національного банку України за 2014 рік: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6; усі наявні документи щодо діяльності кураторів ПАТ «Міський комерційний банк» за час їх діяльності (доповідні на пояснювальні записки, інформації, довідки, повідомлення, звіти, вимоги, клопотання, відомості про витребування необхідної інформації від структурних підрозділів Національного банку України, копії документів, які долучені до перелічених документів в якості додатків); документи щодо поданої ПАТ «Міський комерційний банк» звітності «1Д «Баланс» з 01.05.2013 до 20.11.2014; документи статистичної звітності за формою №631 з 01.05.2013 до 20.11.2014; усю наявну статистичну звітність щодо роботи, операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості, а також інформацію афілійованих осіб банків з метою оцінки фінансового стану ПАТ «Міський комерційний банк» з 01.05.2013 до 20.11.2014 у т.ч., що оброблялась за допомогою АІС «Досьє банків»; документи (листи, повідомлення, погодження, з усіма додатками) щодо погодження відкриття ПАТ «Міський комерційний банк» кореспондентських рахунків в «Meinl Bank AG», м. Відень, Австрія; документи статистичної звітності ПАТ «Міський комерційний банк» в яких містились відомості щодо функціонування коррахунків в «Meinl Bank AG» в т.ч. по формі № 611, які зберігаються у Національному банку України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/32241/15-к

Прим. 2 - слідчий Циба Н.Д.

Копія - Національний банк України

Виконавець: Цокол Л.І. 09.09.2015р.