Ухвала суду № 50122918, 03.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32072/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д. за участю сторони кримінального провадження – слідчого Черненка О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Черненка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Черненко О.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за підозрою Шаповалова С.М., Заруби О.В., Пшеченко Н.П., Луханіна М.І., а також за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого у великому розмірі, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що в період з 05.02.2014 по 14.04.2014 заступник начальника ДТГО «Південно-західна залізниця» Горілей С.В. вчинив зловживання своїм службовим становищем, яке виразилося в незаконному укладанні з ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» договору про надання овердрафту від 05.02.2014 № KKOSK.990655.037, що спричинило тяжкі наслідки за наступних обставин.

05.02.2014 заступник начальника ДТГО «Південно-Західна залізниця» у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з метою одержання ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» неправомірної вигоди за рахунок державних коштів, на порушення вимог Господарського кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809, уклав з указаним банком договір про надання овердрафту № KKOSK.990655.037.

У період з 05.02.2014 по 14.04.2014 ДТГО «Південно-Західна залізниця» на підставі протиправно укладеного Горілеєм С.В. кредитного договору, за відсутності погодження Мінінфраструктури України залучило кредитні кошти ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», повернуло їх, після чого безпідставно сплатило цій банківській установі державні кошти за користування кредитом в сумі 4 779 000 грн.

Під час проведення досудового розслідування проведено обшук у ДТГО «Південно-Західна залізниця» за адресою: м. Київ, Лисенка, 6, під час якого вилучено договір про надання овердрафту від 05.02.2014 № KKOSK.990655.037.

У ДТГО «Південно-Західна залізниця» (код ЄДРПОУ 04713033), за адресою: м. Київ, Лисенка, 6, зберігаються додаткові угоди від 26.02.2014 № 1, від 28.02.2014 № 2, від 05.03.2014 № 3, від 25.03.2014 № 4, від 31.03.2014 № 5 до договору про надання овердрафту від 05.02.2014 № ККОSК.990655.037, листи ДТГО «Південно-Західна залізниця» від 29.01.2014 № НЗЕ-162 і від 03.02.2014 № НЗЕ-5/188, я також інших листів ДТГО «Південно-Західна залізниця», ПАТ «Банк ВБР» і ДАЗТУ «Укрзалізниця» щодо укладання кредитного договору від 05.02.2014 № ККОSК.990655.037 та виконання його умов, які необхідні для повного, об’єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені, проведення почеркознавчих та економічних експертиз, зазначені документи є доказами вини підозрюваних.

У досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в разі отримання службовими особами банку ДТГО «Південно-Західна залізниця» відомостей про звернення правоохоронних органів до суду з метою отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, відомості в них будуть змінені або знищені, у зв’язку з чим розгляд цього клопотання доцільно здійснювали за відсутності представників цього підприємства.

За викладених обставин, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до додаткових угод від 26.02.2014 № 1, від 28.02.2014 № 2, від 05.03.2014 № 3, від 25.03.2014 № 4, від 31.03.2014 № 5 до договору про надання овердрафту від 05.02.2014 № ККОSК.990655.037, листів ДТГО «Південно-Західна залізниця» від 29.01.2014 № НЗЕ-162 і від 03.02.2014 № НЗЕ-5/188, я також інших листів ДТГО «Південно-Західна залізниця», ПАТ «Банк ВБР» і ДАЗТУ «Укрзалізниця» щодо укладання кредитного договору від 05.02.2014 № ККОSК.990655.037 та виконання його умов, які зберігаються у ДТГО «Південно-Західна залізниця» (код ЄДРПОУ 04713033), за адресою: м. Київ, Лисенка, 6.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за підозрою Шаповалова С.М., Заруби О.В., Пшеченко Н.П., Луханіна М.І., а також за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого у великому розмірі, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Черненка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Черненку Олександру Олександровичу, слідчому СВ Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області Демченку Дмитру Вікторовичу в кримінальному провадженні № 42013000000000931 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ДТГО «Південно-Західна залізниця» (код ЄДРПОУ 04713033), за адресою: м. Київ, Лисенка, 6, а саме:

- додаткові угоди від 26.02.2014 № 1, від 28.02.2014 № 2, від 05.03.2014 № 3, від 25.03.2014 № 4, від 31.03.2014 № 5 до договору про надання овердрафту від 05.02.2014 № ККОSК.990655.037;

- листи ДТГО «Південно-Західна залізниця» від 29.01.2014 № НЗЕ-162 і від 03.02.2014 № НЗЕ-5/188, а також інших листів ДТГО «Південно-Західна залізниця», ПАТ «Банк ВБР» і ДАЗТУ «Укрзалізниця» щодо укладання кредитного договору від 05.02.2014 № ККОSК.990655.037 та виконання його умов.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 – в матеріали судового провадження № 757/32072/15-к

Примірник 2 - виданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Черненку О.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк