Ухвала суду № 50116960, 09.09.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

09.09.2015

Справа № 642/5541/14-к

Провадження № 1кс/642/2354/15

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

09 вересня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Вікторов В.В., за участю секретаря Лозоватої А.В., слідчого Булаха А.П., розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Булаха А.П. про проведення обшуку, -

В с т а н о в и в:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Булах А.П. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Харків, пр. П’ятидесятиріччя, 28-А, за місцем знаходження ТОВ «УКРАВТОТРАНС ПЛЮС».

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим відділом ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220010000146 від «23» червня 2015 року, зареєстроване за ознаками ч. 1 ст. 364-1 КК України на підставі матеріалів перевірки, зібраних співробітниками УПЗСЕ ГУМВС України в Харківській області, за фактом зловживання службовими особами ТОВ «Укравтотранс Плюс» своїм службовим становищем.

В період з серпня 2012 року по грудень 2014 року посадові особи ТОВ «УКРАВТОТРАНС ПЛЮС», ЄДРПОУ 37875689 (основний вид діяльності – діяльність автомобільного регулярного транспорту), яке знаходиться за юридичною адресою: м.Харків, вул.Мельникова,23 та яке надає послуги з перевезення пасажирським автомобільним транспортом, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди та мінімізації податків, організували схему отримання готівкових коштів, які неправомірно не враховувались при веденні бухгалтерського та податкового обліку підприємства, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання шкоди державним інтересам на загальну суму 518 743 грн.

Як вбачається з матеріалів, отриманих з УПЗСЕ ГУМВС України в Харківській області, за юридичною адресою: м. Харків, вул. Мельникова, 23 фактично ТОВ «УКРАВТОТРАНС ПЛЮС» не знаходиться. Встановлена адреса: м. Харків, пр. П’ятидесятиріччя, 28-А, де фактично знаходяться в тому числі й офісні приміщення підприємства, а також бухгалтерські та фінансово-господарські документи, комп’ютерна техніка ТОВ «УКРАВТОТРАНС ПЛЮС», які підтверджують факти отримання керівництвом ТОВ «УКРАВТОТРАНС ПЛЮС» готівкових коштів, які, з метою мінімізації податкових зобов’язань, не враховуються підприємством при веденні бухгалтерського та податкового обліку.

З інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що власником об’єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Харків, пр. П’ятидесятиріччя ВЛКСМ, 28-А є Територіальна громада м. Харкова в особі Харківської міської ради.

Згідно з інформацією, наданою Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Харківській області, договори оренди державного нерухомого майна за адресою: м.Харків, пр.50-річчя ВЛКСМ, 28-А, Регіональним відділенням не укладались.

З матеріалів, отриманих з ДПІ у Київському районі м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, ТОВ «УКРАВТОТРАНС ПЛЮС» орендує приміщення (площадку) в КП «ШЛЯХРЕМБУД» за адресою: м. Харків, пр. П’ятидесятиріччя ВЛКСМ, 28-А.

Окрім того, під час розслідування в якості свідків допитані ревізори-інспектори ДПІ у Київському районі м. Харкова ДФС Костоглодова І.А. та Плужнік О.А., які проводили документальну виїзну перевірку ТОВ «УКРАВТОТРАНС ПЛЮС», ЄДРПОУ 37875689 з питань дотримання вимог податкового законодавства, валютного та іншого законодавства. За наслідками проведеної перевірки ними складено Акт від 28.05.2015 за №1658/20-31-2201/37875689. Також вони повідомили, що згідно документів, які є в реєстраційній справі ТОВ «УКРАВТОТРАНС ПЛЮС», дане підприємство орендує у КП «ШЛЯХРЕМБУД», ЄДРПОУ 03359182 площадку, яка знаходиться за адресою: м. Харків, пр.50-річчя ВЛКСМ,28-А. За вказаною адресою також знаходиться й бухгалтерія ТОВ «УКРАВТОТРАНС ПЛЮС».

Для отримання доказів відносно службових осіб ТОВ «УКРАВТОТРАНС ПЛЮС» у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, важливе значення можуть мати чернетки, фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «УКРАВТОТРАНС ПЛЮС», електронні носії інформації та інші предмети, які знаходяться за місцем знаходження ТОВ «УКРАВТОТРАНС ПЛЮС», та які можуть бути використані як докази під час судового розгляду, за адресою: м. Харків, пр. П’ятидесятиріччя ВЛКСМ, 28-А.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення необхідно провести обшук за місцем знаходження ТОВ «УКРАВТОТРАНС ПЛЮС», за адресою: м. Харків, пр. П’ятидесятиріччя ВЛКСМ, 28-А.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Суд, вислухавши слідчого Булаха А.А., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки до суду надані дані про вчинення кримінального правопорушення, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Булаха А.П. про проведення обшуку за адресою: м. Харків, пр. П’ятидесятиріччя ВЛКСМ, 28-А- задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Булаху А.П. дозвіл на обшук за місцем фактичного знаходження ТОВ «УКРАВТОТРАНС ПЛЮС» за адресою: пр. П’ятидесятиріччя ВЛКСМ, 28-А, з метою відшукання і вилучення чернеток, фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «УКРАВТОТРАНС ПЛЮС», електронних носіїв інформації та інших предметів, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вікторов В.В.