Постанова № 50111416, 30.03.2011, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 4-933/11

П О С Т А Н О В А

і м е н е м У к р а ї н и

29 березня 2011 року

Суддя Рівненського міського суду Ореховська К.Е., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м.Рівне юриста 3 класу ОСОБА_1 про розкриття банківської аємниці клієнта РФ ТОВ "Укрпромбанк" - ППФ "Юніком" ,-

В С Т А Н О В И В:

Своє подання мотивує тим, що прокуратурою м. Рівне розслідується кримінальна справа № 51/51-11, порушена 28.02.11 заступником прокурора м. Рівне ОСОБА_2 за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ППФ «Юніком», за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.191, ч.І ст.366 КК України.

В ході провадження досудового слідства у справі встановлено, що службові особи ППФ «Юніком» протягом 2008 року при використанні бюджетних коштів на виконання договорів підряду із управлінням освіти та управлінням житлово-комунального господарства Рівненського міськвиконкому, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, в порушення п.4.2.1.2 ДБН Д. 1.1-1-2000 включили в акти виконаних робіт (форми кб-2В) капітальному ремонту покрівлі приміщення СДЮШОР по вул. Коновальця, 17а, капітальному ремонту потсрівлі будинку по вул. Кн.Ольги, 4 в м. Рівне, по капітальному ремонту покриття будинку по вул. Грушевського, 5а в м. Рівне, завідомо недостовірні дані про вартість виконаних будівельних робіт, а саме про розмір відрахувань в соціальні фонди, що призвело до заволодіння бюджетними коштами в розмірі 20236 грн.

Проведеною перевіркою встановлено, що вказані кошти в соціальні фонди не перераховувалися та відповідна звітність не подавалася.

З метою підтвердження перерахування ППФ «Юніком» грошових коштів із державного бюджету на будівництво вищезазначених об'єктів та подальшого цільового використання бюджетних коштів, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів ППФ «Юніком» по банківському рахунку №22600601300257 в РФ ТОВ «Укрпромбанк» (МФО 333711, м. Рівне, вул. С.Бандери, 49) за період 2008 року.

Дослідивши подання, матеріали кримінальної справи, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для його задоволення та необхідності розкриття банківської таємниці у РФ ТО "Укрпромбанк" , що знаходиться в в м.Рвне по вул.С.Бандери, 49 , щодо інформації про рух коштів ППФ "Юніком" по банківському рахунку №22600601300257 в РФ ТОВ «Укрпромбанк» за період 2008 року., оскільки вказана інформація має значення для встановлення істини у справі, і така інформаці становлять банківську таємницю.

Згідно положень ч.1 п.2 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає подання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого подання.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, -суд

П О С Т А Н О В И В:

Розкрити банківську таємницю ППФ «Юніком» (код ЄДРПОУ 32089362, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Р.Шухевича, 18/266) в РФ ТОВ «Укрпромбанк» (МФО 333711, м. Рівне, вул. С.Бандери, 49) по рахунку №2600601300257 та надати розгорнутий рух коштів за період з 01.01.2008 року по 31.12.2008 рік, із зазначенням інформації, щодо призначення платежу, відомостей про фізичних та юридичних осіб із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ підприємства контрагента. .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського міського суду: Ореховська К.Е.