Ухвала суду № 50111253, 17.07.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/10858/14-к

УХВАЛА

17 липня 2014 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1,яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Рівненської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (скорочене найменування: РФ ПАТ КБ «ПриватБанк»), МФО 333391, що за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8 та стосуються ТОВ «Атланта-Захід» код ЄДРПОУ 35539140 із можливістю їх вилучення, а саме документів про рух коштів по розрахункових рахунках № 26002060225000, 26002060481253, № 26056054706525 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2010 по день 31.12.2013 в електронному та паперову вигляді.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014180000000178 від 25.04.2014 внесені відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 упродовж 2010-2013 року, за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи підконтрольні субєкти господарської діяльності: ТОВ «Магістральшляхбуд» код ЄДРПОУ 38059380, ТОВ «Магістраль» код ЄДРПОУ 32039505, ТОВ «Реалбуд-М» код ЄДРПОУ 38116600, ТОВ «Атланта-Захід» код ЄДРПОУ 35539140, ТОВ «Млинів Буд» код ЄДРПОУ 38067358, ТОВ «Тавіан» код ЄДРПОУ 36597795, ТОВ «Атлантатранс-Захід» код ЄДРПОУ 38116595, ТОВ «Євроклас-Захід» код ЄДРПОУ 35953733, приймали участь в освоєнні бюджетних коштів в галузі будівництва на загальну суму 57 млн. 306 тис. 111 грн., розпорядником яких був Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації.

Згідно довідки № 15/17-00-16/36565276 від 25.04.2014 щодо можливого розкрадання бюджетних коштів з використанням «конвертаційних центрів» при виконанні угод державних закупівель, замовником яких є Головне управління з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації встановлено, що ТОВ «Євроклас-Захід» код ЄДРПОУ 35953733 у своїх діяльності використовувало розрахункові рахунки № 26002060225088, № 26053054705369, № 26108000128328 відкриті у Рівненській філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (скорочене найменування: РФ ПАТ КБ «ПриватБанк»), МФО 333391, що за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8.

Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені за №12014180000000178 від 25.04.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в РФ ПАТ КБ «ПриватБанк» стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Євроклас-Захід» код ЄДРПОУ 35953733, та вилучені у приміщені РФ ПАТ КБ «ПриватБанк» документів про рух коштів по розрахункових рахунках № 26002060225088, № 26053054705369, № 26108000128328 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2010 по день 31.12.2013 в електронному та паперову вигляді.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи містять відомості про привласнення бюджетних коштів та їх подальше використання.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Представник РФ ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не зявився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Рівненської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (скорочене найменування: РФ ПАТ КБ «ПриватБанк»), МФО 333391, що за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8 та стосуються ТОВ «Євроклас-Захід» код ЄДРПОУ 35953733, а саме документів про рух коштів по розрахункових рахунках № 26002060225088, № 26053054705369, № 26108000128328 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2010 по 31.12.2013 шляхом виготовлення таких документів в письмовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_8