Ухвала суду № 50111206, 11.07.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/10504/14-к

УХВАЛА

11 липня 2014 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Дана-АС», які знаходяться в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851)., -

встановив:

Старший слідчий з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Дана-АС» (код 23645047), які знаходяться в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014180000000030 за фактом незаконного виготовлення невстановленими особами тютюнових виробів шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугували матеріали, здобуті за результатом проведення обшуків по кримінальному провадженню №32014180000000006 від 13.01.2014 року за фактом незаконного виготовлення з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

20.03.2014 року з метою реалізації здобутих матеріалів, які вказують на місцезнаходження незаконно виготовлених тютюнових виробів та сировини для їх виготовлення, чорнових записів, знарядь для виготовлення тютюнових виробів з марками акцизного податку, які можуть свідчити про вчинення злочину та мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню на підставі рішення Рівненського міського суду проведено обшук за адресою: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вул. Шевченка 69.

За результатами обшуку у виробничому приміщенні за вищевказаною адресою виявлено обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів: лінія для виготовлення сигарет «Молінс Марк 8» з маркуванням ОМ 29953 з приєднаним до неї фільтро-приєднувальним станком «ОСОБА_3 V» (з маркуванням 6866 1970 року виробництва), лінія для виготовлення сигарет «ОСОБА_4 8 з приєднаним до неї фільтро-приєднувальним станком «Хауні Макс 3», (маркування відсутнє) та пакувальний автомат-лінія HLP. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що приміщення за адресою Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вул. Шевченка 69, належить на праві власності ТОВ «Дана-АС» (код 23645047), дане підприємство отримувало ліцензію №425 на виробництво тютюнових виробів за місцем провадження діяльності: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду 122, однак не отримувало ліцензії на виробництво тютюнових виробів за місцем провадження діяльності: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вул. Шевченка 69.

Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав , суду пояснив, що під час проведення досудового розслідування не отримано доказів, які свідчать про походження вилученого під час обшуку обладнання та про те, що воно належить ТОВ «Дана-АС». Дослідження руху коштів ТОВ «Дана-АС» може вказати, чи купувалось вилучене під час обшуку обладнання даним підприємством, хто продав дане обладнання, чи передав його у користування, чи наймались автотранспортні засоби для перевезення обладнання та сировини для виготовлення тютюнових виробів, чи орендувались ТОВ «Дана-АС» складські приміщення або на інших субєктів господарювання, які також можуть бути причетні до виготовлення тютюнових виробів, шляхом відкриття підпільних цехів. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Дана-АС», використовують банківський рахунок банківський рахунок №26003538 (валюта українська гривня), відкритий в ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851).

Представник ПАТ «Пумб» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання -задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів щодо діяльності ТОВ «Дана-АС» (код 23645047) за період з 10.01.2012р. по 01.07.2014р., які перебувають у володінні " ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), м. Донецьк, вул. Університетська 2-А шляхом:

виготовлення копій наступних документів у паперовому та електронному вигляді:

розгорнутого руху коштів по рахунку №26003538 (валюта українська гривня) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

вилучення (здійснення виїмки) наступних документів:

платіжних доручень щодо списання коштів по рахунку №26003538 (валюта українська гривня)

грошових чеків на зняття коштів з рахунку, в оригіналах і в повному обсязі.

В разі відсутності оригіналів документів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ,ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_5