Ухвала суду № 50108616, 09.04.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 09.04.2015 Справа № 554/4362/15-к

Справа № 554/4362/15-к

Провадження № 1-кс/554/2209/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.04.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахова В.В.

слідчого Івко С.О.,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавської області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12015170000000130 від 02.04.2015 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

06.04.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Савченко О.І. та мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні у «Полтавської філії головного регіонального управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (МФО 331401), розташованого за адресою: 36029, вул. Шведська, 2, м. Полтава, а саме до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків: 1) 26048054604602; 2) 26003054613887; 3) 26003054619751; 4) 26009054604511, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 30.01.2015 по теперішній час; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до 02.04.2015 року, платіжні доручення з 30.01.2015 до теперішнього часу, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 30.01.2015 до теперішнього часу, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні «Полтавського головного регіонального управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (МФО 331401), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам:

1) 26048054604602; 2) 26003054613887; 3) 26003054619751; 4) 26009054604511 у «Полтавському головному регіональному управлінні» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (МФО 331401), що належать ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» (код за ЄДРПОУ 39425564) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 30.01.2015 до теперішнього часу, ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ УМВС України в Полтавської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015170000000130 від 02.04.2015 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Із клопотання слідує, що 01.04.2015 року до УМВС України в Полтавській області звернувся гр.. ОСОБА_2, 23.03.1960 року, прож. Польща, м. Гданськ, вул. Сьльонска, 33Е/3, який повідомив, що компанія «Euro Trade Zen S.A.» (м. Білосток, Польща) в особі голови правління ОСОБА_3 підписала з підприємством ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» (м. Полтава, вул.. Миру, 12, кім. 215) в особі директора ОСОБА_4, контракт на зберігання та поставку зерна ( PL200734457/14/04 від 28.10.2014) і контракт на поставку сирцю бурштину (1-13/2014 від 13.12.2014 року ).

У відповідності до виставлених рахунків компанія «Euro Trade Zen S.A.» перерахувала на рахунок ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» № 260088842501 відкритий у філії ПРУ банку «Фінанси та кредит» грошові кошти по контракту PL200734457/14/04 у сумі 72300 євро 03.11.2014 року та 19000 євро 17.12.2014 року, а також грошові кошти по контракту 1-13/2014 у сумі 37000 доларів США 30.12.2014 року та 18880 доларів США 23.01.2015 року.

Однак ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» зі своєї сторони домовленостей не виконало та привласнило зазначені вище грошові кошти.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості ,які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ці документи дійсно можуть перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунків, відомості про осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Також, існує необхідність у вилученні документів у їх володільця з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, яка в подальшому зможе бути доказом в даному кримінальному провадженні та щодо інших документів з можливістю виготовити їх копії.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавської області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12015170000000130 від 02.04.2015 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у «Полтавської філії головного регіонального управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (МФО 331401), розташованого за адресою: 36029, вул. Шведська, 2, м. Полтава, а саме до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків: 1) 26048054604602; 2) 26003054613887; 3) 26003054619751; 4) 26009054604511, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 30.01.2015 по теперішній час; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до 02.04.2015 року, платіжні доручення з 30.01.2015 до теперішнього часу, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 30.01.2015 до теперішнього часу, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні «Полтавського головного регіонального управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (МФО 331401), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам:

1) 26048054604602; 2) 26003054613887; 3) 26003054619751; 4) 26009054604511 у «Полтавському головному регіональному управлінні» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (МФО 331401), що належать ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» (код за ЄДРПОУ 39425564) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 30.01.2015 до теперішнього часу, ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів заступнику начальнику відділу СУ УМВС України в Полтавської області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно