Ухвала суду № 50108526, 15.04.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.04.2015 Справа № 554/4614/15-к

Справа № 554/4614/15-к

Провадження № 1кс/554/2351/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.04.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Ільїної Ж.В..,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Ільїної Ж.В. в рамках кримінального провадження № 12015170000000130 від 02.04.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

10.04.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Савченком О.І. та мотивоване тим, що в ході проведення розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні у Придніпровському регіональному департаменті АТ Банк «Фінанси та кредит» відділення № 161 " (МФО 331832), розташованому за адресою: 36014, вул. Жовтнева, 77, м. Полтава, а саме до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків: № 260538842501 та № 260088842501, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 13.10.2014 до 13.03.2015; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 13.10.2014 до 13.03.2015, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 13.10.2014 до 13.03.2015, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні Придніпровського регіонального департаменту АТ Банк «Фінанси та кредит» відділення № 161(МФО 331832), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам: № 260538842501 та № 260088842501 у Придніпровському регіональному департаменті АТ Банк «Фінанси та кредит» відділення № 161(МФО 331832),що належатьТОВ «АгрооілЕнерджитрейд» (код за ЄДРПОУ 39425564) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 13.10.2014 до 13.03.2015, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів у приміщенні Придніпровського регіонального департаменту АТ Банк «Фінанси та кредит» відділення № 161, розташованого за адресою: 36014, вул. Жовтнева, 77, м. Полтава.

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015170000000130 від 02.04.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Із клопотання слідує, що 01.04.2015 року до УМВС України в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_1, 23.03.1960 року, прож. Польща, м. Гданськ, вул.. Сьльонска, 33Е/3, який повідомив, що компанія «EuroTradeZenS.A.» (м. Білосток, Польща) в особі голови правління ОСОБА_2 підписала з підприємством ТОВ «АгрооілЕнерджитрейд» (м. Полтава, вул.. Миру, 12, кім. 215) в особі директора ОСОБА_3, контракт на зберігання та поставку зерна ( PL200734457/14/04 від 28.10.2014) і контракт на поставку сирцю бурштину (1-13/2014 від 13.12.2014 року ).

У відповідності до виставлених рахунків компанія «EuroTradeZenS.A.» перерахувала на рахунок ТОВ «АгрооілЕнерджитрейд» № 260088842501, відкритий у філії ПРУ банку «Фінанси та кредит» грошові кошти по контракту PL200734457/14/04 у сумі 72300 євро 03.11.2014 року та 19000 євро 17.12.2014 року, а також грошові кошти по контракту 1-13/2014 у сумі 37000 доларів США 30.12.2014 року та 18880 доларів США 23.01.2015 року.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені судом у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості ,які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ці документи дійсно перебувають у володінні АТ Банк «Фінанси та кредит» та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Також, існує необхідність у вилученні документів у їх володільця з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, яка в подальшому зможе бути доказом в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Ільїної Ж.В. в рамках кримінального провадження № 12015170000000130 від 02.04.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у Придніпровському регіональному департаменті АТ Банк «Фінанси та кредит» відділення № 161 " (МФО 331832), розташованому за адресою: 36014, вул. Жовтнева, 77, м. Полтава, а саме до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків: № 260538842501 та № 260088842501, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 13.10.2014 до 13.03.2015; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 13.10.2014 до 13.03.2015, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 13.10.2014 до 13.03.2015, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні Придніпровського регіонального департаменту АТ Банк «Фінанси та кредит» відділення № 161(МФО 331832), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам: № 260538842501 та № 260088842501 у Придніпровському регіональному департаменті АТ Банк «Фінанси та кредит» відділення № 161(МФО 331832),що належатьТОВ «АгрооілЕнерджитрейд» (код за ЄДРПОУ 39425564) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 13.10.2014 до 13.03.2015 із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Зобовязати АТ Банк «Фінанси та кредит» надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно