Ухвала суду № 50104732, 19.03.2015, Новгородківський районний суд Кіровоградської області

Справа № 393/238/15-к

пров. 1-кс/393/31/15

УХВАЛА

19 березня 2015 року смт. Новгородка

Новгородківський районний суд Кіровоградської області

в складі: слідчого судді Рачкелюка Ю.В.,

за участю секретаря Шуліки Т.А.,

прокурора Конюх А.М.,

слідчого СВ Новгородківського РВ УМВС ОСОБА_1,

розглянув в судовому засіданні в залі суду смт.Новгородка клопотання слідчого СВ Новгородківського РВ УМВС України у Кіровоградській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Новгородківського району ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015120210000066 від 07 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Новгородківського РВ УМВС України в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12015120210000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2015 року близько 11 години 50 хвилин особа, що представилась ОСОБА_3, продавцем ноутбука марки «LENOVO G-555» по оголошенню з сайту «OLX.UA», шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4, жительки смт.Новгородка, в сумі 1500 грн. , які ОСОБА_4 перерахувала для оплати покупки ноутбука на банківський рахунок ПАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_3

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона має сина ОСОБА_5, який навчається в технікумі ветеринарної медицини, що в смт.Компаніївка. Для навчання її сину потрібен ноутбук, тому вона вирішила його придбати за власні кошти, що отримала від ведення домашнього господарства. ОСОБА_5 01.03.2015 року повідомив, що на сайті «OLX.UA» знайшов підходящий ноутбук марки «LENOVO G-555» за кошти в сумі 1500 грн. Після цього, зі стаціонарного домашнього телефону 20647 зателефонував продавцеві, що був підписаний як ОСОБА_3, на його номер НОМЕР_1, розміщений в оголошенні, та домовився щодо придбання ноутбуку. Даний чоловік підтвердив продаж власного ноутбуку. Близько 10 години 01.03.2015 року ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону з номером НОМЕР_2 знову зателефонував продавцеві ОСОБА_3 та домовився, що кошти перерахує на його картку «ПриватБанк», що має № 5168 7572 5082 7963 в сумі 1500 грн., а після їх отримання продавець «Новою Поштою» відправить в смт.Новгородка оплачений ноутбук. ОСОБА_4 погодилась придбати даний ноутбук та дала сину власні гроші в сумі 1500 грн. Після цього, близько 12 години через термінал ОСОБА_5 перерахував вказані кошти. Потім зателефонував ОСОБА_3 і той підтвердив отримання оплати та сказав, що цього ж дня вишле ноутбук. В вечірній час ОСОБА_5 повторно зателефонував продавцеві ОСОБА_3 і той сказав номер накладної для отримання товару, але він виявився невірним. В подальшому, вони неодноразово намагались додзвонитись до ОСОБА_3 та зясувати, де придбаний ними ноутбук та перераховані на картку ОСОБА_3 кошти, але всі спроби були марними, так як дзвінки він вимикав на «зайнято». На даний час кошти перераховані за ноутбук не повернуто і товар не отримано.

Під час допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що для навчання йому був потрібен ноутбук, тому він поговорив з батьками і вони погодились його придбати. ОСОБА_5 вирішив придбати ноутбук, бувший у використанні, через мережу Інтернет на порталі оголошень «OLX.UA». Зранку 01.03.2015 року на вказаному сайті оголошень він знайшов підходящий ноутбук марки «LENOVO G-555», вартість якого складала 1500 грн. Даний ноутбук він показав батькам і вони погодились його придбати. Після цього, він зі свого мобільного телефону, що має номер НОМЕР_2, зателефонував продавцеві. Особа, що виклала на сайт повідомлення, мала імя ОСОБА_3, номер його телефону НОМЕР_1, місцем розташування продавця вказано смт.Великий Бурлук Харківської області. Коли він зателефонував, то відповів чоловік на імя ОСОБА_3. При розмові з продавцем ОСОБА_5 впевнився, що чоловік продає свій ноутбук в звязку з тим, що йому терміново потрібні гроші, ноутбук в справному стані. Приблизно о 10 годині ОСОБА_5 повторно зателефонував ОСОБА_3 та домовився, що спочатку він на банківську картку продавця «ПриватБанк» №5168 7572 5082 7963 перерахує кошти в сумі 1500 грн., а після їх отримання той через «Нову Пошту» вишле ноутбук в смт.Новгородка. Від своєї мами ОСОБА_5 отримав гроші в сумі 1500 грн. Після цього, він пішов в магазин по вул.Дзержинського в смт.Новгородка та близько 12 години через термінал перерахував на банківську картку продавця гроші за ноутбук. Коли перераховував кошти, то побачив, що отримувачем по даній картці є ОСОБА_3. Відправивши 1500 грн. на його рахунок, через кілька хвилин зателефонував та впевнився, що кошти зараховано. Після цього, ОСОБА_3 сказав, що цього ж дня він ноутбук вишле в смт.Новгородка. Наступного разу ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_3 01.03.2015 року ввечері і той сказав, що ноутбук вже відправив та назвав номер накладної для отримання відправлення. Близько 20 години ОСОБА_5 вирішив перевірити місце перебування відправленого ноутбуку, але названі ОСОБА_3 цифри накладної виявились невірними, тому відразу зателефонував на номер продавця, але ОСОБА_3 вимикав його дзвінки на «зайнято». В подальшому, ОСОБА_5 неодноразово намагався додзвонитись ОСОБА_3, але він продовжував вимикати телефон на «зайнято». На даний час ОСОБА_3 ноутбук не направив та перераховані кошти не повернув, на телефонні дзвінки не відповідає.

Досудовим розслідуванням встановлено, що здійснюючи шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4, особа, що представилась ОСОБА_3, заволоділа ними шляхом перерахування сином потерпілої - ОСОБА_5 на вказаний продавцем картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7572 5082 7963, здійснивши одну операцію на суму 1500 грн.

Таким чином, невідома особа своїми протиправними діями завдала потерпілій ОСОБА_4 майнової шкоди в сумі 1500 грн.

У звязку з тим, що особа, яка являється власником (користувачем) карткового рахунку № 5168 7572 5082 7963, невідома, а місцезнаходження її не встановлено, дані щодо власника карткового рахунку також невідомі, тому встановити відомості щодо вказаної особи, окрім як шляхом доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Враховуючи те, що виникла необхідність у встановленні особи, на імя якої відкрито вказаний рахунок та також особу, що ним користується, необхідно здійснити розкриття банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по відкриттю карткового рахунку № 5168 7572 5082 7963, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото- та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5168 7572 5082 7963 в період часу з 01.03.2015 року по 16.03.2015 року. Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий СВ Новгородківського РВ УМВС ОСОБА_1 і прокурор прокуратури Новгородківського району ОСОБА_2 підтримали подане клопотання.

Відповідно до ст.159 Кримінального Процесуального Кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що враховуючи те, що виникла необхідність у встановленні особи, на імя якої відкрито вказаний рахунок та також особу, що ним користується, необхідно здійснити розкриття банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по відкриттю карткового рахунку № 5168 7572 5082 7963, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото- та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5168 7572 5082 7963 в період часу з 01.03.2015 року по 16.03.2015 року. В інший спосіб встановити відомості щодо вказаної особи, окрім як шляхом доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо. Враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого СВ Новгородківського РВ УМВС України підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новгородківського РВ УМВС України у Кіровоградській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Новгородківського району ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015120210000066 від 07 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Новгородківського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 або за його дорученням відповідним оперативним підрозділам тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 5168 7572 5082 7963, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) по кримінальному провадженню № 12015120210000066 від 07.03.2015 року.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» з можливістю вилучення копій наступних документів:

Документи про відкриття карткового рахунку № 5168 7572 5082 7963. Документи про рух коштів по картковому рахунку № 5168 7572 5082 7963 в період часу з 01.03.2015 року по 16.03.2015 року. Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» з можливістю їх вилучення на електронному носії фото- та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5168 7572 5082 7963 у період часу з 01.03.2015 року по 16.03.2015 року.

Строк дії ухвали до 18 квітня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. РАЧКЕЛЮК