Ухвала суду № 50100024, 10.09.2015, Хорошівський районний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області)

Справа № 276/1186/15-к

Провадження по справі 1-кс/276/182/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 вересня 2015 року смт. Володарськ-Волинський

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області Сульженко Л.П. при секретарі Процюк О.В. за участю заступника начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції Майданика А.О., розглянув винесене в кримінальному провадженні за № 12014060140000045 заступником начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області капітаном міліції Майдаником А.О. і погоджене прокурором прокуратури Володарсько-Волинського району Житомирської області Лозовиком А.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання органу досудового розслідування слідує, що із заяви голови ГС «Українська Асоціація експортерів та імпортерів» Кубарєва Д.Л. слідує, що ТОВ «Західнерудпром» (с. Топорище, Володарськ-Волинського району, Житомирської області) здійснювало незаконне видобування корисних копалин - граніту.

30 січня 2014 року за фактом вчиненого кримінального правопорушення було розпочато кримінальне провадження № 12014060140000045 за ч.2 ст.240 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Західнерудпром» було зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб 28.03.2001 за ідентифікаційним кодом 31280032.

13 червня 2007 року ТОВ «Західнерудпром» отримало спеціальний дозвіл на користування надрами №4276 (за видом - видобування граніту) на території Лизниківського родовища ділянка Східна, яке розташована на відстані 0,4 км від с.Лизник, Володарсько-Волинського району.

На даний час у досудового розслідування є необхідність у встановленні маршрутизації грошових коштів, отриманих ТОВ «Західнерудпром», і.к. 31280032, під час проведення господарської діяльності (за видом 14.11.0 добування декоративного та будівельного каменю) з моменту державної реєстрації юридичної особи до моменту отримання спеціального дозволу на користування надрами, тобто в період з 28.03.2001 по 13.06.2007.

Відповідно до інформації, отриманої від Володарсько-Волинської державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області, ТОВ «Західнерудпром», і.к. 31280032, використовувало у зазначений період банківські рахунки, які були відкриті у Житомирській дирекції Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 31 1528, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул.Лескова, 9, а саме рахунки за номерами - 260002120, 2606662120

Слідчий вважає, щ отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини посадових осіб ТОВ «Західнерудпром», і.к. 31280032.

Слідчий заявлене клопотання підтримав і дав пояснення по його суті.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка необхідна органу досудового розслідування перебуває у АТ «Райффайзен банк Аваль», яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, –

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції Майданика А.О. задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції Майданику А.О. або іншій уповноваженій за його дорученням службовій особі тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у Житомирській обласній дирекції Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 311528, за адресою: вул.Перемоги, 10, м.Житомир, або у головному офісі Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документи про відкриття та обслуговування ТОВ «Західнерудпром», і.к. 31280032, розрахункових рахунків за номерами - 260002120, 2606662120;

- виписки по рахунку (в електронному та паперовому вигляді) із обов’язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, руху коштів за період з 28.03.2001 по час надання відповіді по розрахункових рахунках 260002120, 2606662120;

- платіжні доручення, за якими проводилось перерахування коштів за період з 28.03.2001 по час надання відповіді по розрахункових рахунках 260002120, 2606662120.

Доручити виконання ухвали заступнику начальника СВ Володарськ- Волинського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції Майданику А.О. або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.

Суддя: Л.П.Сульженко