Ухвала суду № 50099811, 10.09.2015, Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

Справа № 274/4227/15-к

Провадження № 1-кс/0274/787/15

У Х В А Л А .

10.09.2015 року. м.Бердичів.

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Хавронюк О.Л., з участю секретаря - Лободи В.Л.,з участю старшого слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області майора міліції Столяра Р.В., розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні №12015060050001036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 статті 190 Кримінального Кодексу України, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

7 вересня 2015 року старший слідчий СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області Столяр Р.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, до клопотання долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015060050001036 від 4.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено, що 25.05.2015 посадові особи ТОВ "Сейф Глас Факторі" відповідно до раніше укладеного договору за допомогою мережі Інтернет про придбання матеріалів для виготовлення автомобільного скла, перерахували на рахунок фірми "Shanghs Zhihe Industrial Co Ltd" грошові кошти в сумі 69 440 доларів США (еквівалент у гривнях 1 467 522 грн.) за придбання матеріалів для виготовлення автомобільного скла, однак вказані матеріали не були поставлені, а перерахованими коштами заволоділа невідома особа. В результаті чого ТОВ «Сейф Гласс Факторі» заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 69 440 доларів США.

Слідчий доводи клопотання підтримав. В судовому засіданні необхідність отримання документів, що містять інформацію про рух коштів слідчий обгрунтував тим, що це дасть можливість встановити осіб, причетних до скоєнння злочину.

Представники ПАТ КБ „Приватбанк”, в судове засідання не з"явився, їх неявка ,відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання щодо фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не надходило.

Слідчий суддя враховує, що одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених ст.ст. 159-166 КПК України. Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить інформація, яка знаходиться в ПАТ "КБ "Приватбанк".

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про його часткове задоволення. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії .

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, інформація , які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Щодо зобов’язання ПАТ КБ «ПриватБанк» створити умови для проведення процесуальної дії – тимчасового доступу до речей та документів не відповідає ст.160 КПК України щодо змісту клопотання. В той же час слідчий має право отримати доступ до документів у філії юридичної особи.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області майора міліції Столяра Р.В., по кримінальному провадженню за № 12015060050001036 від 04.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, , яка знаходиться в публічному акціонерному товаристві комерційному банку «ПриватБанк», що зареєстроване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, задоволити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області майору міліції Столяру Роману Васильовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в публічному акціонерному товаристві комерційному банку «ПриватБанк», що зареєстроване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з правом отримання доступу до документів у Житомирському РУ ПАТ КБ "Приватбанк" з правом отримання документів ,що містять вказану інформацію:

- роздруківку про рух коштів по рахункам № 2600 5055 9171 96 та 1500 2007 0280 86, що відкриті ТОВ «Сейф Гласс Факторі» (юридична адреса: м. Львів, вул. джерельна, 38; фактична адреса: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Низгірецька, 16, ідентифікаційний код 39214213; розрахунковий рахунок в філії Житомирського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» 26006055913304) за 25-26 травня 2015 року із зазначенням дати, часу, виду банківських операцій, сум коштів, інформації про володільця рахунку, на який перераховані кошти в сумі 69440 доларів США;

- довідку про те чи здійснювалось повернення перерахованих коштів в сумі 69440 доларів США згідно платіжного доручення № 801 від 25.05.2015 на контрагента "Shanghai Zhihe Industrial Co., Ltd".

В решті клопотання відмовити за безпідставністю.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Слідчий суддя: