Постанова № 50098138, 11.11.2011, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

4-887/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.11.2011 судья Кировского районного суда г.Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление следователя прокуратуры Кировского района г.Днепропетровска ОСОБА_1, о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска находится уголовное дело №65119025 по факту превышения служебных полномочий должностными лицами ГП Днепропетровская государственная сельскохозяйственная машинно-технологическая станция, что повлекло тяжкие последствия, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 365 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что в 2007 году должностные лица ГП Днепропетровская государственная сельскохозяйственная машинно-технологическая станциядостоверно зная, что в соответствии с ст. 102-1 Земельного Кодекса Украины, право пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис) возникает на основании договора между собственником земельного участка и лицом, которое желает использовать указанный земельный участок, а также то, что в соответствии с уставом ГП Днепропетровская государственная сельскохозяйственная машинно-технологическая станцияотчуждение средств производства, которые являются государственной собственностью и закреплены за предприятием, осуществляется только по согласованию с органом управления имуществом - Министерством аграрной политики Украины, действуя умышленно, явно выходя за пределы предоставленных им служебных полномочий, 18.12.2007 года заключили договор об установлении эмфитевзиса, в соответствии с которым Украинско-Российское ООО торговой компании Югос(зарегистрированное ІНФОРМАЦІЯ_1) получило право целевого использования земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 122,3479 га., который находится в постоянном пользовании ГП Днепропетровская государственная сельскохозяйственная машинно-технологическая станция.

После этого, указанный участок по акту приема-передачи, передан в постоянное пользование УР ООО ТК Югосна неопределенный срок, но не менше 50 лет, для использования в качестве несельскохозяйственных угодий, а именно строительства складских и торговых помещений.

Кроме этого, с целью сокрытия факта безоплатной передачи земельного участка УР ООО ТК Югос условиями указанного договора предусмотрена оплата по договору путем передачи простого, ничем не обеспеченного векселя, на сумму 244 695,8 грн. с установлением срока платежа по векселю - 2058 год.

Также, аналогичным образом в нарушение действующего законодательства ГП Днепропетровская государственная сельскохозяйственная машинно-технологическая станцияв период 2007-2008 годов передало по договорам эмфитевзиса земельные участки, являющиеся государственной собственностью и находящиеся в постоянном пользовании у ГП ДГСМТС в долгосрочное пользование ООО ИК Стрит, ООО Агростар 2007 и ООО с ИИ Юромаш.

В ходе досудебного следствия установлен факт наличия кредиторской задолженности ГП ДГСМТСперед УР ООО ТК Югосв сумме 8,3 млн. грн., ООО Агростар 2007- в сумме 6,9 млн. грн, также ООО Утильсервисв сумме 7,5 млн. грн., согласно выводов ревизии КРУ являющейся сомнительной. Также следствием установлено, что ООО Утильсервис код ЕГРПОУ 33907245 открыты банковские счета № 26003001044917, № 26058001044917, в ЗАО Агробанк МФО 307123, поэтому следователь обратился в суд с представлением о производстве выемки в ЗАО Агробанк МФО 307123, документов ООО Утильсервис код ЕГРПОУ 33907245 по счетам № 26003001044917, №26058001044917, в связи с тем, что ходе расследования уголовного дела возникла необходимость в исследовании финансово-хозяйственных операций и расчетов с контрагентами ООО Утильсервис код ЕГРПОУ 33907245.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, есть достаточные данные полагать, что в ЗАО Агробанк МФО 307123 могут находиться документы имеющие значение для расследования уголовного дела.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. ст. 60, 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", -

П О С Т АН О В И Л:

Представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска ОСОБА_1, о производстве выемки ЗАО Агробанк МФО 307123 МФО 305590, документов содержащих банковскую тайну - удовлетворить.

Разрешить производство выемки в ЗАО Агробанк МФО 307123, документов ООО Утильсервис код ЕГРПОУ 33907245, по счетам № 26003001044917, № 26058001044917, в том числе: юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе "Клиент-банк", актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем; платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с 01.01.2007 до момента предъявления постановления, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счетам № 26003001044917, № 26058001044917 на бумажном и магнитном носителях; документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов №26003001044917, № 26058001044917 (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и др.).

Производство выемки поручить сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко