Постанова № 50098095, 16.09.2011, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

4-767/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.09.2011 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ОСОБА_1, согласованное с прокурором г. Днепропетровска, о наложении ареста на денежные средства по уголовному делу № 99116906, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следственного отделения НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске находится уголовное дело № 99116906, возбужденное в отношении директора ООО Созвездие плюс(код 35164384) ОСОБА_2. по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК Украины.

В период с 01.06.2009 года по 31.12.2009 года ОСОБА_2, являясь директором ООО Созвездие плюс(код 35164384), юридический адрес: 49000 г. Днепропетровск, пл. Ленина, д. 1/А-5, кв. 163, в нарушение п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закона Украины О налоге на добавленную стоимость№ 168/97-ВР от 03.04.1997 года (с изменениями и дополнениями), с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, завысила налоговый кредит предприятия на сумму взаимоотношений с предприятиями, имеющими признаки фиктивности ООО Транстехнология 1(код 34499370) и ООО Экспо-Опт(код 35166051), чем уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость ООО Созвездие плюсна сумму 1124493, 74 грн. грн., что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет денежных средств в крупных размерах.

31.08.2011 года СО НМ СГНИ г. Днепропетровска по указанному факту возбуждено уголовное дело № 99116906 в отношении директора ООО Созвездие плюсОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК Украины.

ООО Транстехнология 1(код 34499370) для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 08.11.2010 года открыт расчетный счет № 26008017254001 в ПАО КБ "ЮЖКОМ БАНК" (МФО 305266).

Принимая во внимание, что перечисления денежных средств по указанному текущему счету, принадлежащему ООО Транстехнология 1(код 34499370) могут быть направлены на фактическое финансирование незаконной предпринимательской деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путем, поэтому следователь обратился в суд с представлением о наложении ареста на денежные средства.

Изучив материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно наложение ареста на денежные средства необходимо для предотвращения дальнейшего незаконного движения денежных средств, а также с целью обеспечения возможно заявленного гражданского иска или в части денежного взыскания.

Руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст.59 п.2 ЗУ О банках и банковской деятельности, ст.1074 ГК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест на все денежные средства в расходной части, которые находятся и будут поступать на текущий счет № 26008017254001, открытый в ПАО КБ "ЮЖКОМ БАНК" (МФО 305266), принадлежащий ООО Транстехнология 1(код 34499370).

Обязать ПАО КБ "ЮЖКОМ БАНК" (МФО 305266), после предъявления постановления, денежные средства на текущем счете № 26008017254001, принадлежащем ООО Транстехнология 1(код 34499370) арестовать незамедлительно, о чем, в присутствии сотрудников налоговой милиции, сделать отметку в каждом экземпляре постановления с указанием суммы арестованных денежных средств, даты и времени ареста.

Обязать ПАО КБ "ЮЖКОМ БАНК" (МФО 305266), незамедлительно письменно информировать старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ОСОБА_1 об аресте денежных средств на счетах, а также, сразу после поступления денежных средств на счета ООО Транстехнология 1(код 34499370) в дальнейшем.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко