Ухвала суду № 50096912, 11.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

11.09.2015

У Х В А Л А Справа № 200/19256/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7927/15

11 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Дубініна В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засідання у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015042000000075 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

11 вересня 2015 року старший слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Дубінін В.С., за погодженням з прокурором прокуратури м. Дніпропетровська Шевченко Д.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі Volvo, д.н. НОМЕР_1 з причепом д.н. НОМЕР_2.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015042000000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 28.08.2015 року посадові особи ТОВ «Делюкс Компані», у період січня - лютого 2015 року, під час експорту та транспортування до м. Дніпропетровська з подальшою реалізацією паливно-мастильних матеріалів, в порушення чинного законодавства, вносили завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, щодо наявності матеріально - технічної бази підприємства, технічного та технологічного оснащення, наявності відповідних кваліфікованих працівників на підприємстві та інформацію про наявність орендованих транспортних засобів, які б відповідали умовам міністерства інфраструктури України, чим вчинили службове підроблення.

Також встановлено, що ТОВ «Делюкс Компані» (ЄДРПОУ 39159708) має ознаки фіктивності, оскільки за місцем реєстрації: м. Харків,вул. Культури, буд. 10, підприємство не знаходиться та діяльність не здійснює, фактичного місцезнаходження підприємства не існує. Директор ТОВ «Делюкс Компані» в особі гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н. є номінальним, оскільки остання зареєстрована та постійно мешкає за адресою: АДРЕСА_1 офіційних доходів не має, має базову середню освіту та до діяльності ТОВ «Делюкс Компані» відношення не має, що підтверджується протоколом її допиту.

В ході виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні співробітниками УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області отримано інформацію, що частка імпортованої продукції ТОВ «Делюкс Компані» реалізується ТОВ «Дніпробізнес-ойл» (ЄДРПОУ 39308924), ТОВ «Аль-Віто» (ЄДРПОУ 39090416), ТОВ «Дніпробудтранс» (ЄДРПОУ 39308966), ТОВ «Ойл груп» (ЄДРПОУ 38898534), ТОВ «М-енерго» (ЄДРПОУ 24602206), ТОВ «Айворі» (ЄДРПОУ 39371692), ТОВ «Люкс ойл» (ЄДРПОУ 39571429) та іншим третім особам за готівковий розрахунок, прикриваючи документально по бухгалтерському та податковому обліку ці операції як безтоварні. Дані дії вчиняються з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань та штучного нарощування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки. Таким чином, за останній рік, шляхом мінімізації податкових зобов'язань, було спричинено збитки державі на суму 770 тис. грн., у вигляді не сплати податку.

Також, співробітниками УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області отримано інформацію, що в період січня-лютого 2015 року ТОВ «Делюкс Компані» надавало товари, роботи, послуги для ПП «Дніпрокомплект» (ЄДРПОУ 25018797), які мають ознаки безтоварних операцій та є фіктивними.

З метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, а також відшукання первинної бухгалтерської документації та «контрафактних» паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому реалізуються ПП «Дніпрокомплект» (ЄДРПОУ 25018797) іншим суб'єктам господарської діяльності, отримано дозвіл суду на проведення обшуку за місцем розташування виробничої бази, що належить ПП «Дніпрокомплект» (ЄДРПОУ 25018797), яка розташована: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, Західний проїзд, 2.

В ході оперативного супроводження слідчих дій було встановлено автомобіль Volvo д.н. НОМЕР_1 з причепом д.н. НОМЕР_2, який здійснював вивезення «контрафактних» паливно-мастильних матеріалів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в автомобілі Volvo д.н. НОМЕР_1 з причепом д.н. НОМЕР_2, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Дубініну В.С. один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в автомобілі Volvo, д.н. НОМЕР_1 з причепом, д.н. НОМЕР_2, з метою відшукування та вилучення паливно-мастильних матеріалів та документів, що обґрунтовують законність їх походження та придбання.

Строк дії ухвали - до 11 жовтня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко