Ухвала суду № 50075761, 25.11.2013, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 629/2584/13-к

Номер провадження 1-кс/629/884/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2013 р. Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Каращук Т.О., за участю слідчого СВ ЛВ на станції Лозова УМВС України на південній залізниці лейтенанта міліції Поляцкової Н.В., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ЛВ на станції Лозова УМВС України на південній залізниці лейтенанта міліції Поляцкової Н.В. про проведення позапланової виїзної ревізії ДФІ в Харківській області у кримінальному провадженні № 12013220700000128 від 15.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛВ на станції Лозова УМВС України на південній залізниці лейтенанта міліції Поляцкова Н.В. 22.11.2013р. звернулась до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Муратовим С.С., про проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП “Укрспецвагон” за період з 02.02.2012 року по 31.12.2012 року за наступними питаннями:

1. Стан взаєморозрахунків ДП “Укрспецвагон” та ТОВ “Експедиційні технології” за договором

поставки № 234 П-ЦВСВ (ВМТП-12.309) ю;

2. Стан повноти поставки ТОВ “Експедиційні технології ” на адресу ДП “Укрспецвагон” піску та

щебеню за договором поставки № 234 П- ЦВСВ (ВМТП-12.309) ю;

3. Джерело надходження грошових коштів на рахунки ДП “Укрспецвагон”, які були перераховані на рахунки ТОВ “Експедиційні технології” в якості оплати за поставку піску та щебеню за договором поставки № 234 П-ЦВСВ (ВМТП-12.309) ю;

4. Правильність обліку (бухгалтерського, пономерного) піску та щебеню за договором поставки № 234 П-ЦВСВ (ВМТП-12.309) ю від 12.04.2012 року;

5. Дотримання законодавства та вимог документації конкурсних торгів при проведенні тендерних процедур за результатами яких було укладено договір на поставку піску та щебеню ДП “Укрспецвагон” ТОВ “Експедиційні технології” за договором поставки № 234 ГІ-ЦВСВ (ВМТП-12.309) ю від 12.04.2012 року;

6. Чи завищена ціна, за якою ДП “Укрспецвагон” придбав пісок га щебінь у ТОВ “Експедиційні технології” за договором поставки № 234 ГІ- ЦВСВ (ВМТП-12.309) ю від 12.04.2012 року?

7. Чи спричинені збитки ДП “Укрспецвагон” в результаті придбання піску та щебеню за договором поставки № 234 П-ЦВСВ (ВМТП- 12.309) ю від 12.04.2012 року у ТОВ “Експедиційні технології” та у якій сумі?

8. Хто є відповідальною особою на ДП “Укрспецвагон” за укладання з ТОВ “Експедиційні технології” договору на поставку піску та щебеню (за договором поставки № 234 П-ЦВСВ (ВМТП-12.309) ю від 12.04.2012 року) за цінами, що перевищують ринкові, або є економічно не обґрунтованими? Хто є відповідальною особою на ДГІ “Укрспецвагон” за збитки, спричинені внаслідок придбання піску та щебеню ДП “Укрспецвагон” у ТОВ “Експедиційні технології” за договором поставки № 234 П-ЦВСВ (ВМТП-12.309) ю від 12.04.2012 року?

Підставами про залучення спеціалістів Лозівської міжрайонної державної фінансової інспекції для проведення ревізії слідчий СВ ЛВ на станції Лозова УМВС України на південній залізниці лейтенанта міліції Поляцкова Н.В. вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що в 2012 році “Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів” (далі ДГІ “Укрспецвагон”) в ході проведення конкурсних торгів на закупівлю будівельних матеріалів “пісок, щебінь, керамзит, гранвідсів”, переможцем оголошено ТОВ “Експедиційні технології”. За результатами торгів між ДГІ “Укрспецвагон” та ТОВ “Експедиційні технології” був укладений договір поставки № 234 П-ЦВСВ (ВМТП-12.309) ю від 12.04.2012 року на поставку вищезазначених матеріалів для потреб підприємства на загальну суму 1010 760, 00 грн, при цьому встановлено, що при проведенні конкурсних торгів сторонами були повністю проігноровані відомості про середні ціни по Харківській області на аналогічні будівельні матеріали, а ТОВ “Експедиційні технології” поставило до ДГІ “Укрспецвагон” продукцію за цінами, значно вищими ніж ринкові. Були порушені норми Закону України “Про здійснення державних закупівель”, вимоги Порядку проведення державною фінансовою інспекцією державного фінансового аудиту окремих господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 506. Орієнтовна сума збитків складає 165 686, 00 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на засіданні комітету з конкурсних торгів ДП “Укрспецвагон” від (протокол № 463) ухвалили закупівлю піску та гравію (пісок будівельний, щебінь, керамзит, гранвідсів) провести шляхом застосування процедури відкритих торгів (предмет закупівлі визначений згідно з Класифікатором ДК 016-97 за кодом 14.21.1 “Пісок та гравій”. Очікувана вартість закупівлі - 1 350 000,00 грн. Документація конкурсних торгів на закупівлю піску та гравію (пісок будівельний - 1800 т, щебінь - 1800 т, керамзит - 130 т, гранвідсів - 130 т) (за кодом ДК 016-97 14.21.1) затверджена на засіданні комітету від 02.02.2012 (протокол № 464). Розкриття конкурсних пропозицій було призначено на 14.03.2012 о 11.00 год.

Оголошення про заплановану закупівлю було опубліковано в Інформаційному бюлетені “ВДЗ” від 13.02.2012 №19 (621), номер оголошення 067105.

04.11.2013 року ухвалою слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області Каращука Т.О. було відмовлено в задоволенні клопотання щодо проведення позапланової виїзної ревізії на ДП “Укрспецвагон” через недостатні обґрунтування слідчим неможливості довести обставини, які передбачалося довести за допомогою проведення позапланової ревізії, а також через не доведення об’єктивної необхідності такого втручання у фінансову діяльність підприємства.

За вих. 3/9/6478 від 11.11.2013 року до Держфінінспекції направлявся запит щодо з’ясування можливості проведення позапланової ревізії без ухвали суду. Згідно відповіді начальника Держфінінспекції в Харківській області, у відповідності до ЗУ “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні”, ч.6 ст. 11 зазначеного Закону встановлено, що позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Враховуючи, що на даний час відсутнє рішення суду щодо проведення позапланової ревізії фінансово - господарської діяльності ДП “Укрспецвагон” Держфінінспекція в Харківській області не вбачає підстав для проведення зазначеної позапланової ревізії.

Беручи до уваги наведене, а також те, що для повного, всебічного та об’єктивного розслідування по даному кримінальному провадженню необхідно проведення позапланової виїзної ревізії по визначеним питанням фінансово-господарської діяльності ДП “Укрспецвагон” (ЄДРПОУ 01056362) за період з 02.02.2012 року по 31.12.2012 року.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки воно подано згідно нормам кримінально-процесуального кодексу України та Закону України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю”.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ЛВ на станції Лозова УМВС України на південній залізниці лейтенанта міліції Поляцкової Н.В. про проведення позапланової виїзної ревізії ДФІ в Харківській області у кримінальному провадженні № 12013220700000128 від 15.05.2013 року – задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам Державної фінансової інспекції в Харківській області на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово – господарської діяльності ДП “Укрспецвагон” за період з 02.02.2012 року по 31.12.2012 року за наступними питаннями:

1. Стан взаєморозрахунків ДП “Укрспецвагон” та ТОВ “Експедиційні технології” за договором поставки № 234 П-ЦВСВ (ВМТП-12.309) ю;

2. Стан повноти поставки ТОВ “Експедиційні технології ” на адресу ДП “Укрспецвагон” піску та щебеню за договором поставки № 234 П- ЦВСВ (ВМТП-12.309) ю;

3. Джерело надходження грошових коштів на рахунки ДП “Укрспецвагон”, які були перераховані на рахунки ТОВ “Експедиційні технології” в якості оплати за поставку піску та щебеню за договором поставки № 234 П-ЦВСВ (ВМТП-12.309) ю;

4. Правильність обліку (бухгалтерського, пономерного) піску та щебеню за договором поставки № 234 П-ЦВСВ (ВМТП-12.309) ю від 12.04.2012 року;

5. Дотримання законодавства та вимог документації конкурсних торгів при проведенні тендерних процедур за результатами яких було укладено договір на поставку піску та щебеню ДП “Укрспецвагон” ТОВ “Експедиційні технології” за договором поставки № 234 ГІ-ЦВСВ (ВМТП-12.309) ю від 12.04.2012 року;

6. Чи завищена ціна, за якою ДП “Укрспецвагон” придбав пісок га щебінь у ТОВ “Експедиційні технології” за договором поставки № 234 ГІ- ЦВСВ (ВМТП-12.309) ю від 12.04.2012 року?

7. Чи спричинені збитки ДП “Укрспецвагон” в результаті придбання піску та щебеню за договором поставки № 234 П-ЦВСВ (ВМТП- 12.309) ю від 12.04.2012 року у ТОВ “Експедиційні технології” та у якій сумі?

8. Хто є відповідальною особою на ДП “Укрспецвагон” за укладання з ТОВ “Експедиційні технології” договору на поставку піску та щебеню (за договором поставки № 234 П-ЦВСВ (ВМТП-12.309) ю від 12.04.2012 року) за цінами, що перевищують ринкові, або є економічно не обґрунтованими? Хто є відповідальною особою на ДГІ “Укрспецвагон” за збитки, спричинені внаслідок придбання піску та щебеню ДП “Укрспецвагон” у ТОВ “Експедиційні технології” за договором поставки № 234 П-ЦВСВ (ВМТП-12.309) ю від 12.04.2012 року?

Позапланову виїзну ревізію провести згідно чинного законодавства протягом 15 календарних днів з моменту отримання ухвали суду та постанови слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Каращук Т.О.