Ухвала суду № 50044917, 29.04.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.04.2015 Справа №607/6828/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Берегуляк Ф.Г., при секретарі судового засідання Нищій О.П., за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Ратушняк С.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Ратушняк С.О., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Левчук А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 32015210000000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Ратушняк С.О., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Левчук А.О.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з'явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 10 квітня 2015 року, до слідчого управління УМВС України в Тернопільській області із прокуратури Тернопільської області надійшло кримінальне провадження № 32015210000000051 від 8 квітня 2015 року, за фактом привласнення грошових коштів службовими особами 1111 «М-Буд» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 1.91 КК України, у якому прокуратурою визначено підслідність за слідчим управлінням УМВС України в Тернопільській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ГШ «М-Буд», за період діяльності з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2014 року, під час виконання робіт із реконструкції поліклініки з будівництвом теплого переходу до радіологічного корпусу та реконструкції окремих приміщень радіологічного відділення для розміщення медичного обладнання блоку променевої терапії комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний клінічний онкологічний: диспансер», що по вул. Купчинського, 8, в м. Тернополі та по будівництву дитячого садка в с. Яструбове Козівського району Тернопільської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами в сумі 771 808,41 гривень.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках П.П «М-Буд» (код ЄДРПОУ 31021565), а саме: № 26021055100113 (валюта рахунку - Українська гривня), № 26042055100084 (валюта рахунку - Українська гривня), № 26005055105112 (валюта рахунку - Українська гривня), № 26054055105679 (валюта рахунку - Українська гривня), відкритих у Тернопільській філії ПАТ КБ «Приватбанк».

У зв'язку із цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі, до інформації про рух коштів по рахунках ГШ «М-Буд», що обслуговуються у ПАТ КБ «Приватбанк» за період з моменту їх відкриття по даний час, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції по даних рахунках.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунках ПП «М-Буд», що обслуговуються у ПАТ КБ «Приватбанк», що в м. Дніпропетровськ по вул. Набережна Перемоги, 50, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб неможливо довести причетність службових осіб ПП «М-Буд» до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Ратушняк С.О., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Левчук А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Ратушняку Сергію Олександровичу та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області Павлику Віталію Андрійовичу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках ПП «М-Буд» (код ЄДРПОУ 31021565), а саме: № 26021055100113 (валюта рахунку - Українська гривня), № 26042055100084 (валюта рахунку - Українська гривня), № 26005055105112 (валюта рахунку - Українська гривня), № 26054055105679 (валюта рахунку - Українська гривня) за період з моменту їх відкриття по 21.04.2015 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції по даних рахунках, що обслуговуються у ПАТ КБ «Приватбанк», що в м. Дніпропетровськ по вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів вищевказаної інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Ф.Г. Берегуляк