Ухвала суду № 50043249, 09.09.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/8776/15-к

Провадження №1-кс/592/2834/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

09.09.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю прокурора прокуратури Сумського району Биченко Д.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання прокурора прокуратури Сумського району Биченко Д.В., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120132004400004804 від 04.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190. ч.3 ст.190. ч.4 ст.190. ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - прокурора Биченко Д.В.,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_2 згідно протоколу №1 від 29.04.2005 загальних зборів засновників та відповідно до наказу № 01-ОС від 11.05.2005 призначений та постійно до 06.02.2012 займав посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «ЖМ ГРУП» (далі ТОВ «ЖМ ГРУП»), код ЄДРПОУ 33525838.

03.03.2009 між ОСОБА_2, який діяв на підставі Статуту ТОВ «ЖМ ГРУП», Протоколу №1 зборів засновників ТОВ «ЖМ ГРУП» від 29.04.2005 та Протоколу №39 зборів засновників ТОВ «ЖМ ГРУП» від 21.09.2007, укладено попередній договір №1 з ОСОБА_3 про продаж в майбутньому двокімнатної квартири №9 у 32-х квартирному чотирьохповерховому з мансардою житловому будинку АДРЕСА_1. При цьому у п.8 зазначеного договору передбачено, що з моменту укладення вказаного договору ОСОБА_2 зобов'язується не відчужувати вказану квартиру іншим особам, не надавати її в користування та не передавати в іпотеку. Надалі, 06.03.2009 ОСОБА_2 уклав доповнення до попереднього договору №1 з ОСОБА_3 про продаж в майбутньому трикімнатної квартири №2 у 32-х квартирному чотирьохповерховому з мансардою житловому будинку АДРЕСА_1. Відповідно до п. 4 доповнення до попереднього договору №1 продаж вказаної квартири буде здійснено за суму 356 580,00 грн. В подальшому на виконання умов договору ОСОБА_3 у період 2009 - 2011 років перерахувала 356 580,00 грн. на рахунок ТОВ «ЖМ ГРУП».

При цьому, ОСОБА_2 було достовірно відомо, що вказана квартира з 15.05.2008 зареєстрована на заступника ТОВ «ЖМ ГРУП» ОСОБА_4 та з 06.05.2008 перебуває в іпотеці Всеукраїнського Акціонерного Банку (ВАТ «ВіЕйБі Банк»).

Надалі, ОСОБА_2 не припинив свої злочинні дії та аналогічним шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5, уклавши договір №3 з ОСОБА_5 про продаж двокімнатної квартири №8 у 32-х квартирному чотирьохповерховому з мансардою житловому будинку АДРЕСА_1, яка відповідно до п. 1.1. даного договору належить ТОВ «ЖМ ГРУП» за ціною 180000 грн.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстру платіжних документів (рух коштів) по рахунку ТОВ «ЖМ ГРУП», особовий рахунок 260023002361 з 26.12.2008 по 01.01.2012.

Вказані документи перебувають у володінні банку АКБ «Меркурій» код ЄДРПО 14360386, МФО 351663 розташованого у м. Харків, вул. Петровського, 23.

Підставою вважати, що вказані документи перебувають у володінні АКБ «Меркурій» є підтверджуючі документи а саме договори укладені між ТОВ «ЖМ ГРУП» та ОСОБА_3 та ОСОБА_5 та платіжні доручення відповідно до яких ОСОБА_3 та ОСОБА_5 перераховували кошти за квартири на рахунок ТОВ «ЖМ ГРУП» 260023002361 відкритого в АКБ «Меркурій».

Лише за допомогою реєстру платіжних документів по рахунку ТОВ «ЖМ ГРУП», особовий рахунок 260023002361 з 26.12.2008 по 01.01.2012 можливо встановити кваліфікуючі ознаки даного злочину, розтрата, привласнення коштів які були ввірені ОСОБА_2 який в свою чергу мав повний доступ до вказаних грошей та мав можливість розпоряджатися ними.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення АКБ «Меркурій» для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АКБ «Меркурій», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- реєстр платіжних документів (рух коштів) по рахунку ТОВ «ЖМ ГРУП», особовий рахунок 260023002361 з 26.12.2008р. по 01.01.2012 р.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - відповідальна посадова особа АКБ «Меркурій» код ЄДРПО 14360386, МФО 351663, що розташований у м. Харків, вул. Петровського, 23.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області старшому лейтенанту міліції Білану О.М.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко