Ухвала суду № 50043240, 10.09.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/8815/15-к

Провадження №1-кс/592/2860/15

УХВАЛА

Про привід свідка

10.09.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Дзюби К.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого про здійснення приводу свідка ОСОБА_2, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Дзюби К.В.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про привід свідка, яке мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.10.2014 за №320142000000000129 за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Сумиобленерго» кримінальних правопорушень передбачених ст. ст. 212 ч.3, 364 ч.2, 366 ч.1 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що cлужбові особи ПАТ «Сумиобленерго» (код 23293513 м. Суми, вул. Д. Коротченка, 7), в період з 01.04.2012 року по 31.12.2013 року в порушення вимог п.146.12 ст.146, п.138.2 ст.138, п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139, п.154.8 ст.154, п.44.1 ст.44, п.185.1 ст.185, п.188.1 ст.188, п.198.2 п.198.3, 198.6 ст.198, п.201.1, 201.6, 201.10 ст.201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів та укладання «сумнівних» угод на отримання товарно-матеріальних цінностей та послуг від ТОВ «Енерджі Сервіс» (код ЄДРПОУ 37448815), ТОВ «Запорізька механізована колона №1» (код ЄДРПОУ 35842232), ТОВ «Ватсон-Телеком» (код ЄДРПОУ 31304435), АТ «Акціонерна Компанія «Монтажбудзв'язок» (код ЄДРПОУ 22361371), ТОВ «Електропівденатоммонтаж» (код ЄДРПОУ 21242894), ухилились від сплати податків до бюджету на загальну суму 12 млн. 056 тис. 202 грн., що є особливо великим розміром.

Так, протягом 2012-2013 років службові особи ПАТ «Сумиобленерго» з метою зменшення податкового навантаження перед бюджетом, уклали ряд угод з ТОВ «Ватсон-Телеком» (м. Київ, вул. Березняківська, буд. 8) про отримання робіт та послуг по улаштуванню та капітальному ремонту заземлюючих пристроїв на об'єктах, що знаходяться на балансі ПАТ «Сумиобленерго». Проведеною перевіркою встановлено, що робітники ТОВ «Ватсон-Телеком» які були направлені, згідно наказів на відрядження, для виконання капітального ремонту та улаштування заземлюючих пристроїв на об'єктах ПАТ «Сумиобленерго» не мали можливості виконати той обсяг робіт, що зазначений в актах виконаних робіт форми КБ-2 за період з 01.04.2012 по 31.12.2013 роки. Таким чином, в первинних документах, виписаних ТОВ «Ватсон-Телеком» на адресу ПАТ «Сумиобленерго» зазначені господарські операції, які фактично не відбувались.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення, по даному кримінальному провадженню необхідно допитати в якості свідка генерального директора ТОВ «Ватсон-телеком» ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1), проживаючого за адресою АДРЕСА_1.

11.08.2015 ОСОБА_2 у приміщенні ТОВ «Ватсон-телеком» за адресою м. Київ вул. Березнеяківська, 8 було запропоновано отримати під розпис повістку про виклик на 10 год. 00 хв. 17.08.2015 для участі в проведенні допиту у якості свідка за місцем проведення досудового розслідування до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області за адресою: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 13. Однак ОСОБА_2 відмовився від отримання повістки про виклик та о 10 год. 00 хв. 17.08.2015 для участі в проведенні допиту у якості свідка за місцем проведення досудового розслідування до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області за адресою: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 13 не з'явився без поважних причин та не повідомив слідчого про причини свого не прибуття. Повістка про виклик вручалась ОСОБА_2 у присутності двох понятих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які своїми підписами засвідчили факт відмови ОСОБА_2 від отримання повістки.

Виклик свідка ОСОБА_2 у кримінальному провадженні здійснено з додержання ст. 135 КПК України, однак за викликом ОСОБА_5 не з'явився, про поважні причини неприбуття, передбачені ст. 138 КПК України, не повідомив. Окрім цього, відмовляється від отримання повісток, уникає спілкування з працівниками правоохоронних органів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 142, 143 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Здійснити привід свідка ОСОБА_2, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області, м. Суми, вул. Іллінська, буд.13, кабінет №116, до старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Дзюби К.В. на 10 год. 00 хв. 16.09.2015 року для допиту в якості свідка у кримінальному провадженні №32014200000000129 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.10.2014р.

2. Мотиви застосування приводу до свідка - у зв'язку з неявкою за викликами та неповідомленням про поважні причини неприбуття, встановлених ст. 138 КПК України.

3. Виконання ухвали про здійснення приводу доручити працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Сумській області.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко