Ухвала суду № 50042884, 20.01.2015, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/220/15-к Провадження № 1-кс/591/72/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Міліціанов Р.В., за участю секретаря - Бузової Т.І., слідчого - Сибільова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Шимко Сибільова О.В. у кримінальному провадженні № 12014200260001074 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ ""МАРФІН БАНК"" -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить зобов'язати ПАТ ""Авант-Банк"" надати слідчому СУ УМВС України в Сумській області або за його дорученням - працівнику оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до до оригіналів документів юридичної справи, оформленої у зв'язку з відкриттям розрахункового рахунку № 26009202941 ТОВ ""ТАБРО"" (ЄДРПОУ 38155545)в ПАТ ""МАРФІН БАНК"", що знаходиться за адресою:65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11 - заяв про відкриття рахунку, карток зі зразками підписів, паспортних даних, статутних, реєстраційних та всіх інших документів з даного приводу, до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по зазначеному рахунку(виписки по рахунку), із зазначенням балансу на початок запитуваного періоду, дати, суми кожної операції, відомостей про контрагента, його розрахунковий рахунок і банківську установу, призначення платежу, залишок на рахунку після кожної транзакції, способу здійснення транзакції (із зазначенням усіх технічних даних в разі застосування системи дистанційного обслуговування клієнта) за період з 21.11.2014 (включно) по теперішній час, а також до матеріалів фото-, відео фіксації, на яких зображено особу (осіб), яка зверталась до банківської установи у зв'язку з відкриттям вказаного рахунку та проведенням банківських операцій по рахунку, з можливістю вилучення зазначених документів.

Слідчий вважає, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, іншим способом довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Володілець інформації ПАТ ""МАРФІН БАНК"", про дату, час та місце судового засідання завчасно повідомлений належним чином, з дотриманням вимог ч.8 ст.135 КПК України. В судове засідання володілець інформації не з'явився, тому суд вважає за можливе здійснити розгляд клопотання за відсутності належним чином повідомленого володільця інформації.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки прокурором не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без його фіксування технічними засобами кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження №12014200260001074, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, ініціювали договірні відносини між ТОВ ""Агрофірма Родючість"", СТОВ ""Думівське"" з однієї сторони, та ТОВ ""АТ Каргілл"" з іншої, щодо постачання останньому зерна кукурудзи, після чого, скориставшись підробленими документами, відкрили розрахункові рахунки на ім'я товариств ""Агрофірма Родючість"" (р/р № 260058903001) та ""Думівське"" (р/р № 260038902501) у Філії ""Полтавське РУ"" АТ ""Банк ""Фінанси та Кредит"", на які ТОВ ""АТ Каргілл"", будучі не обізнаними про злочинні наміри невстановлених осіб, на виконання умов договору 21.11.2014 перерахувало грошові кошти в сумі 16 510 549,02 грн. (7 542 893,09 грн. на рахунок № 260038902501 СТОВ ""Думівське"", та 8 967 655,93 грн. на рахунок № 260058903001 ТОВ ""Агрофірма Родючість"").

Вищевказані грошові кошти в подальшому перераховані невстановленими особами на інші розрахункові рахунки. Зазначені обставини судом встановлено з витягу з ЄРДР (а.с.4), протоколів допитів свідків (а.с.5-34). Тому, суд погоджується з доводами слідчого з приводу того, що кримінальне правопорушення мало місце, є достатньо обґрунтованими доводи відносно необхідності встановлення обставин отримання та перерахунку грошових коштів по банківським карткам, які було вилучено у підозрюваного, оскільки це допоможе визначити обсяг отриманого прибутку від злочинної діяльності, покупців, постачальників наркотичних засобів, тобто встановити істину в рамках кримінального провадження.

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Таким чином, з метою встановлення істини в рамках кримінального провадження, встановлення безпосередніх виконавців вчинення злочину слід визначити кінцевого одержувача викрадених у ТОВ ""АТ Каргілл"" грошових коштів. Факт перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ ""Суаре груп"" встановлено слідчим суддею при розгляді справи №591/9695/14-к (Ухвала Зарічного районного суду м. Суми від 23.12.2014 року (а.с.35, 36). ТОВ ""Суаре груп"" перераховано грошові кошти, зокрема, на рахунок № 26009202941 ТОВ ""ТАБРО"" (ЄДРПОУ 38155545) в ПАТ ""МАРФІН БАНК"", що підтверджено банківською випискою (а.с.40-47), отриманою слідчим в ході тимчасового доступу.

Отже, клопотання відповідає вимогам ст.ст.159 - 164 КПК України, тому підлягає частковому задоволенню (доступ необхідно надати по дату звернення слідчим до суду із цим клопотанням, а не по ""теперішній час""). Вилучення документів необхідно з метою проведення експертних длослідження, використання в подальших слідчих діях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області Сибільову Олександру Валерійовичу, Заступнику начальника відділу СУ УМВС України в Сумській області Петренку Вадиму Вікторовичу, Слідчому СУ УМВС України в Сумській області Шимку Андрію Петровичу, Старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області Бережному Роману Олександровичу у кримінальному провадженні № 12014200260001074 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів справи, оформленої у зв'язку з відкриттям розрахункового рахунку № 26009202941 ТОВ "ТАБРО" ЄДРПОУ 38155545, які перебувають у володінні ПАТ ""МАРФІН БАНК"" за адресою: 65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11, а саме: заяв про відкриття рахунку, карток зі зразками підписів, паспортних даних, статутних, реєстраційних та всіх інших документів з даного приводу, до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по зазначеному рахунку(виписки по рахунку), із зазначенням балансу на початок запитуваного періоду, дати, суми кожної операції, відомостей про контрагента, його розрахунковий рахунок і банківську установу, призначення платежу, залишок на рахунку після кожної транзакції, способу здійснення транзакції (із зазначенням усіх технічних даних в разі застосування системи дистанційного обслуговування клієнта) за період з 21.11.2014 року (включно) до 17.01.2014 року (включно), а також до матеріалів фото-, відео фіксації, на яких зображено особу (осіб), яка зверталась до банківської установи у зв'язку з відкриттям вказаного рахунку та проведенням банківських операцій по рахунку, з можливістю вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали - до 10 лютого 2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Сибільова О.В., Заступника начальника відділу СУ УМВС України в Сумській області Петренка В.В., Слідчого СУ УМВС України в Сумській області Шимка А.П., Старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Бережного Р.О.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Міліціанов Р.В.