Ухвала суду № 50031185, 08.09.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7742/15-к

пр.№ 1-кс/464/1865/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.09.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Радченко Е.А., при секретарі Лобко А.С., з участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Артюхова О.В., розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження - слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Артюхова Олександра Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08.09.2015 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні ОРД, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримки державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Артюхова О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Білогірського СЛКП «Орлан».

Клопотання мотивовано тим, що 17.08.2015 під час проведення огляду нежитлових приміщень (гаражних боксів, індекс приміщень літ.«Т-1»), які знаходяться у АДРЕСА_1, виявлено 34 палети з поскладеними дерев'яними обрізними дошками, всередині яких у спеціально обладнаних порожнинах знаходились підакцизні товари (тютюнові вироби), а саме сигарети марок «Фест синій» - 36 329 пачок, «Фест червоний» - 3 490 пачок та «Джинг Лінг» - 11 000 пачок, в загальній кількості 50 819 пачок без марок акцизного податку встановленого взірця. Встановлено, що вказані приміщення ОСОБА_2 здає в оренду ФОП ОСОБА_3 на підставі договору оренди №20-07/15 від 20.07.2015. По факту виявлення вищевказаних тютюнових виробів, складено протокол огляду, яким вилучено вищеперераховані сигарети. Враховуючи, що вказані тютюнові вироби (сигарети) без марок акцизного податку встановленого взірця перебувають в обмеженому обігу, а також те, що документів на них в ОСОБА_3 не має, є підстави вважати, що вказані сигарети отримані в наслідок незаконної діяльності невстановлених осіб. Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1) в період з жовтня 2014 року по серпень 2015 року здійснював придбання лісопродукції в Білогірському СЛКП «Орлан» (ЄДРПОУ 31919374), а тому є підстави вважати, що за адресою: 30200, Хмельницька область, Білогородський район, смт. Білогір'я, вул. Пушкіна, 51 знаходяться оригінали документів, які підтверджують такі фінансово-господарські операції вищевказаних суб'єктів господарювання. Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні Білогірського СЛКП «Орлан», та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучити. З урахуванням вищенаведеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження, встановив наступне.

Згідно з витягом з кримінального провадження № 32015140000000168 під час проведення огляду гаражних приміщень за адресою: АДРЕСА_1, які належать гр. ОСОБА_2, виявлено тютюнові вироби «Фест» та «Джінг Лінг» без марок акцизного податку встановленого взірця в загальній кількості 50 819 пачок, які зберігались в спеціально обладнаних «тайниках» в дошках, які були поскладані у вигляді деревяних палет, що зареєстровано в ЄРДР 17.08.2015 року з правовою кваліфікацією - ст. 204 ч. 1 КК України.

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні Білогірського СЛКП «Орлан», відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, перебувають у володінні Білогірського СЛКП «Орлан». Стороною кримінального провадження також доведено, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Крім того, доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Артюхова Олександра Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Білогірського СЛКП «Орлан», що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Білогірський район, смт.Білогір'я, вул.Пушкіна, 51 - задовольнити.

Зобов'язати Білогірське СЛКП «Орлан» надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області капітану податкової міліції Артюхову Олександру Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Білогірського СЛКП «Орлан» (ЄДРПОУ 31919374), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів, специфікацій до договорів, замовлень товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, товарів (послуг), довіреностей, рахунків-фактур, платіжних доручень, касових чеків, шляхових листів, листів про відрядження, прибуткових та видаткових касових ордерів, сертифікатів, інших наявних документів по взаєморозрахунках з ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1).

Обов'язок по виконанню ухвали покласти на керівника Білогірського СЛКП «Орлан».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: