Ухвала суду № 50030233, 13.01.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/116/14-к

У Х В А Л А

13 січня 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42013150050000054 від 26.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.205 КК України.

Старший слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області Кобасяр І.В., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: юридичної справи та всієї податкової звітності, яка подавалась ТОВ «Кайман-Трейд» - ЄДРПОУ 37145489 протягом здійснення діяльності, що перебуває у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м.Києві за адресою: м. Київ, вул.Багговутівська, 26, покликаючись на те, що невідомі особи створили ряд субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі, а в подальшому укладали нікчемні угоди з метою конвертації коштів державних підприємств та і їх привласнення.

Крім того, за результатами проведених УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області заходів встановлено, що до вчинення розкрадання бюджетних коштів та коштів державних підприємств, протягом 2013 року причетні громадяни ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, які займаюся злочинною діяльністю пов'язаною із незаконним збагаченням, шляхом надання за винагороду послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету діючими суб'єктами підприємницької (господарської) діяльності, без мети здійснення такої діяльності пов'язаної з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або надання послуг.

Так в ході проведення негласних слідчих(розшукових дій) встановлено, що в обовязки ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_3, ОСОБА_5 входить надання курєрських послуг в частині отримання бухгалтерських документів у відділеннях «Нової Пошти» із подальшою їх доставкою до клієнтів, які користуються послугами зазначеної групи осіб щодо незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов'язань, що підлягають сплаті до бюджету, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності.

Як вбачається з клопотання та матеріалів кримінального провадження протягом 2013 року через електрону пошту та на відділення «Нової Пошти» на імя ОСОБА_2 з м.Києва надсилались бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин ТОВ «Кайман-Трейд» - ЄДРПОУ 37145489 з іншими субєктами підприємницької діяльності, які в подальшому отримувались ОСОБА_2 та передавались ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 із подальшою їх доставкою до клієнтів.

Вищевказані факти свідчать про безтоварність та фіктивність бухгалтерських операцій, які відбувалися між вищевказаними підприємствами.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів юридичної справи та всієї податкової звітності, яка подавалась ТОВ «Кайман-Трейд» - ЄДРПОУ 37145489 протягом здійснення діяльності, та можливість їх вилучити з ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м.Києві за адресою: м. Київ, вул.Багговутівська, 26.

Враховуючи наведенне, вважаю, що старшому слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області Кобасяр І.В. слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів юридичної справи та всієї податкової звітності, яка подавалась ТОВ «Кайман-Трейд» - ЄДРПОУ 37145489 протягом здійснення діяльності, що перебуває у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м.Києві за адресою: м. Київ, вул.Багговутівська, 26.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області Кобасяр Іванні Василівні тимчасовий доступ та можливість вилучення документів юридичної справи та всієї податкової звітності ТОВ «Кайман-Трейд» - ЄДРПОУ 37145489 протягом здійснення діяльності, що перебуває у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м.Києві за адресою: м. Київ, вул.Багговутівська, 26.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.