Ухвала суду № 50030139, 13.01.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/122/14-к

У Х В А Л А

13 січня 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42013150050000054 від 26.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.205 КК України.

Старший слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області Кобасяр І.В., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: банківських документів по розрахунковому рахунку №26007027375001 відкритого ТОВ «Енергомур» - ЄДРПОУ 38490543, що перебувають у КФ ПАТ «Південкомбанк» МФО 320876 за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 2, покликаючись на те, що невідомі особи створили ряд субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі, а в подальшому укладали нікчемні угоди з метою конвертації коштів державних підприємств та і їх привласнення.

Крім того, за результатами проведених УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області заходів встановлено, що до вчинення розкрадання бюджетних коштів та коштів державних підприємств, протягом 2013 року причетні громадяни ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, які займаюся злочинною діяльністю пов'язаною із незаконним збагаченням, шляхом надання за винагороду послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету діючими суб'єктами підприємницької (господарської) діяльності, без мети здійснення такої діяльності пов'язаної з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або надання послуг.

Так в ході проведення негласних слідчих(розшукових дій) встановлено, що в обовязки ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_3, ОСОБА_5 входить надання курєрських послуг в частині отримання бухгалтерських документів у відділеннях «Нової Пошти» із подальшою їх доставкою до клієнтів, які користуються послугами зазначеної групи осіб щодо незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов'язань, що підлягають сплаті до бюджету, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності.

Як вбачається з клопотання та матеріалів кримінального провадження протягом 2013 року через електрону пошту та на відділення «Нової Пошти» на імя ОСОБА_2 з м.Києва надсилались бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин ТОВ «Енергомур» - ЄДРПОУ 38490543 з іншими субєктами підприємницької діяльності, які в подальшому отримувались ОСОБА_2 та передавались ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 із подальшою їх доставкою до клієнтів.

Вищевказані факти свідчать про безтоварність та фіктивність бухгалтерських операцій, які відбувалися між вищевказаними підприємствами.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і необхідні для перевірки фінансових операціій, які мали місце між ТОВ «Енергомур» та іншими підприємствами, встановлення відповідності вказаних операцій угодами та актами виконаних робіт, шляхом проведення відповідних експертиз та ревізій.

Враховуючи наведенне, вважаю, що працівникам ГУМВС України у Львівській області слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення банківських документів по розрахунковому рахунку №26007027375001, відкритого ТОВ «Енергомур» - ЄДРПОУ 38490543, що перебувають у КФ ПАТ «Південкомбанк» МФО 320876 за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 2.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл працівникам ГУМВС України у Львівській області на тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних документів:

- заяв про відкриття (закриття) рахунку №26007027375001 відкритого ТОВ «Енергомур» - ЄДРПОУ 38490543 в КФ ПАТ «Південкомбанк» МФО 320876;

-договорів про відкриття вказаного банківського рахунку;

-заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаному рахунку;

-карток із зразками підписів, що діяли з моменту відкриття рахунку по даний час, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами;

-чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень, меморіальних ордерів;

-роздруківки руху коштів по рахунку №26007027375001 ТОВ «Енергомур» - ЄДРПОУ 38490543 з моменту відкриття і по даний час, з обовязковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді;

договорів та доповнень до них про надання послуг з використанням дистанційної системи обслуговування банківського рахунку №26007027375001 (програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк»), документів, якими встановлено та обмежується коло осіб, котрі мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документи, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні дистанційної системи обслуговування банківського рахунку №26007027375001, роздруківки руху коштів з розшифровкою платежів, операції по яких були проведені з використанням дистанційної системи обслуговування банківського рахунку, завірені копії платіжних доручень, які зберігаються у КФ ПАТ «Південкомбанк» МФО 320876 за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 2.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя:Боровков Д.О.