Ухвала суду № 50025320, 10.09.2015, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 303/5918/15-к

№ 1-кс/303/1218/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 вересня 2015 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду

Закарпатської області Морозова Н. Л.

секретар судового засідання Годьмаш О.В.

за участю: слідчого СВ Мукачівського МВ (з обслуговування

м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС Турик М.Ф.

розглянув клопотання слідчого СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області Турик М.Ф. по кримінальному провадженні №12015070040003073 від 03 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду 09 вересня 2015 р.,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області Турик М.Ф. просить надати йому та або працівникам органів внутрішніх справ за його дорученням: 1. тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) по кримінальному провадженню № 12015070040003073 від 03.09.2015;

2. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії належним чином завірені наступних документів:

2.1. Документ про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1;

2.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00.00 години 03 вересня 2015 року по 23.00 годину 09 вересня 2015 року;

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1у період з 00.00 години 03 вересня 2015 року по 23.00 годину 09 вересня 2015 року;

2.4. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 години 03 вересня 2015 року по 23.00 годину 09 вересня 2015 року;

2.5. Надати інформацію на який рахунок, було перерахування коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 години 03 вересня 2015 року по 23.00 годину 09 вересня 2015 року.

Клопотання слідчого погоджено прокурором прокуратури м. Мукачево юристом 1-го класу Федоровою А.І..

1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення:

У провадженні слідчого відділу Мукачівського МВ УМВС України в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015070040003073 від 03 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 03.09.2015 року, до Мукачівського МВ, з заявою звернувся гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешк. АДРЕСА_1, про те, що 02.09.2015, перебуваючи в м. Мукачево, невідома особа, по мобільному телефону, шляхом обману, під приводом купівлі-продажу автозапчастин, здійснила зняття грошових коштів з його банківського рахунку «Приватбанку» в розмірі 5050 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході опитування гр. ОСОБА_4 відомо, що він перерахував кошти на рахунок № НОМЕР_1.

2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

- визначена за ч.1 ст. 190 КК України (шахрайство - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою).

3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- надати слідчому та або працівникам органів внутрішніх справ за його дорученням:

1. тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) по кримінальному провадженню № 12015070040003073 від 03.09.2015;

2. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії належним чином завірені наступних документів:

2.1. Документ про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1;

2.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00.00 години 03 вересня 2015 року по 23.00 годину 09 вересня 2015 року;

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1у період з 00.00 години 03 вересня 2015 року по 23.00 годину 09 вересня 2015 року;

2.4. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 години 03 вересня 2015 року по 23.00 годину 09 вересня 2015 року;

2.5. Надати інформацію на який рахунок, було перерахування коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 години 03 вересня 2015 року по 23.00 годину 09 вересня 2015 року.

4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:

- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у юридичної особи - ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:

- необхідність вилучення вказаних документів полягає в тому, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та для повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.

6) Можливість використання, як доказів:

- використання як доказів причетності особи до вчинення даного кримінального правопорушення.

7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:

- Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів;

На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером НОМЕР_1, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1, у період з 00.00 години 03вересня 2015 року по 23.00 годину 09вересня 2015 року.

ПАТ КБ «ПриватБанк» за викликом суду, явку свого представника в судове засідання не забезпечив, про причини не повідомив, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України).

В судовому засіданні слідчий СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області Турик М.Ф. надав суду достатні дані, що дають підстави вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, перебувають чи можуть перебувати саме у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області старшому лейтенанту міліції Турик Михайлу Федоровичу та або працівникам органів внутрішніх справ за його дорученням:

1. тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) по кримінальному провадженню № 12015070040003073 від 03.09.2015;

2. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії належним чином завірені наступних документів:

2.1. Документ про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1;

2.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00.00 години 03 вересня 2015 року по 23.00 годину 09 вересня 2015 року;

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1у період з 00.00 години 03 вересня 2015 року по 23.00 годину 09 вересня 2015 року;

2.4. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 години 03 вересня 2015 року по 23.00 годину 09 вересня 2015 року;

2.5. Надати інформацію на який рахунок, було перерахування коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 години 03 вересня 2015 року по 23.00 годину 09 вересня 2015 року.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області старшим лейтенантом міліції Турик Михайлом Федоровичем або працівником органу внутрішніх справ за його дорученням та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Мукачівського міськрайонного суду Морозова Н. Л.