Ухвала суду № 50025211, 10.09.2015, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 303/5917/15-к

№ 1-кс/303/1219/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 вересня 2015 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду

Закарпатської області Морозова Н. Л.

секретар судового засідання Годьмаш О.В.

за участю: старшого слідчого СВ Мукачівського МВ (з обслуговування

м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС Лепетко Я.Л.

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області Лепетко Я.Л. по кримінальному провадженні №12013070040002711 від 23 травня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду 09 вересня 2015 р.,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області Лепетко Я.Л. просить надати йому та або працівникам органів внутрішніх справ за моїм дорученням: 1. тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) по кримінальному провадженню № 12013070040002458 від 23.05.2013;

2. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

2.1. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1;

2.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року;

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1, у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року;

2.4. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1, у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року;

2.5. Надати інформацію на який рахунок, було перерахування коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1, у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року. Надати документ про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого (таких) карткового рахунку у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року.

Клопотання слідчого погоджено прокурором прокуратури м. Мукачево юристом 3-го класу Йовбак Ю.І..

1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення:

У провадженні слідчого відділу Мукачівського МВ УМВС України в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013070040002711 від 23 травня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про те, що 02 липня 2012 року, приблизно о 13:50 годині в м. Мукачево, невідома особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом обману, ввійшовши в довіру до ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, шахрайським способом, під приводом купівлі дитячого візка, виманила від останньої номер її кредитної картки «Приват Банк» та ідентифікаційний код, після чого незаконно зняла з вище вказаної кредитної картки грошові кошти в сумі 2000 гривень 00 копійок, які належать ОСОБА_4, а зобов'язання щодо купівлі дитячого візка не виконала, в результаті чого останній було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім цього, 02 липня 2012 року, приблизно о 19:40 годині в м. Мукачево, невідома особа, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, шляхом обману, ввійшовши в довіру до ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, шахрайським способом, під приводом купівлі дитячого візка, виманила від останньої номер її кредитної картки «Приват Банк» та ідентифікаційний код, після чого зняла з вище вказаної кредитної картки грошові кошти в сумі 655 гривень 88 копійок, які належать ОСОБА_5, а зобов'язання щодо купівлі дитячого візка не виконала, в результаті чого останній було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім цього, 03 липня 2012 року, в період часу з 12:15 години по 14:00 годину в м. Мукачево, невідома особа, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, шляхом обману, ввійшовши в довіру до ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, шахрайським способом, під приводом купівлі дитячого візка, виманила від останнього номер його кредитної картки «Приват Банк» та ідентифікаційний код, після чого зняла з вище вказаної кредитної картки грошові кошти в сумі 9000 гривень 00 копійок, які належать ОСОБА_6, а зобов'язання щодо купівлі дитячого візка не виконала, в результаті чого останньому було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 відомо, що її грошові кошти зняли із рахунку № НОМЕР_1.

2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

- визначена за ч.2 ст. 190 КК України (шахрайство - вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому).

3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- надати слідчому та або працівникам органів внутрішніх справ за моїм дорученням:

1. тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) по кримінальному провадженню № 12013070040002458 від 23.05.2013;

2. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

2.1. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1;

2.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року;

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1, у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року;

2.4. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1, у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року;

2.5. Надати інформацію на який рахунок, було перерахування коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1, у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року. Надати документ про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого (таких) карткового рахунку у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року.

4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:

- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у юридичної особи - ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:

- необхідність вилучення вказаних документів полягає в тому, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та для повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.

6) Можливість використання, як доказів:

- використання як доказів причетності особи до вчинення даного кримінального правопорушення.

7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:

- Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів;

На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером НОМЕР_1, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1, у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року.

ПАТ КБ «ПриватБанк» за викликом суду, явку свого представника в судове засідання не забезпечив, про причини не повідомив, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України).

В судовому засіданні старший слідчий СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області Лепетко Я.Л. надав суду достатні дані, що дають підстави вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, перебувають чи можуть перебувати саме у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Надати старшому слідчому СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області старшому лейтенанту міліції Лепетко Ярославу Леонідовичу та або працівникам органів внутрішніх справ за моїм дорученням:

1. тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) по кримінальному провадженню № 12013070040002458 від 23.05.2013;

2. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

2.1. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1;

2.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року;

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1, у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року;

2.4. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1, у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року;

2.5. Надати інформацію на який рахунок, було перерахування коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1, у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року. Надати документ про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить. Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого (таких) карткового рахунку у період з 00.00 години 02 липня 2012 року по 23.00 годину 10 липня 2012 року.

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області старшим лейтенантом міліції Лепетко Ярославом Леонідовичем або працівником органу внутрішніх справ за його дорученням та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Мукачівського міськрайонного суду Морозова Н. Л.