Ухвала суду № 50023958, 07.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14715/15-к

Провадження № 1-кс/234/3216/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2015 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Залізняк К.С., при секретарі судового засідання Романенко К.П., з участю заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області Руденка І.О., розглянув клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області Руденка І.О. про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області Руденка І.О. про арешт майна.

Заступник начальника слідчого управління прокуратури Донецької області Руденко І.О. обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015050770000659 від 20.02.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 2585 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» (код ЄДРПОУ 05393725) при проведенні процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти місцевого бюджету за період 2014 року, зловживаючи службовим становищем в своїх інтересах, а також інших фізичних та юридичних осіб, завдали тяжких наслідків вказаному підприємству у вигляді матеріальної шкоди, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Так, у листопаді 2014 року КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» оголосило конкурс на закупівлю паливо-мастильних матеріалів (далі по тексту - ПММ), а саме бензину марки А-92 та дизельного пального. Пропозиції на поставку ПММ запропонували два учасника: ТОВ «ТК «Євронафта» та ТОВ «Вельт», які не відповідали тендерним вимогам, оскільки підприємства-учасники не мали у своїй власності обладнання, матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а також не змогли підтвердити фінансову спроможність підприємств. Переможцем конкурсу визнано підприємство ТОВ «ТК «Євронафта», яке фактично зареєструвалось за деякий час до оголошення конкурсу на закупівлю ПММ, а саме тільки 12.09.2014.

При проведенні конкурсу та обранні переможця, членами конкурсного комітету з конкурсних торгів КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» допущені порушення вимог ст.ст. 16, 17, 29,39 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Крім цього, під час проведення слідчих та оперативних заходів встановлено, що ТОВ «ТК «Євронафта» для участі у конкурсі надало завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: договори про виконання аналогічних договорів на постачання палива Маріупольському міському управлінню Головного управління МВС України в Донецькій області у листопаді 2014 року, якого фактично не існує, договір про постачання пального бензину марки А-92, А-80, дизельного пального Державному пожежно-рятувальному загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, якого фактично не існує, що підтверджується інформацією від 12.06.2015 з Державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСУзНС у Донецькій області.

Під час проведення тендерної процедури, іншим учасником (конкурентом) на постачання ПММ на КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» було ТОВ «Вельт», яке фактично орендує АЗС у м. Маріуполі за однією адресою з ТОВ «ТК «Євронафта», вони не одноразово приймали участь у тендерах на постачання палива, де один одному нібито створювали конкуренцію.

За результатами тендеру 30.12.2014 між КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» та ТОВ «ТК «Євронафта» укладено договір поставки за № 111202 на постачання ПММ строком на рік, тобто до 31.12.2015 на загальну суму 4 млн. 596 тис. 500 грн.

В подальшому отримані по вказаному договору кошти, а також кошти від інших фінансово-господарських операцій посадові особи ТОВ «ТК «Євронафта» перераховували на банківські рахунки підприємств, які залишилися на тимчасово-окупованій території Донецької області, а також на адреси вказаних підприємств нібито здійснювали постачання ТМЦ.

03.07.2015 за фактичним місцем розташування підприємства ТОВ «ТК «Євронафта» проведено обшук, в результаті якого також встановлена фінансово-господарська документація підприємства ТОВ «Ессенс-Преміум» (код ЄДРПОУ 37121835), яке фактично за своєю юридичною адресою не знаходиться, а ведення його фінансово-господарської документації здійснюється тими ж фізичними особами, що і підприємств ТОВ «Вельт» та ТОВ «ТК «Євронафта».

Оглядом вилученої документації фінансово-господарської документації ТОВ «Ессенс-Преміум» встановлено, що вказане підприємство мало господарські відносини із наступними підприємствами, які зареєстровані на тимчасово окупованій території Донецької області:

ТОВ «Соло Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 33613798, юр. адреса - м. Донецьк, пр-т Дзержинський, 64);

ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466, юр. адреса - м. Донецьк, пр. Ілліча, 101);

ПАТ «Український бізнес банк» (код ЄДРПОУ 19388768, юр. адреса - м. Донецьк, вул. Артема, 125);

ПП «Агротек» (код ЄДРПОУ 30270039, юр. адреса - м. Донецьк, Кіровський район, вул. Купріна, 119Б);

ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (код ЄДРПОУ 00131268, юр. адреса - г. Горлівка, Центрально-міський район, проспект Леніна, 1);

ТОВ «Ростек» (код ЄДРПОУ 33577755, юр. адреса - м. Макіївка, вул. Свободи, ринок «Гвардійський»);

ПРАТ «Макіївкокс» (код ЄДРПОУ 32598706, юр. адреса - м. Макіївка, вул. Горького,1);

ПрАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ 25117467, юр. адреса - м. Донецьк, вул. Клінічна, 8);

ПрАТ «АПК-Інвест» (код ЄДРПОУ 34626750, юр. адреса - м. Донецьк, проспект Ілліча, 89);

ТОВ «Донвторресурси» (код ЄДРПОУ 24816114, юр. адреса - м. Макіївка, вул. Чичерина, 30);

КП «Донецьке підприємство охороно-пожежної сігналізації» (код ЄДРПОУ 06725632, юр. адреса - м. Донецьк, вул. Піонерська, 173а);

ТОВ «Агро-Транс» (код ЄДРПОУ 36310820, юр. адреса - м. Харцизьк, вул. Польова,39);

ТОВ «Інвестіо» (код ЄДРПОУ 35921387, юр. адреса - м. Донецьк, вул. Постишева,117);

ТОВ «Південна дистрибуційна мережа» (код ЄДРПОУ 38359920, юр. адреса - м. Донецьк, просп. Веселий, 46)

Таким чином, використовуючи банківські рахунки, службові особи ТОВ «Ессенс-Преміум» здійснюючи підприємницьку діяльність з купівлі-продажу палива, упродовж періоду часу з листопада 2014 року по серпень 2015 року, перераховуючи грошові кошти в особливо великому розмірі на рахунки контрагентів, які фактично знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, систематично здійснювали фінансування терористичної організації «ДНР».

Оскільки санкція ч.3 ст. 2585 КК України передбачає конфіскацію майна, відповідно до ст. 170 КПК України необхідно накласти арешт на банківський рахунок ТОВ «Ессенс-Преміум».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Ессенс-Преміум» 11.04.2014 р. відкрито банківський рахунок №260000500089262 в банківській установі ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614).

Згідно ст. 1172 ЦК України «…Юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків. Підприємницькі товариства, відшкодовують шкоду, завдану їхнім учасником (членом) під час здійснення ним підприємницької або іншої діяльності від імені товариства».

З метою забезпечення цивільного позову, виконання вироку суду стосовно конфіскації майна, а також враховуючи те, що накладення арешту на вклади (кошти) особи здійснюється виключно за рішенням суду, у слідства виникла необхідність в арешті грошових коштів, які знаходяться на вищевказаному банківському рахунку ТОВ «Ессенс-преміум» для припинення фінансування тероризму.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України є достатні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на банківському рахунку №260000500089262 були здобуті внаслідок здійснення кримінального правопорушення та використовуються для здійснення інших кримінальних правопорушень.

Згідно з ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

У судовому засіданні заступник начальника слідчого управління прокуратури Донецької області клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядалось без повідомлення власника майна, оскільки доведено, що це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на грошові кошти, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Як видно, в провадженні слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015050770000659 від 20.02.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 2585 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» (код ЄДРПОУ 05393725) при проведенні процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти місцевого бюджету за період 2014 року, зловживаючи службовим становищем в своїх інтересах, а також інших фізичних та юридичних осіб, завдали тяжких наслідків вказаному підприємству у вигляді матеріальної шкоди, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

03.07.2015 р. за фактичним місцем розташування підприємства ТОВ «ТК «Євронафта» проведено обшук, в результаті якого встановлена фінансово-господарська документація підприємства ТОВ «Ессенс-Преміум» (код ЄДРПОУ 37121835), яке фактично за своєю юридичною адресою не знаходиться, а ведення його фінансово-господарської документації здійснюється тими ж фізичними особами, що і підприємств ТОВ «Вельт» та ТОВ «ТК «Євронафта».

Оглядом вилученої документації фінансово-господарської документації ТОВ «Ессенс-Преміум» встановлено, що вказане підприємство мало господарські відносини із наступними підприємствами, які зареєстровані на тимчасово окупованій території Донецької області:

1.ТОВ «Соло Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 33613798, юр. адреса - м. Донецьк, пр-т Дзержинський, 64);

2.ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466, юр. адреса - м. Донецьк, пр. Ілліча, 101);

3.ПАТ «Український бізнес банк» (код ЄДРПОУ 19388768, юр. адреса - м. Донецьк, вул. Артема, 125);

4.ПП «Агротек» (код ЄДРПОУ 30270039, юр. адреса - м. Донецьк, Кіровський район, вул. Купріна, 119Б);

5.ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (код ЄДРПОУ 00131268, юр. адреса - г. Горлівка, Центрально-міський район, проспект Леніна, 1);

6.ТОВ «Ростек» (код ЄДРПОУ 33577755, юр. адреса - м. Макіївка, вул. Свободи, ринок «Гвардійський»);

7.ПРАТ «Макіївкокс» (код ЄДРПОУ 32598706, юр. адреса - м. Макіївка, вул. Горького, 1);

8.ПрАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ 25117467, юр. адреса - м. Донецьк, вул. Клінічна, 8);

9.ПрАТ «АПК-Інвест» (код ЄДРПОУ 34626750, юр. адреса - м. Донецьк, проспект Ілліча, 89);

10.ТОВ «Донвторресурси» (код ЄДРПОУ 24816114, юр. адреса - м. Макіївка, вул. Чичерина, 30);

11.КП «Донецьке підприємство охороно-пожежної сігналізації» (код ЄДРПОУ 06725632, юр. адреса - м. Донецьк, вул. Піонерська, 173а);

12.ТОВ «Агро-Транс» (код ЄДРПОУ 36310820, юр. адреса - м. Харцизьк, вул. Польова, 39);

13.ТОВ «Інвестіо» (код ЄДРПОУ 35921387, юр. адреса - м. Донецьк, вул. Постишева, 117);

ТОВ «Південна дистрибуційна мережа» (код ЄДРПОУ 38359920, юр. адреса - м. Донецьк, просп. Веселий, 46)

Відповідно до довідки про відкриття рахунків від 11.04.2014 р. № 41800/41-1340, видана керуючим відділенням ПАТ «КРЕДИ АГРІКОЛЬ БАНК» в м. Маріуполі Донецької області, ТОВ «ЕССЕНС - ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 37121835) 11.04.2014 р. у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» відкритий поточний рахунок у національній валюті № 260000500089262.

Частиною 2 ст. 170 КПК України встановлено, що суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти на розрахунковому рахунку № 260000500089262 ТОВ «ЕССЕНС - ПРЕМІУМ» є предметом кримінального правопорушення та вони відповідають критеріям, зазначеним у п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, та відносяться до майна, що є предметом кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності органом досудового розслідування правової підстави для арешту майна, доказів, які обґрунтовують існування обґрунтованої підозри щодо вчинення посадовими особами ТОВ «ЕССЕНС - ПРЕМІУМ» кримінальних правопорушень, відомості про які внесено ЄРДР, наслідків арешту майна для його власників, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, з метою забезпечення можливих цивільних позовів та конфіскації майна, забезпечення збереження предмету кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 260000500089262 ТОВ «ЕССЕНС - ПРЕМІУМ», відкритому у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коди їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Заступником начальника слідчого управління прокуратури Донецької області доведено, що у разі незастосування заборони на використання та розпорядження грошовими коштами на зазначеному рахунку може призвести до їх зникнення, а тому суд приходить до висновку про заборону використання та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 260000500089262 ТОВ «ЕССЕНС - ПРЕМІУМ», відкритому у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Що стосується накладення арешту на видаткову частину розрахунковому рахунку № 260000500089262 ТОВ «ЕССЕНС - ПРЕМІУМ», то суд зазначає наступне.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено накладення арешту не на банківські рахунки підприємств, а на гроші у будь - якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, а тому суд прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на видаткову частину рахунку № 260000500089262 ТОВ «ЕССЕНС - ПРЕМІУМ», відкритому у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Крім того, слід зазначити, що відповідно до КПК України у слідчого судді відсутні повноваження щодо зобов'язання службових осіб банківських установ надавати органу досудового розслідування інформацію про залишок грошових коштів на банківських рахунках на момент виконання ухвали суду про арешт майна та надавати таку інформацію кожне 25 число місяця, а тому суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області Руденка І.О. - задовольнити частково.

Накласти арешт на гроші, що знаходяться на банківському рахунку № 260000500089262 ТОВ «ЕССЕНС - ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 37121835), відкритому в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) по вул. Південній, 2 у м. Дніпропетровську.

Заборонити посадовим особам ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) по вул. Південній, 2 у м. Дніпропетровську використовувати та розпоряджатись грошами на банківському рахунку № 260000500089262 ТОВ «ЕССЕНС - ПРЕМІУМ».

В іншій частині клопотання про арешт майна - відмовити.

Копію ухвали суду надіслати заступнику начальника слідчого управління прокуратури Донецької області Руденку І.О. та ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Залізняк