Ухвала суду № 50023479, 09.09.2015, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

09.09.2015

227/5203/15-к

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2015 року м.Добропілля

Слідчий суддя - суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області Мавроді Р.Ф., при секретарі Овчинніковій Ю.О., за участю ст.слідчого СВ Добропільського МВ ГУМВС України в Донецькій області Аврамець О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ Добропільського МВ ГУМВС України в Донецькій області, узгоджене з прокурором Добропільської міжрайонної прокуратури Донецької області

про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Ст.слідчий СВ Добропільського МВ ГУМВС України в Донецькій області Аврамець О.А. звернулася до Добропільського міськрайонного суду Донецької області з вищевказаним клопотанням, узгодженим прокурором Добропільської міжрайонної прокуратури Донецької області Філімановським М.А. , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів договору про визнання електронних документів з ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 37014600) з додатками та доповненнями, податкові накладні №4520 від 30.07.2015р., № 315426 від 30.07.2015р., №32563 від 30.07.2015р., №32861 від 01.08.2015р., №32865 від 21.08.2015р., №32867 від 24.08.2015р., №32868 від 25.08.2015р., №32869 від 26.08.2015р. №32563 від 14.08.2015р., № 310856 від 14.08.2015р., №32564 від 14.08.2015р. подані ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 37014600) та квитанції про їх реєстрацію, надати інформацію технічного характеру з електронних носіїв за допомогою якого електронного ключа було відправлено ці податкові накладні, час подачі та реєстрації, електронна пошта та ІР адреси з яких надійшли податкові накладні, листування з ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 37014600) з 01.07.2015 року по теперішній час, а також витяги з Єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію вищевказаних накладних за допомогою комп'ютерної програми «М.Е.Doc», що надійшли до ДФС України з ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 37014600) з 01.07.2015 року по теперішній час, які зберігаються у Добропільської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області розташованої за адресою: Донецька область, місто Добропілля, пер. Радянський, 4.

Клопотання мотивоване тим, що 02.09.2015 року слідчим відділом Добропільського МВ ГУМВС України в Донецькій області було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050230001570 від 02.09.2015 року.

Підставою для початку досудового розслідування стала заява директора ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» ОСОБА_3 про те, що ними було виявлено факт незаконної реєстрації невідомими особами податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних від імені ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» на ім'я контрагентів, з якими у Заявника відсутні будь-які господарські взаємовідносини, а саме: податкової накладної від 30.07.2015р. №4520, згідно якої ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» поставив на підставі договору куплі-продажу №25-236/15 від 07.07.2015р. Товариству з обмеженою відповідальністю «МІАР» (індивідуальний податковий номер 397442026535, місцезнаходження м. Київ, вул. Регенераторна, будинок 4 корп.5, офіс 245) «транспортне-експедиторське» на загальну суму 16 080 000грн., у т.ч. ПДВ 2 680 000грн. Ця податкова накладна, згідно даних з Єдиного реєстру податкових накладних зареєстрована 16.08.2015 року о 04:13:32 від ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» за реєстраційним номером 9172468180 з E-mail dodropol.ugol@mail.ru (по прямому з'єднанню) з ІР адреси 91.237.52.119 з накладанням електронної печатки Заявника та електронного підпису бухгалтера Заявника ОСОБА_4.

Податкової накладної від 30.07.2015р. № 315426, згідно якої ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» поставив на підставі договору №29/12-ДУ-12.2-956 від 01.07.2015р. Товариству з обмеженою відповідальністю «АЛЬТАРГРАНБУД» (індивідуальний податковий номер 350771126508, місцезнаходження м. Київ, вул. Лятошинського, 4а-289) вугілля кам'яне ГО-100 у кількості 11 200т. на загальну суму 16 719 360грн., у т.ч. ПДВ 2 786 560грн. Ця податкова накладна, згідно з даними з Єдиного реєстру податкових накладних зареєстрована 19.08.2015р. о 17:02:40 від ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» за реєстраційним номером 9174040268 з E-mail dodropol.ugol@mail.ru (по прямому з'єднанню) з ІР адреси 46.203.32.146 з накладанням електронної печатки Заявника та електронного підпису бухгалтера Заявника ОСОБА_4.

Податкової накладної від 30.07.2015р. №32563, згідно якої ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» поставив на підставі договору №26/12-ДУ-11.2-956 від 01.07.2015р. Товариству з обмеженою відповідальністю «АДВІЗОР КЕПІТАЛ» (індивідуальний податковий номер 391256526507, місцезнаходження м. Київ, вул. Василя Касіяна,1) вугілля кам'яне ГО-100 у кількості 5 200т. на загальну суму 7 768 800грн., у т.ч. ПДВ 1 294 800грн. Ця податкова накладна, згідно з даними з Єдиного реєстру податкових накладних зареєстрована 20.08.2015р. о 18:41:36 від ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» за реєстраційним номером 9175954358 з E-mail dodropol.ugol@mail.ru (по прямому з'єднанню) з ІР адреси 46.203.45.12 з накладанням електронної печатки Заявника та електронного підпису бухгалтера Заявника ОСОБА_4.

Податкової накладної від 01.08.2015р. № 32861, згідно якої ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» поставив на підставі договору №26/12-ДУ-11.2-956 від 01.07.2015р. Товариству з обмеженою відповідальністю «АДВІЗОР КЕПІТАЛ» (індивідуальний податковий номер 391256526507, місцезнаходження м. Київ, вул. Василя Касіяна,1) вугілля кам'яне ГО-100 у кількості 5 200т. на загальну суму 3 868 800грн. у т.ч. ПДВ 644 800грн. Ця податкова накладна, згідно з даними з Єдиного реєстру податкових накладних зареєстрована 22.08.2015р. о 19:38:01 від ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» за реєстраційним номером 9176995346 з E-mail dodropol.ugol@mail.ru (по прямому з'єднанню) з ІР адреси 91.105.236.205 з накладанням електронної печатки Заявника та електронного підпису бухгалтера Заявника ОСОБА_4. При цьому, Заявник не має жодних господарських взаємовідносин з контрагентами ТОВ «МІАР», ТОВ «ВДВІЗОР КЕПІТАЛ» та ТОВ «АЛЬТАРГРАНБУД», не укладало договори куплі-продажу №25-236/15 від 07.07.2015р., №29/12-ДУ-12.2-956 від 01.07.2015р., №26/12-ДУ-11.2-956 від 01.07.2015р., не здійснювало поставку вугілля або експедиторських послуг на користь вищевказаних осіб 30.07.2015р. та 01.08.2015р. Окрім того, Заявник не реєстрував вищевказані податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних , не накладав електронну печатку Заявника та електронного підпису бухгалтера Заявника ОСОБА_4. Реєстрація вищевказаних податкових накладних відбулася невідомими особами з неправомірним використанням електронної печатки Заявника та підпису бухгалтера Заявника ОСОБА_4 з невідомого ресурсу. Внаслідок таких дій ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» завдана матеріальна шкода у розмірі 7 406 160грн.

Враховуючи те, що зазначені відомості не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб ніж за ухвалою суду, і цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості та використовувати їх в подальшому як докази, і таке вилучення необхідне для досягання мети отримання доступу до вказаних речей і документів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,159,160 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Добропільського МВ майору міліції Аврамець Оксані Анатоліївні та старшому о/у з ОВС УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції Явтушенко Артему Миколайовичу тимчасовий доступ до вищезазначених документів, а саме до:

оригіналів договору про визнання електронних документів з ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 37014600) з додатками та доповненнями, податкові накладні №4520 від 30.07.2015р., № 315426 від 30.07.2015р., №32563 від 30.07.2015р., №32861 від 01.08.2015р., №32865 від 21.08.2015р., №32867 від 24.08.2015р., №32868 від 25.08.2015р., №32869 від 26.08.2015р. №32563 від 14.08.2015р., № 310856 від 14.08.2015р., №32564 від 14.08.2015р. подані ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 37014600) та квитанції про їх реєстрацію, надати інформацію технічного характеру з електронних носіїв за допомогою якого електронного ключа було відправлено ці податкові накладні, час подачі та реєстрації, електронна пошта та ІР адреси з яких надійшли податкові накладні, листування з ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 37014600) з 01.07.2015 року по теперішній час, а також витяги з Єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію вищевказаних накладних за допомогою комп'ютерної програми «М.Е.Doc», що надійшли до ДФС України з ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 37014600) з 01.07.2015 року по теперішній час, які зберігаються у Добропільської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області розташованої за адресою: Донецька область, місто Добропілля, пер. Радянський, 4.

Керівнику Добропільської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області надати ст.слідчому СВ Добропільського МВ ГУМВС України в Донецькій області Аврамець О.А. або старшому о/у з ОВС УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції Явтушенко А.М. доступ до вказаних документів для огляду та можливого вилучення у десятиденний термін з дня отримання ухвали суду.

Другий примірник та копію ухвали скерувати ст.слідчому СВ Добропільського МВ ГУМВС України в Донецькій області Аврамець О.А. - для виконання, Добропільському міжрайонному прокурору - для відома.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Надруковано в двох примірниках в нарадчій кімнаті.

Слідчий суддя Р.Ф. Мавроді