Ухвала суду № 50021566, 01.09.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/20140/15-к

Провадження №1-кс/127/8502/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Павленко І.В., за участю слідчого Чепурко Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області Чепурко Л.В. про тимчасовий доступ до документів ПАТ "Креді Агріколь Банк", за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ "Креді Агріколь Банк", мотивуючи свої вимоги тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015020010002955 від 07.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України по факту легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та конвертації грошових коштів. Для досягнення даної мети невідомими особами, з метою прикриття незаконної діяльності, без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності, були зареєстровані фіктивні підприємства, в тому числі ТОВ "Прод-Тор", ТОВ "Ділові ініцітиви" та ТОВ "Вінницябудремсервіс" для прикриття незаконної діяльності шляхом безпідставного формування первинних бухгалтерських документів про нібито проведені фінансово-господарські операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємствам реального сектору економіки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФГ "Ковалівське Нове" (код за ЄДРПОУ 34036794, податкова адреса: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Васильківці) у період з 01.01.2015 по 01.06.2015 здійснювало реалізацію товарно-матеріальних цінностей (ячмінь) на ТОВ "Прод-Тор" (код за ЄДРПОУ 39254345), ТОВ "Ділові ініцітиви" (код за ЄДРПОУ 39529293) та ТОВ "Вінницябудремсервіс" (код за ЄДРПОУ 39445486).

Згідно реєстраційних даних, службовими особами ФГ "Ковалівське Нове" відкрито в ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614, адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) рахунок за № 26002500046162, через який службові особи вказаного підприємства проводили розрахунки та отримували готівкою кошти.

Беручи до уваги те, що факт перерахування грошових коштів по рахунках при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ "Прод-Тор", ТОВ "Ділові ініціативи" та ТОВ "Вінницябудремсервіс" має суттєве значення для кваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою встановлення контрагентів ФГ "Ковалівське Нове" по придбанню товарно-матеріальних цінностей, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку.

Враховуючи наведене, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаного підприємства по рахунку за № 26002500046162, який перебуває у володінні службових осіб ПАТ "Креді Агріколь Банк" та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ "Креді Агріколь Банк" в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального провадження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції Чепурко Людмилі Василівні або старшому оперуповноваженому ОУ Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції Костюченку Василю Петровичу/старшому оперуповноваженому ОУ Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Гладюку Олександру Сергійовичу, які будуть діяти на підставі її доручення, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів стосовно інформації ФГ "Ковалівське Нове" (код за ЄДРПОУ 34036794), яка містить банківську таємницю, та здійснення їх виїмки в ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614, адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4), а також можливості залишення їх в кримінальному

провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті, а саме:

відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунку ФГ "Ковалівське Нове" за № 26002500046162, в тому числі по взаєморозрахунках із ТОВ "Прод-Тор" (код за ЄДРПОУ 39254345), ТОВ "Ділові ініціативи" (код за ЄДРПОУ 39529293) та ТОВ "Вінницябудремсервіс" (код за ЄДРПОУ 39445486), в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2015 по 26.05.2015.

протоколів системи "Клієнт-Банк" на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу "Клієнт-Банк".

документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку за № 26002500046162, відкритому ФГ "Ковалівське Нове", а саме: документів обліково-реєстраційної справи; статуту (установчого договору); карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреного нотаріально; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ФГ "Ковалівське Нове"; договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ФГ "Ковалівське Нове"; довіреності завіреної нотаріально на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.01.2015 по 26.05.2015; заяв клієнта на встановлення системи "Клієнт-Банк"; договору на обслуговування системи "Клієнт-Банк"; акту про введення системи "Клієнт-Банк" в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи "Клієнт-Банк"; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2015 по 26.05.2015;

- чеків на отримання готівки за період з 01.01.2015 по 26.05.2015, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: