Ухвала суду № 50021216, 02.09.2015, Липовецький районний суд Вінницької області

Справа № 136/1514/15-к

УХВАЛА

іменем України

02 вересня 2015 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Мочульської Л.Т..

при секретарі Квашук О.М.

за участю:

слідчого Хоменка Р.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання слідчого погодженого з прокурором про надання тимчасового доступу до документів, які містяться в реєстраційних справах ТОВ «Колект-Інвест» та ТОВ ТД «Укрнафтопостач» за матеріалами кримінального провадження №12015020200000231, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області Хоменко Р.Б. за погодженням із прокурором Довгалюк Л.І. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу документів, які містяться в реєстраційних справах, а саме: ТОВ «Колект-Інвест» (ЄДРПОУ №39621825 юридична адреса: м. Харків вул. Короленка, 25), яка знаходиться у володінні реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції (61001,м. Харків, вул. Короленка, 16) та ТОВ ТД «Укрнафтопостач» (ЄДРПОУ 38831663. Юридична адреса: м. Київ вул. Віскозна, 11), яка знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного тереторіального управління юстиції у м. Києві,(01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д), з метою ознайомлення з реєстраційими справами та можливістю зроблення копій документів, які в них містяться.

Клопотання мотивовано тим, що 12.08.2015 року за заявою ПСП "Агрофірма Нападівська" до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, тобто шахрайство, за кваліфікуючою ознакою - шахрайство вчинене у великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що 28.07.2015 року до директора ПСП "Агрофірма Нападівська" (ЄДРПОУ 32292489, місцезнаходження юридичної особи: Вінницька область, Липовецький район, с. Напідівка, вул. Кірова 1), ОСОБА_2, з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ "ТД Укрнафтопостач" (ЄДРПОУ 38831663, місцезнаходження юридичної особи: 02094, м. Київ, вул. Віскозна, 11) - ОСОБА_3, та запропонував придбати дизельне паливо і бензин у вказаного товариства. Дійшовши згоди на купівлю та поставку товару впродовж одного дня з часу оплати поставки, ПСП "Агрофірма Нападівська" перерахувало на розрахунковий рахунок №26009568877300, який відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД Укрнафтопостач" в ПАТ "УкрСіббанк" грошові кошти в сумі 493 966,68 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 621 від 28.07.2015 року..До цього часу ТОВ "ТД Укрнафтопостач" пальне не поставило, гроші не повернуло. Таким чином, внаслідок шахрайських дій, ПСП "Агрофірма Нападівська" було завдано збитки на вказану вище суму. 20.08.2015 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме - отримано виписку у АТ «УкрСиббанк» в м. Києві по розрахунковому рахунку № 26009568877300, згідно якої встановлено, що грошові кошти в сумі 493 тис. 966 грн. 68 коп., які 28.07.2015 року були надіслані ПСП «Агрофірма Нападівська» на розрахунковий рахунок ТОВ ТД «Укрнафтопостач» були перераховані 29.07.2015 року нібито за оплату дизельного палива в значно більшій сумі на розрахунковий рахунок №26007000619697 ПУАТ «Фідобанк», який відкритий ТОВ «Колект-Інвест» ЄДРПОУ №39621825 в особі директора ОСОБА_4, юридична адреса: м. Харків вул. Короленка, 25. Крім того за вказаною юридичною адресою в м. Київ по вул. Віскозна, 11, ТОВ ТД «Укрнафтопостач» - відсутнє і таке підприємство нікому невідоме. Щодо ТОВ «Колект-Інвест», то таке підприємство працює аналогічним чином, за місцем розташування юридичної особи такого немає і місцезнаходження невідоме.

У зв'язку з зазначеним, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містяться в реєстраційних справах, а саме: ТОВ «Колект-Інвест» (ЄДРПОУ №39621825юридична адреса: м. Харківвул. Короленка, 25), яка знаходиться у володінні реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції (61001,м. Харків, вул. Короленка, 16) та ТОВ ТД «Укрнафтопостач» (ЄДРПОУ 38831663. Юридична адреса: м. Київ вул. Віскозна, 11), яка знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного тереторіального управління юстиції у м. Києві,(01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д), з метою ознайомлення з реєстраційими справами та можливістю виготовлення копій документів, які в них знаходяться, оскільки в даних документах містяться відомості про осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, відомості про зміну власників та підтвердження місцезнаходження юридичної особи.

Слідчий в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з'явився, про день, час і місце розгляду справи був повідомлений в установленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомив, заяви про розгляд справи у його відсутність до суду не подав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції та відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного тереторіального управління юстиції у м. Києві в судове засідання не з'явився, що згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень ст. 107 КПК, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015020200000231, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 12.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, за кваліфікуючою ознакою - шахрайство вчинене у великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що 28.07.2015 року до директора ПСП "Агрофірма Нападівська" (ЄДРПОУ 32292489, місцезнаходження юридичної особи: Вінницька область, Липовецький район, с. Напідівка, вул. Кірова 1), ОСОБА_2, з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ "ТД Укрнафтопостач" (ЄДРПОУ 38831663, місцезнаходження юридичної особи: 02094, м. Київ, вул. Віскозна, 11) - ОСОБА_3, та запропонував придбати дизельне паливо і бензин у вказаного товариства. Дійшовши згоди на купівлю та поставку товару впродовж одного дня з часу оплати поставки, ПСП "Агрофірма Нападівська" перерахувало на розрахунковий рахунок №26009568877300, який відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю "ТД Укрнафтопостач" в ПАТ "УкрСіббанк" грошові кошти в сумі 493 966,68 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 621 від 28.07.2015 року. До цього часу ТОВ "ТД Укрнафтопостач" пальне не поставило, гроші не повернуло. Таким чином, внаслідок шахрайських дій, ПСП "Агрофірма Нападівська" було завдано збитки на вказану вище суму.

20.08.2015 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме - отримано виписку у АТ «УкрСиббанк» в м. Києві по розрахунковому рахунку № 26009568877300, згідно якої встановлено, що грошові кошти в сумі 493 тис. 966 грн. 68 коп., які 28.07.2015 року були надіслані ПСП «Агрофірма Нападівська» на розрахунковий рахунок ТОВ ТД «Укрнафтопостач» були перераховані 29.07.2015 року нібито за оплату дизельного палива в значно більшій сумі на розрахунковий рахунок №26007000619697 ПУАТ «Фідобанк», який відкритий ТОВ «Колект-Інвест» ЄДРПОУ №39621825 в особі директора ОСОБА_4, юридична адреса: м. Харківвул. Короленка, 25. Крім того за вказаною юридичною адресою в м. Київ по вул. Віскозна, 11, ТОВ ТД «Укрнафтопостач» - відсутнє і таке підприємство нікому невідоме. Щодо ТОВ «Колект-Інвест», то таке підприємство працює аналогічним чином, за місцем розташування юридичної особи такого немає і місцезнаходження невідоме .

У зв'язку з зазначеним, в слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містяться в реєстраційних справах, а саме: ТОВ «Колект-Інвест» (ЄДРПОУ №39621825юридична адреса: м. Харків вул. Короленка, 25), яка знаходиться у володінні реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції (61001,м. Харків, вул. Короленка, 16) та ТОВ ТД «Укрнафтопостач» (ЄДРПОУ 38831663. Юридична адреса: м. Київ вул. Віскозна, 11), яка знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного тереторіального управління юстиції у м. Києві,(01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д), з метою ознайомлення з реєстраційими справами та можливістю виготовлення копій документів, які в них знаходяться, оскільки в даних документах містяться відомості, необхідні для розкриття кримінального правопорушення і встановлення повного кола осіб, які його вчинили, тобто відомості про місцезнаходження юридичної особи, зміну власників, паспортні дані власника та місце його проживання .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Умовою застосування заходів забезпечення кримінального провадження є доведення слідчим, прокурором, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч.3 ст.131 КПК України).

До заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі, відноситься і такий захід як тимчасовий доступ до речей і документів (ч.2 ст.131 КПК України).

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд приходить до висновку, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, потреби досудового розслідуванння виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про які ідеться в клопотанні, а також, вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із клопотанням.

Судом встановлено, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий перебувають у володінні реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції та відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного тереторіального управління юстиції у м. Києві, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12015020200000231. Надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів, виправдовує мету вжиття даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи зазначене вище, суд вважає, що є достатні підстави для надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційних справах, а саме: ТОВ «Колект-Інвест» (ЄДРПОУ №39621825юридична адреса: м. Харківвул. Короленка, 25), яка знаходиться у володінні реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції (61001,м. Харків, вул. Короленка, 16) та ТОВ ТД «Укрнафтопостач» (ЄДРПОУ 38831663. Юридична адреса: м. Київ вул. Віскозна, 11), яка знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного тереторіального управління юстиції у м. Києві,(01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д), з метою ознайомлення з реєстраційими справами та можливістю одержання копій документів, які в них знаходяться, оскільки в даних документах містяться відомості, необхідні для розкриття кримінального правопорушення і встановлення повного кола осіб, які його вчинили, тобто відомості про місцезнаходження юридичної особи, зміну власників, паспортні дані власника та місце його проживання .

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області, капітану міліції Хоменку Роману Борисовичу, тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційних справах, а саме: ТОВ «Колект-Інвест» (ЄДРПОУ №39621825юридична адреса: м. Харківвул. Короленка, 25), яка знаходиться у володінні реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції (61001,м. Харків, вул. Короленка, 16) та ТОВ ТД «Укрнафтопостач» (ЄДРПОУ 38831663. Юридична адреса: м. Київ вул. Віскозна, 11), яка знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного тереторіального управління юстиції у м. Києві,(01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д), з метою ознайомлення з реєстраційими справами та можливістю одержання копій документів, які в них містяться.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: Л.Т. Мочульська