Постанова № 50016839, 03.12.2013, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/948/2013 Справа №641/13139/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2013 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого - слідчого судді Мельник І.М.

при секретарі - Наумовій В.В.

за участю прокурора - Сидоренко С.В.

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова юриста 3-го класу Сидоренко С.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540002275 від 29.07.2013 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова юриста 3-го класу Сидоренко С.В. про надання тимчасового доступу та проведення вилучення (здійснення виїмки) документів, що знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції у реєстраційній справі ТОВ "Будхімеко" (код 32999707).

В своєму клопотанні прокурор посилається на те, що 09.07.2013 слідчим СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220540002275 внесено відомості про початок розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом скоєння групою осіб шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами кредитно-банківської установи у великих розмірах під приводом отримання кредиту на підставну особу.

У ході проведення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено інші епізоди за фактами скоєння групою осіб шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами різних кредитно-банківських установ, розташованих на території різних районів м. Харкова.

На підставі рапорту прокурора прокуратури району 04.09.2013 СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області за кожним фактом кримінального правопорушення внесені відомості до ЄРДР за №12013220540002894, №12013220540002895, №12013220540002896, №12013220540002897, №12013220540002898, №12013220540002899 за ч. 2 ст. 190 КК України.

У той же день прокурором прокуратури району, який здійснює нагляду у формі процесуального керівництва, всі вказані кримінальні провадження на підставі ст. 217 КПК України об'єднані в одне провадження за №12013220540002275.

18.10.2013 в.о. прокурора Харківської області відповідно до ст.218 КПК України було винесено постанову про визначення підслідності кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12013220540002275 від 09.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що протягом 2013 року на території міста Харкова групою осіб вчинялись дії, направлені на заволодіння грошовими коштами низки банківських установ шахрайським способом під приводом укладання кредитних договорів від імені ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІН НОМЕР_1). При цьому вказаними особами надавались недостовірні відомості щодо працевлаштування та суми доходів протягом 2013 року ОСОБА_2, у тому числі офіційні довідки про доходи №164 від 12.08.2013, видані ТОВ "Будхімеко" (код 32999707). При цьому на вказаній довідці містяться як підписи, виконані від імені директора та головного бухгалтера, так і відбиток печатки товариства.

Проте, згідно з даними,наданими Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області (лист № 15420-08/20 від 15.11.2013), громадянин ОСОБА_2 у ТОВ "Будхімеко" протягом 2013 року фактично працевлаштований не був та доходи не отримував. Останнє також підтверджується відомостями, наданими ГУ Міндоходів у Харківській області (лист від 27.09.2013 №1665/9/20-40-18-02-10).

Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що зазначена вище довідка про доходи №164 від 12.08.2013 є підробленою, а дані, внесені до неї, є недостовірними. З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у проведенні відповідних технічних експертиз, що неможливе без отримання оригіналів підписів директора та головного бухгалтера ТОВ "Будхімеко", а також оригіналів відбитків печатки товариства. Вказане міститься, у тому числі, і у реєстраційній справі ТОВ "Будхімеко", яка знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції (м. Харків, пр-т. Московський, 96-А, тел. (057) 760-79-27, 760-79-28, 760-79-30).

Без отримання відомостей, що містяться у зазначеній реєстраційній справі та які відносяться до конфіденційної інформації, у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора Сидоренко С.В., яка підтримала заявлене клопотання, представника Управління пенсійного фонду України в Комінтернівському районі м. Харкова, яка заперечувала проти задоволення клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

В клопотанні прокурор зазначила, що необхідність вилучення вказаних речей та документів пов»язана з необхідністю проведення технічних експертиз для з»ясування, чи підписами директора та головного бухгалтера ТОВ «Будхімеко» та відбитком печатки даного підприємства завірено в довідках відносно ОСОБА_2, які стали приводом для укладення кредитних договорів від його імені.

Однак, відповідно до положень ст. 162 п.4,п.8 КПК України, дані відомості, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції у реєстраційній справі ТОВ «Будхімеко» містять охоронювану законом таємницю і належать до конфеденційної інформації, в тому числі до такої, що містить комерційну таємницю та може містити відомості про персональні дані осіб, які знаходяться в базі персональних даних, які знаходяться у володільця персональних даних.

Як вбачається з клопотання, ОСОБА_2, згідно даних Управління пенсійного фонду України в Комінтернівському районі, ОСОБА_2 у ТОВ «Будхімеко» працевлаштований не був та доходи не отримував. Ці ж дані підтверджуються відомостями, наданими ГУ Міндоходів у Харківській області, тому відносно ОСОБА_2 в органу, з якого вилучаються речі та документи, відсутні відомості відносно даної особи, тоді, як дані документи містять персональні дані відносно інших осіб та містять відомості про комерційну діяльність ТОВ «Будхімеко».

Прокурор в своєму клопотанні та в судовому засіданні не довів, що неможливо іншим способом, як це передбачено ст. 163 ч.6 КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, які в своєму клопотанні просить вилучити прокурор.

Керуючись вимогами, ст. ст. 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова юриста 3-го класу Сидоренко С.В. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- І . М . Мельник