Ухвала суду № 50016329, 04.06.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/71/15-к

н/п 1-кс/640/4136/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" червня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., при секретарі Грицюк С.О., за участю слідчого Болвінова С.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Болвінова Сергія Петровича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220000001025 від 07.11.2014, за ознаками кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

29.05.2015р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Болвінова С.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Жиліним В.А., про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучення оригіналів документів, в яких міститься інформація: документів про рух коштів /реєстр руху грошових коштів/ по рахунку №26004819351721 ТОВ «Паркінг+», код 32868719 в ПАТ «Банк Грант», МФО 351607 за період з 01.01.2012 по теперішній час із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу в друкованому та електронному вигляді (на електронних (магнітних) носіях); платіжних доручень; довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час; документів юридичної справи по відкриттю рахунку №26004819351721 ТОВ «Паркінг+», код 32868719 в ПАТ «Банк Грант», МФО 351607, у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Грант», МФО 351607, яке зареєстроване за адресою м. Харків, вул. Данилевського, буд. 19; інформацію про номери телефонів мобільного зв'язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунку №26004819351721 ТОВ «Паркінг+», код 32868719 в ПАТ «Банк Грант», МФО 351607, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформацію про лог-файли віддаленого доступу до рахунку №26004819351721 ТОВ «Паркінг+», код 32868719 в ПАТ «Банк Грант», МФО 351607, про ІР-адреси, з яких відбувалося з'єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ «Паркінг+», код 32868719; кредитних та депозитних справ ТОВ «Паркінг+», код 32868719, та інших суб'єктів господарської діяльності, де ТОВ «Паркінг+», код 32868719 є поручителем, з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи; договорів про відкриття ТОВ «Паркінг+», код 32868719, рахунків цінних паперів з додатками та додатковими угодами, а також заявами про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах та анкет розпорядників рахунків, анкет керуючих рахунками Депонента по цінним паперам, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків та відбитків печаток, довідки банківської установи про відкриття рахунків, копії паспортів та документів про надання органами ДПА номеру платника податків, розпорядників рахунків в цінних паперах; документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків в цінних паперах: про зарахування, списання, переводу цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, отриманих у вигляді доходу по цінним паперам, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин по наданню послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента на проведення операцій по рахунках в цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів з даними осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання; витяг із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача в частині виконання умов угоди по цінним паперам, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які надсилаються Зберігача після їх укладання; усіх наданих Депонентом, за вимогою Зберігача, документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу; копій документів, оригінали яких находяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахункам цінних паперів, які належать ТОВ «Паркінг+», код 32868719, з вказівкою дати та часу проведених операцій, повні реквізити підприємств, які продавали або купували цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківської установи, номери рахунків, назви та види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість та вартість даних цінних паперів по операціям з їх купівлі-продажу та усій наявній інформації по операціям з цінними паперами на паперових та магнітних (електронних) носіях інформації; документів, які підтверджують факт придбання та продажу підприємством цінних паперів (договори, акти приймання-передачі, звіти та інше), які перебувають у володінні ПАТ «Банк Грант», МФО 351607, яке зареєстроване за адресою м. Харків, вул. Данилевського, буд. 19.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 07.11.2014 до СУ ГУМВС України в Харківській області з УБОЗ ГУМВСУ в області надійшли матеріали Регіонального Антикорупційного Бюро повідомлення про корупційні дії посадовців Харківської міської ради та комунальних підприємств, відповідальних за виконання ремонтних робіт дорожнього покриття в м. Харкові , а саме: при проведенні КП «Шляхрембуд», ТОВ «Паркінг+» ремонтних робіт на вул. Сумській, Клочківській, 50 років СРСР не були додержані технічні норми, були завищені ціни на матеріали та роботи, внаслідок чого державними чиновниками та керівниками підрядних організацій були вчинені злочини з привласнення грошових коштів державного та місцевих бюджетів, чим державі та Харківській територіальній громаді завдано збитків.

Крім того, службові особи КП «Шляхрембуд», зловживаючи службовим становищем, у період з 2012-2014 р.р. з метою заволодіння коштами підприємства перерахували суб'єктам господарювання кошти в особливо великих розмірах для подальшого їх переведення в готівку з використанням реквізитів ТОВ «Компанія продіс», код 38398095, ТОВ «Компанія «Омега люкс», код 38569822, ТОВ «Баста трейд», код 38703922, ТОВ «Брокбудкепітал», код 37450960, ПП «Кінос», код 37009035, ТОВ «Форта-ком», код 37748412, ТОВ «МГ-ВІДА», код 37805831, ТОВ «Велар-Д», код 37748407, ТОВ «Еколайн-СТ», код 37882209, ПП «Хімінвест», код 32424590, ТОВ «Техностиль 2000», код 34757733, ТОВ «НВП «Ліон групп», код 37577612, ТОВ «Секвойя-СК», код 38000667, ТОВ «Абріс-дизайн», код 33900957, ПП «Ескида», код 38992047, ТОВ «АСС», код 23914837, ТОВ «Роял пропертіс», код 38912616, ТОВ «Компанія «Алегробуд», код 38260232, ТОВ «Роквел», код 38973223, ПП «Експрес котедж», код 35833385, ТОВ «Галузева промислова група», код 32546019, ТОВ «ЗКХР», код 34656607, ТОВ «Спецпідряд сервіс», код 37634001, ТОВ «Ехнатон люкс», код 37531396, ТОВ «Промтрейд ЛТД», код 38161131, ПП «Женевьєва», код 37093017, ТОВ «Базіс інторг», код 38159382, ТОВ «Сістем енергджи нью», код 38441999, ТОВ «Нанотехстрой», код 38210129, ТОВ «Галузева промислова група», код 32546019, ТОВ «КП 2011», код 37874397, ТОВ «Амадео», код 37879403, ТОВ «М.Снаб», код 37998289, ТОВ «Стоун-торг», код 37998781, ТОВ «Сілентра», код 33669023, ТОВ «С.Т.С.-СІЧ», код 32638303, ТОВ «Доміне», код 38471913, ПП «КФ «Укрмельмаш», код 33474155, ТОВ «Кепитал-строй-альянс», код 38209773, ТОВ «Опта-трейдд Україна», код 37997458, ТОВ «Грейн опт», код 38586146, ТОВ «Успіх ЮА», код 38689971, ТОВ «Діоніс еліт», код 39279904, ТОВ «Глобал холдинг», код 38956428, ТОВ «Крістенс», код 38022110, ТОВ «Клірфілд», код 39064648, ТОВ «Інтер-буд-сервіс», код 39119445, ПП «Гвіана», код 38209951, ТОВ «Накст», код 37448899, ТОВ «Майвио-приват», код 38209532, ТОВ «Оптоком 2012», код 38279463, ТОВ «В.Г.М.», код 38355533, ТОВ «Аксон-групп», код 38295684, ТОВ «ТД Білецьких», код 38597729, ТОВ «НВП АПК-продукт», код 38454821, ТОВ «Енергомур», код 38490543, ТОВ «БК «Стіль», код 38599265, ТОВ «Калина маркет», код 39262225, ТОВ «Місто-висотбуд», код 37815132, ТОВ «Лана групп», код 38277780, ТОВ «Арді буд», код 38257869, ТОВ «Транслем», код 38844515, ТОВ «Промбуд маркет», код 38654416, ТОВ «Центр безпека-1», код 38649950, ТОВ «Лінтек Україна», код 36370722, ТОВ «Ренфорс», код 38103772, ТОВ «Сіммбуд», код 38545822, ТОВ «Континентмаш», код 38337514, ТОВ «Хай-тек технолоджі», код 37729981, ТОВ «Спец-строй», код 38812881, ТОВ «Група екліпт», код 38652208, ТОВ «Рейдал капітал», код 38151121, які, згідно з даним інформаційних баз даних органів доходів і зборів, мали ознаки фіктивності: не перебували за місцем реєстрації, не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що капітальний ремонт вул. Сумської м. Харкова проводився Комунальним підприємством по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд», відповідно договору про закупівлю робіт за державні кошти №93 від 03.06.2014, який укладений між Комунальним підприємством по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» та Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради.

Капітальний ремонт вул. Клочківської м. Харків проводився ТОВ «Паркінг+», відповідно договору про закупівлю робіт за державні кошти №109 від 03.06.2014, укладеного між ТОВ «Паркінг+» та Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради.

Фінансування вказаних видатків здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах відповідно до Порядку, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 19.01.2011 №52 (зі змінами та доповненнями), розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 05.05.2014 №162.

Згідно інформації ДПІ у Київському районі м. Харкова від 30.03.2015 №625/9/20-31-18-02-22 ТОВ «Паркінг+», код 32868719, відкрито рахунок №26004819351721 в ПАТ «Банк Грант», МФО 351607.

Відповідно до листа ДПІ у Київському районі м. Харкова від 19.05.2015 №1021/9/20-31-18-02-22 СУ ГУМВСУ в Харківській області проінформовано про початок виїзної перевірки ТОВ «Паркінг+» за період з 01.04.2012 по 31.12.2014 та вказано прохання надати інформації та документи для використання їх при проведенні перевірки.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів юридичної справи та документів щодо руху грошових коштів по рахунку №26004819351721 ТОВ «Паркінг+», код 32868719 в ПАТ «Банк Грант», МФО 351607, у тому числі карток зі зразками підпису, довіреності на отримання готівки, оригінали грошових чеків на отримання готівкових коштів, квитанцій, заяв щодо видачі грошових коштів за період часу з 01.01.2012 по теперішній час, для встановлення суб'єктів підприємницької діяльності, які від ТОВ «Паркінг+» отримували бюджетні грошові кошти за товари та послуги, з метою встановлення можливих фактів завищення вартості наданих послуг (виконаних робіт), а також встановлення можливих фактів безпідставного перерахування грошових коштів, здійснення безтоварних господарських операцій з метою привласнення бюджетних грошових коштів виділених на капітальний ремонт доріг.

З метою проведення дослідження всіх обставин, використання відомостей в банківських документах як доказів при проведені перевірки подальшого використання бюджетних коштів, які зараховані на рахунки ТОВ «Паркінг+», код 32868719, а також можливості проведення планової перевірки з питань дотримання податкового законодавства, судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчих експертиз та встановлення виконання підписів на документах, необхідно вилучити оригінали документів, що мають відомості про ці факти.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Грант», МФО 351607, яке зареєстроване за адресою м. Харків, вул. Данилевського, буд. 19.

Орган досудового розслідування зазначає, що до вчинення вищевказаного правопорушення можуть бути причетні посадові особи ПАТ «Банк Грант», тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв'язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаних осіб в судове засідання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України є недоцільним.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПУАТ «Фідобанк», МФО 380009, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014220000001025 від 07.11.2014р., в межах якого подається клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, в частині доступу до речей і документів, вказаних в клопотанні, за період з 01.01.2014 по 18.12.2014, оскільки в цій частині сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Промінвестбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого Витягу з кримінального провадження № 12014220000001025, 07.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що 07.11.2014 до СУ ГУМВС України в Харківській області з УБОЗ ГУМВСУ в області надійшли матеріали щодо надходження на телефон довіри Регіонального Антикорупційного Бюро повідомлення про корупційні дії посадовців Харківської міської ради та комунальних підприємств, відповідальних за виконання ремонтних робіт дорожнього покриття в м. Харкові, а саме: при проведенні ремонтних робіт на вул. Сумській, Клочківській, 50 років СРСР не були додержані технічні норми, були завищені ціни на матеріали та роботи, внаслідок чого державними чиновниками та керівниками підрядних організацій були вчинені злочини з привласнення грошових коштів державного та місцевих бюджетів, чим державі та Харківській територіальній громаді завдано збитків в особливо великих розмірах. Крім того, 18.12.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за додатковою кваліфікацією ч.5 ст.191 КК України, за фактом того, що службові особи КП «Шляхрембуд», зловживаючи службовим становищем, у період з 2012-2014 р.р. з метою заволодіння коштами підприємства перерахували суб'єктам господарювання кошти в особливо великих розмірах для подальшого їх переведення в готівку з використанням реквізитів ТОВ «Компанія продіс», код 38398095, ТОВ «Компанія «Омега люкс», код 38569822, ТОВ «Баста трейд», код 38703922, ТОВ «Брокбудкепітал», код 37450960, ПП «Кінос», код 37009035, ТОВ «Форта-ком», код 37748412, ТОВ «МГ-ВІДА», код 37805831, ТОВ «Велар-Д», код 37748407, ТОВ «Еколайн-СТ», код 37882209, ПП «Хімінвест», код 32424590, ТОВ «Техностиль 2000», код 34757733, ТОВ «НВП «Ліон групп», код 37577612, ТОВ «Секвойя-СК», код 38000667, ТОВ «Абріс-дизайн», код 33900957, ПП «Ескида», код 38992047, ТОВ «АСС», код 23914837, ТОВ «Роял пропертіс», код 38912616, ТОВ «Компанія «Алегробуд», код 38260232, ТОВ «Роквел», код 38973223, ПП «Експрес котедж», код 35833385, ТОВ «Галузева промислова група», код 32546019, ТОВ «ЗКХР», код 34656607, ТОВ «Спецпідряд сервіс», код 37634001, ТОВ «Ехнатон люкс», код 37531396, ТОВ «Промтрейд ЛТД», код 38161131, ПП «Женевьєва», код 37093017, ТОВ «Базіс інторг», код 38159382, ТОВ «Сістем енергджи нью», код 38441999, ТОВ «Нанотехстрой», код 38210129, ТОВ «Галузева промислова група», код 32546019, ТОВ «КП 2011», код 37874397, ТОВ «Амадео», код 37879403, ТОВ «М.Снаб», код 37998289, ТОВ «Стоун-торг», код 37998781, ТОВ «Сілентра», код 33669023, ТОВ «С.Т.С.-СІЧ», код 32638303, ТОВ «Доміне», код 38471913, ПП «КФ «Укрмельмаш», код 33474155, ТОВ «Кепитал-строй-альянс», код 38209773, ТОВ «Опта-трейдд Україна», код 37997458, ТОВ «Грейн опт», код 38586146, ТОВ «Успіх ЮА», код 38689971, ТОВ «Діоніс еліт», код 39279904, ТОВ «Глобал холдинг», код 38956428, ТОВ «Крістенс», код 38022110, ТОВ «Клірфілд», код 39064648, ТОВ «Інтер-буд-сервіс», код 39119445, ПП «Гвіана», код 38209951, ТОВ «Накст», код 37448899, ТОВ «Майвио-приват», код 38209532, ТОВ «Оптоком 2012», код 38279463, ТОВ «В.Г.М.», код 38355533, ТОВ «Аксон-групп», код 38295684, ТОВ «ТД Білецьких», код 38597729, ТОВ «НВП АПК-продукт», код 38454821, ТОВ «Енергомур», код 38490543, ТОВ «БК «Стіль», код 38599265, ТОВ «Калина маркет», код 39262225, ТОВ «Місто-висотбуд», код 37815132, ТОВ «Лана групп», код 38277780, ТОВ «Арді буд», код 38257869, ТОВ «Транслем», код 38844515, ТОВ «Промбуд маркет», код 38654416, ТОВ «Центр безпека-1», код 38649950, ТОВ «Лінтек Україна», код 36370722, ТОВ «Ренфорс», код 38103772, ТОВ «Сіммбуд», код 38545822, ТОВ «Континентмаш», код 38337514, ТОВ «Хай-тек технолоджі», код 37729981, ТОВ «Спец-строй», код 38812881, ТОВ «Група екліпт», код 38652208, ТОВ «Рейдал капітал», код 38151121, які, згідно з даним інформаційних баз даних органів доходів і зборів, мали ознаки фіктивності: не перебували за місцем реєстрації, не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період з 19.12.2014р. по теперішній час, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Болвінова Сергія Петровича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220000001025 від 07.11.2014, за ознаками кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції Болвінову Сергію Петровичу право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, яке зареєстроване за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 10, а саме: про рух коштів /реєстр руху грошових коштів/ по рахунків №№ 26042030316475, 26006010316475, 26005000316475, 26040010316475, 26049000316475, 26041020316475 в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, №№26045000308414, 26046000129807, 26009745 в філії ПУАТ «Фідобанк», МФО 380009 Комунального підприємства по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд», код 03359182 за період з 01.01.2012 по 18.12.2014р. із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу; платіжних доручень; довіреностей на зняття готівки з рахунку, грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів за період часу з 01.01.2012 року по 18.12.2014р.; документів юридичної справи по відкриттю рахунків №№ 26042030316475, 26006010316475, 26005000316475, 26040010316475, 26049000316475, 26041020316475 в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, №№26045000308414, 26046000129807, 26009745 в філії ПУАТ «Фідобанк», МФО 380009 Комунального підприємства по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд», код 03359182, у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб, які перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, яке зареєстроване за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 10; інформацію про номери телефонів мобільного зв'язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках №№ 26042030316475, 26006010316475, 26005000316475, 26040010316475, 26049000316475, 26041020316475 в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, №№26045000308414, 26046000129807, 26009745 в філії ПУАТ «Фідобанк», МФО 380009 Комунального підприємства по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд», код 03359182, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформацію про лог-файли віддаленого доступу до рахунків №№ 26042030316475, 26006010316475, 26005000316475, 26040010316475, 26049000316475, 26041020316475 в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, №№26045000308414, 26046000129807, 26009745 в філії ПУАТ «Фідобанк», МФО 380009 Комунального підприємства по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд», про ІР-адреси, з яких відбувалося з'єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та Комунальним підприємством по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд»; кредитних та депозитних справ Комунального підприємства по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд», код 03359182, та інших суб'єктів господарської діяльності, де Комунальне підприємство по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд», код 03359182 є поручителем, з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи; договорів про відкриття Комунальним підприємством по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд», код 03359182, рахунків цінних паперів з додатками та додатковими угодами, а також заявами про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах та анкет розпорядників рахунків, анкет керуючих рахунками Депонента по цінним паперам, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків та відбитків печаток, довідки банківської установи про відкриття рахунків, копії паспортів та документів про надання органами ДПА номеру платника податків, розпорядників рахунків в цінних паперах; документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків в цінних паперах: про зарахування, списання, переводу цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, отриманих у вигляді доходу по цінним паперам, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин по наданню послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента на проведення операцій по рахунках в цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів з даними осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання; витяг із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача в частині виконання умов угоди по цінним паперам, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які надсилаються Зберігача після їх укладання; усіх наданих Депонентом, за вимогою Зберігача, документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу; копій документів, які відображають рух цінних паперів по рахункам цінних паперів, які належать Комунальному підприємству по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд», код 03359182, з вказівкою дати та часу проведених операцій, повні реквізити підприємств, які продавали або купували цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківської установи, номери рахунків, назви та види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість та вартість даних цінних паперів по операціям з їх купівлі-продажу та усій наявній інформації по операціям з цінними паперами; документів, які підтверджують факт придбання та продажу підприємством цінних паперів (договори, акти приймання-передачі, звіти та інше), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, яке зареєстроване за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 10, забезпечити старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції Болвінову Сергію Петровичу тимчасовий доступ до документів про рух коштів /реєстр руху грошових коштів/ по рахунків №№ 26042030316475, 26006010316475, 26005000316475, 26040010316475, 26049000316475, 26041020316475 в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, №№26045000308414, 26046000129807, 26009745 в філії ПУАТ «Фідобанк», МФО 380009 Комунального підприємства по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд», код 03359182 за період з 01.01.2012 по 18.12.2014 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу; платіжних доручень; довіреностей на зняття готівки з рахунку, грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів за період часу з 01.01.2012 по 18.12.2014; документів юридичної справи по відкриттю рахунків №№ 26042030316475, 26006010316475, 26005000316475, 26040010316475, 26049000316475, 26041020316475 в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, №№26045000308414, 26046000129807, 26009745 в філії ПУАТ «Фідобанк», МФО 380009 Комунального підприємства по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд», код 03359182, у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб, які перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, яке зареєстроване за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 10; інформацію про номери телефонів мобільного зв'язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках №№ 26042030316475, 26006010316475, 26005000316475, 26040010316475, 26049000316475, 26041020316475 в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, №№26045000308414, 26046000129807, 26009745 в філії ПУАТ «Фідобанк», МФО 380009 Комунального підприємства по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд», код 03359182, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформацію про лог-файли віддаленого доступу до рахунків №№ 26042030316475, 26006010316475, 26005000316475, 26040010316475, 26049000316475, 26041020316475 в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, №№26045000308414, 26046000129807, 26009745 в філії ПУАТ «Фідобанк», МФО 380009 Комунального підприємства по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд», про ІР-адреси, з яких відбувалося з'єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та Комунальним підприємством по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд»; кредитних та депозитних справ Комунального підприємства по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд», код 03359182, та інших суб'єктів господарської діяльності, де Комунальне підприємство по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд», код 03359182 є поручителем, з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи; договорів про відкриття Комунальним підприємством по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд», код 03359182, рахунків цінних паперів з додатками та додатковими угодами, а також заявами про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах та анкет розпорядників рахунків, анкет керуючих рахунками Депонента по цінним паперам, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків та відбитків печаток, довідки банківської установи про відкриття рахунків, копії паспортів та документів про надання органами ДПА номеру платника податків, розпорядників рахунків в цінних паперах; документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків в цінних паперах: про зарахування, списання, переводу цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, отриманих у вигляді доходу по цінним паперам, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин по наданню послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента на проведення операцій по рахунках в цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів з даними осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання; витяг із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача в частині виконання умов угоди по цінним паперам, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які надсилаються Зберігача після їх укладання; усіх наданих Депонентом, за вимогою Зберігача, документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу; копій документів, які відображають рух цінних паперів по рахункам цінних паперів, які належать Комунальному підприємству по ремонту та будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд», код 03359182, з вказівкою дати та часу проведених операцій, повні реквізити підприємств, які продавали або купували цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківської установи, номери рахунків, назви та види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість та вартість даних цінних паперів по операціям з їх купівлі-продажу та усій наявній інформації по операціям з цінними паперами; документів, які підтверджують факт придбання та продажу підприємством цінних паперів (договори, акти приймання-передачі, звіти та інше), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.07.2015.

Роз'яснити керівництву ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.