Ухвала суду № 50010521, 09.09.2015, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/4991/15-к

1-кс/206/465/15

У Х В А Л А

09 вересня 2015 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Малихіна В.В., розглянувши клопотання слідчого Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст. лейтенанта міліції Кривенко К.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

07 вересня 2015 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулася слідчий Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Кривенко К.С.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні слідчого відділу Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040700002035 від «17» листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2014 року до чергової частини Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, про те, що службові особи ТОВ «Клінінг-Сервіс» (ЄДРПОУ 32898455), юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Океанська, 2 та фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, 7, 3-й поверх, несвоєчасно виплачують заробітну плату, офіційно не працевлаштовують, примушують звільнятися робітників, чим грубо порушують законодавство про працю.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Клінінг-Сервіс» (ЄДРПОУ 32898455) неодноразово мало взаємовідносини з ТОВ «Франкур» (ЄДРПОУ 38779855), ТОВ «Верде Груп» (ЄДРПОУ 38870786), ТОВ «Юніка - Сервіс» (ЄДРПОУ 39017226) та ТОВ «Парк Інвест» (ЄДРПОУ 35082684), які входять до бази підприємств податкової, які мають ознаки фіктивності.

Даний факт вказує на фіктивність фінансово-господарських операцій між зазначеними суб'єктами господарської діяльності.

З допиту потерпілого ОСОБА_2 встановлено, що з 14.09.2012 року останній працював на ТОВ «Варус-Логістик», розташоване за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Виробнича, 1, з якого у зв'язку із скороченням ОСОБА_2 перевели на ТОВ «Клінінг - Сервіс», яке також розташоване за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Виробнича, 1.

16.06.2014 року ОСОБА_2 вже вийшов на роботу на ТОВ «Клінінг - Сервіс». У той же день на територію ТОВ «Клінінг - Сервіс», розташоване за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Виробнича, 1, приїхали дві дівчини, яких ОСОБА_2 бачив вперше та яким віддав свою заяву про працевлаштування, трудову книжку, копії паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків. Так, ОСОБА_2 було працевлаштовано на посаду підсобного робітника. На ТОВ «Клінінг - Сервіс» за вказаною адресою працювало приблизно чоловік 8-10.

У функціональні обов'язки ОСОБА_2 входило: слідкування за чистотою в приміщенні складу ТОВ «Клінінг - Сервіс», тобто прибирання картону, який залишився з упаковок від товару. Робочий графік - з понеділка по суботу з 08-00 годин до 18-00 годин, вихідний неділя (інколи був вихідним днем і субота). Менеджер ТОВ «Клінінг - Сервіс» ОСОБА_5 казав, що заробітна плата буде складати 2 100 гривень за місць, а реально сплачували 700-1000 гривень. Також, ОСОБА_5 казав, що заробітна плата буде сплачуватися 25 числа кожного місяця, а постійно платили її із затримкою - 30 числа або 1 числа наступного місяця. Виплачував заробітну плату менеджер ТОВ «Клінінг - Сервіс» ОСОБА_5. Один місяць (червень 2014 року) ОСОБА_2 отримував заробітну плату нарочно, про що розписувався на якомусь листку, де не було зазначено, що це відомість, а тільки були вказані прізвища. У липні місяці 2014 року ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_5, оформив картку для виплат ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 для отримання заробітної плати.

Відношення від бригадира ТОВ «Клінінг - Сервіс» ОСОБА_3 по відношенню до ОСОБА_2 було погане, останнього постійно принижували, морально давили, виражались в його бік нецензурними словами. Навіть один раз ОСОБА_5 та ОСОБА_3 оштрафували ОСОБА_2 на 100 гривень, за ніби-то те, що сидів та відпочивав у робочий день. А вказаного не було.

Так, як ОСОБА_5 та ОСОБА_3 казали, що е звільнять ОСОБА_2 з ТОВ «Клінінг - Сервіс» по статті, за невиконання трудових обов'язків, останній 10.11.2014 року, за власним бажанням звільнився із підприємства.

Після звільнення, ОСОБА_2 разом із своєю матір'ю ОСОБА_4 поїхали на ТОВ «Клінінг - Сервіс» за адресою м.Дніпропетровськ, вул. Глинки, 7, до заступника начальника з персоналу ОСОБА_7, щоб розібратися з питання затримки та не повних виплат ОСОБА_2 заробітної плати. Коли ОСОБА_6 показала нам звіти про відпрацьовані години працівників ТОВ «Клінінг - Сервіс», ОСОБА_2 побачив, що йому не повністю проставляли робочі години. Так, ОСОБА_2 підрахував заборгованість, на що заборгованість за період його роботи на підприємстві складала приблизно 4 400 гривень.

Також, в ході проведення досудового розслідування, з інформації наданої Лівобережною об'єднаною державною податковою інспекцією м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області встановлено, що ТОВ «Клінінг-Сервіс» (ЄДРПОУ 32898455) має наступні відкриті рахунки в банківських установах: ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749, номер рахунку - НОМЕР_2, дата відкриття 07.12.2011, валюта рахунку - українська гривня; номер рахунку - НОМЕР_3, дата відкриття 08.12.2009, валюта рахунку - українська гривня; ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, номер рахунку - НОМЕР_4, дата відкриття 20.08.2009, валюта рахунку - українська гривня; номер рахунку - НОМЕР_5, дата відкриття 20.08.2009, валюта рахунку - українська гривня; ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, номер рахунку - НОМЕР_6, дата відкриття 19.07.2013, валюта рахунку - українська гривня та ПАТ КБ «Хрещатик», МФО 300670, номер рахунку - НОМЕР_7, дата відкриття 16.11.2011, валюта рахунку - українська гривня; ПАТ «АБ» Радабанк», МФО 306500, номер рахунку - НОМЕР_8, дата відкриття 02.10.2014, валюта рахунку - українська гривня.

Таким чином, для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, факту виплати заробітної плати «в конвертах», сум перерахованих коштів з рахунків ТОВ «Клінінг-Сервіс» (ЄДРПОУ 32898455) на рахунки контрагентів, в тому числі тих, що мають ознаки фіктивності, призначення цих платежів та про подальший рух коштів, що надходили з рахунків підприємств, установ та організацій на рахунки ТОВ «Клінінг-Сервіс» (ЄДРПОУ 32898455), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: інформації щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Клінінг-Сервіс» (ЄДРПОУ 32898455) в ПАТ «АБ» Радабанк», МФО 306500, номер рахунку - НОМЕР_8.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв'язку з тим, що іншими способами не можливо довести обставини, які підлягають доказуванню за допомогою цих документів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «АБ» Радабанк», МФО 306500, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 5, або в іншому місці, де б вони не знаходилися.

Клопотання слідчого погодженого із прокурором прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

В порядку ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої слідчий просить суд дати тимчасовий доступ, розгляд зазначеного клопотання призначено без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Такі висновки засновані перед усім на тому, що інформація, яка знаходиться у банку, має значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, що не може бути здійснено іншим шляхом.

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції Кривенко К.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «АБ» Радабанк», МФО 306500, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 5, або в іншому місці, де б вони не знаходилися надати слідчому СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Кривенко К.С. та іншим службовим особам правоохоронних органів за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, а саме: інформацію щодо наявності, а також руху грошових коштів за період з 02.10.2014 року до 09.09.2015р., з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ЕДРПОУ, сума, призначення платежу по розрахунковому рахунку НОМЕР_8 на паперовому носію, що становить банківську таємницю.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя В.В. Малихіна