Ухвала суду № 50008935, 09.09.2015, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/325/15-к

Провадження № 1-кс/210/632/15

"09" вересня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 2-го відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, підполковника податкової міліції Птухіна С.П., погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу Андрухом В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС»,-

В С Т А Н О В И В:

09 вересня 2015 року, слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС».

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

У провадженні СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040230000001 від 05 січня 2015 року за фактом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що призвело до отруєння людини, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.204 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 листопада 2014 року в приміщенні ТЗК «Майдан Праці», яке розташоване на мкр. Індустріальний у м. Кривому Розу, і в якому підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_1), невстановлена особа незаконно збула гр. ОСОБА_5 за 30,00 грн. одну скляну пляшку об'ємом 0,5 л. горілки «Пшениця» від вживання якої остання отримала алкогольне отруєння та була госпіталізована до КЗ «Криворізька міська лікарня №5» ДОР. Відповідно до виписки з медичної карти стаціонарного хворого №8959/2588 від 25 листопада 2014 року у гр-ки ОСОБА_5 встановлено діагноз «Панкріатична коліка».

В ході досудового слідства гр. ОСОБА_5 14 січня 2015 року добровільно видала залишки горілки, придбані нею 21 листопада 2014 року в приміщенні ТЗК «Майдан Праці», яке розташоване на мкр. Індустріальний у м. Кривому Розу.

Проведеною НДЕКЦ при ГУМВС України в Запорізькій області судово-хімічною експертизою спиртовмісних рідин (висновок №31 від 23 січня 2015 року) встановлено, що рідина, вилучена у гр. ОСОБА_5, яка була придбана нею в приміщенні ТЗК «Майдан Праці», яке розташоване на мкр. Індустріальний у м. Кривому Розу - є кустарно виготовленим міцним алкогольним напоєм - водно-спиртовою сумішшю. Не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлений з порушенням технології горілчаного виробництва, розведенням спирту етилового. Даний кустарно виготовлений алкогольний напій - водно-спиртовий розчин виготовлений з недоброякісної сировини - спирту етилового, що не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та становить загрозу для здоров'я людини, є недоброякісним харчовим продуктом, фальсифікованим під горілку. Наданий алкогольний напій до вживання не придатний та є небезпечним для здоров'я людини.

Крім того, проведеною НДЕКЦ при ГУМВС України в Запорізькій області техніко-криміналістичної експертизи (висновок №22 від 24 січня 2015 року) марки акцизного податку України, яка знаходилась на пляшці з залишками алкогольного напою, вилученого у гр. ОСОБА_5, яка була придбана нею в приміщенні ТЗК «Майдан Праці», яке розташоване на мкр. Індустріальний у м. Кривому Розу встановлено, що дана марка акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, зразка 2013 року, із серійним номером 05 ААБХ 178149, виготовлена не за технологією підприємства «Держзнак ПК «Україна», яке застосовується при виготовленні марок акцизного податку, а виготовлена струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової копіювальної розмножувальної техніки.

Оперативним підрозділом податкової міліції встановлено, що в даний час реалізація лікеро-горілчаних виробів з ознаками фальсифікації в приміщенні ТЗК «Майдан Праці», яке розташоване на мкр. Індустріальний у м. Кривому Розу і в якому підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_4 триває. Також згідно наданої інформації Криворізькою центральною ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1) в період 2014-2015 року з заявою на отримання ліцензії на роздрібну торгівлю не зверталась та торговий патент не придбавала, що свідчить про відсутність відповідних дозвільних документів.

В ході виконання доручення по даному кримінальному провадженню в порядку ст.40 КПК України ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що ФОП ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, співпрацює з злочинним угрупуванням, яке діє на території м. Кривого Рогу та Криворізького району, а саме: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, які в свою чергу здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які як мають завершений готовий зовнішній вигляд (скляна пляшка, етикетка, металева пробка, марка акцизного податку з ознаками підробки), так і розлиті у 5-10 літрові пластикові ємності, що є ознакою функціонування незаконного підпільного виробництва алкогольних напоїв у м. Кривому Розі. Дані особи є колишніми співробітниками підприємств - торгівельними агентами, які на території Дніпропетровської області здійснюють оптову реалізацію горілчаної продукції відомих вітчизняних та зарубіжних брендів.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати інформацію щодо здійснення переговорів ряду осіб, причетних до реалізації злочинної схеми по незаконному виробництву, транспортуванню з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, встановлення додаткових відомостей щодо їх постачальників, місць зберігання готової алкогольної продукції, а також для виявлення і припинення каналів надходження спирту та марок акцизного податку.

Від ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, які причетні до незаконного виробництва, транспортування з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконного надходження спирту та марок акцизного податку спілкуються між собою та постачальниками спирту, підроблених марок акцизного податку, а також з іншими покупцями фальсифікованих алкогольних напоїв - власниками об'єктів роздрібної торгівельної мережі, які використовують наступні мобільні термінали з наступними номерами SIM-карти та IMEI: (IMEI: НОМЕР_2), (IMEI: НОМЕР_3), (IMEI: НОМЕР_4), (IMEI: НОМЕР_5), (IMEI: НОМЕР_6), (IMEI: НОМЕР_7), НОМЕР_8 (IMEI: НОМЕР_9), НОМЕР_10 (IMEI: НОМЕР_11), (IMEI: НОМЕР_12), (IMEI: НОМЕР_13), (IMEI: НОМЕР_14), (IMEI: НОМЕР_15), (IMEI: НОМЕР_16), (IMEI: НОМЕР_17), (IMEI: НОМЕР_18), НОМЕР_19 (IMEI: НОМЕР_20), НОМЕР_21 (IMEI: НОМЕР_22), НОМЕР_23 (IMEI: НОМЕР_24), НОМЕР_25 (IMEI: НОМЕР_26), НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, оператора ПрАТ «МТС» з питань врегулювання схеми щодо незаконного виробництва, транспортуванню з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

У зв'язку з недопущенням передчасного розкриття таємниці кримінального провадження та повної фіксації вчинення злочинних дій, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв'язку та їх з'єднання (із зазначенням IMEI терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, дату та час, тривалість з'єднань), з якими спілкуються особи злочинного угрупування, їх постачальники, та особи, які збувають незаконно виготовлену алкогольну продукцію, які використовують наступні мобільні термінали з наступними номерами SIM-карти та IMEI: (IMEI: НОМЕР_2), (IMEI: НОМЕР_3), (IMEI: НОМЕР_4), (IMEI: НОМЕР_5), (IMEI: НОМЕР_6), (IMEI: НОМЕР_7), НОМЕР_8 (IMEI: НОМЕР_9), НОМЕР_10 (IMEI: НОМЕР_11), (IMEI: НОМЕР_12), (IMEI: НОМЕР_13), (IMEI: НОМЕР_14), (IMEI: НОМЕР_15), (IMEI: НОМЕР_16), (IMEI: НОМЕР_17), (IMEI: НОМЕР_18), НОМЕР_19 (IMEI: НОМЕР_20), НОМЕР_21 (IMEI: НОМЕР_22), НОМЕР_23 (IMEI: НОМЕР_24), НОМЕР_25 (IMEI: НОМЕР_26), НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, оператора ПрАТ «МТС». Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути підтвердженням того, що вищевказані особи здійснюють незаконне виробництво, транспортування з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вживання яких призводить до отруєння людей. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку ПрАТ «МТС») .

Згідно інформації, що надійшла до слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв'язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників оператора ПрАТ «МТС».

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32015040230000001 від 05 січня 2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого 2-го відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, підполковника податкової міліції Птухіна С.П., погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу Андрухом В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС», - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до копій інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з'єднань абонентів мобільного зв'язку:

SIM НОМЕР_8

SIM НОМЕР_10

SIM НОМЕР_19

SIM НОМЕР_21

SIM НОМЕР_23

SIM НОМЕР_25

SIM НОМЕР_27

SIM НОМЕР_28

SIM НОМЕР_29

SIM НОМЕР_30

SIM НОМЕР_31

SIM НОМЕР_32

SIM НОМЕР_33

SIM НОМЕР_34,

IMEI: НОМЕР_2

IMEI: НОМЕР_3

IMEI: НОМЕР_4

IMEI: НОМЕР_5

IMEI: НОМЕР_6

IMEI: НОМЕР_7

IMEI: НОМЕР_9

IMEI: НОМЕР_11

IMEI: НОМЕР_12

IMEI: НОМЕР_13

IMEI: НОМЕР_14

IMEI: НОМЕР_15

IMEI: НОМЕР_16

IMEI: НОМЕР_17

IMEI: НОМЕР_18

IMEI: НОМЕР_19

IMEI: НОМЕР_20

IMEI: НОМЕР_24

IMEI: НОМЕР_26

оператора ПрАТ «МТС» у період часу з 01 лютого 2015 року по 01 вересня 2015 року, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент. Надати інформацію про співрозмовників абонентів:

SIM НОМЕР_8

SIM НОМЕР_10

SIM НОМЕР_19

SIM НОМЕР_21

SIM НОМЕР_23

SIM НОМЕР_25

SIM НОМЕР_27

SIM НОМЕР_28

SIM НОМЕР_29

SIM НОМЕР_30

SIM НОМЕР_31

SIM НОМЕР_32

SIM НОМЕР_33

SIM НОМЕР_34,

IMEI: НОМЕР_2

IMEI: НОМЕР_3

IMEI: НОМЕР_4

IMEI: НОМЕР_5

IMEI: НОМЕР_6

IMEI: НОМЕР_7

IMEI: НОМЕР_9

IMEI: НОМЕР_11

IMEI: НОМЕР_12

IMEI: НОМЕР_13

IMEI: НОМЕР_14

IMEI: НОМЕР_15

IMEI: НОМЕР_16

IMEI: НОМЕР_17

IMEI: НОМЕР_18

IMEI: НОМЕР_19

IMEI: НОМЕР_20

IMEI: НОМЕР_24

IMEI: НОМЕР_26

абонентів мобільного зв'язку та їх з'єднання, які спілкуються з абонентами:

SIM НОМЕР_8

SIM НОМЕР_10

SIM НОМЕР_19

SIM НОМЕР_21

SIM НОМЕР_23

SIM НОМЕР_25

SIM НОМЕР_27

SIM НОМЕР_28

SIM НОМЕР_29

SIM НОМЕР_30

SIM НОМЕР_31

SIM НОМЕР_32

SIM НОМЕР_33

SIM НОМЕР_34,

IMEI: НОМЕР_2

IMEI: НОМЕР_3

IMEI: НОМЕР_4

IMEI: НОМЕР_5

IMEI: НОМЕР_6

IMEI: НОМЕР_7

IMEI: НОМЕР_9

IMEI: НОМЕР_11

IMEI: НОМЕР_12

IMEI: НОМЕР_13

IMEI: НОМЕР_14

IMEI: НОМЕР_15

IMEI: НОМЕР_16

IMEI: НОМЕР_17

IMEI: НОМЕР_18

IMEI: НОМЕР_19

IMEI: НОМЕР_20

IMEI: НОМЕР_24

IMEI: НОМЕР_26

у період часу з 07 лютого 2015 року по 01 вересня 2015 року із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з'єднань.

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції Птухіну С.П., а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040230000001 від 05 січня 2015 року, без можливості за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції.

Строк дії даної ували - до 09 жовтня 2015 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: Н. Ю. Вікторович