Ухвала суду № 50008481, 17.06.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2741/15

ун. № 759/9643/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді Мазур І.В.

при секретарі Сіряченко Я.В.

розглянувши, клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Киричок С.В., погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Мельника Д.І., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080001243 від 09.02.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17.06.2015р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Киричок С.В.

про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять на собі сліди вчинення злочину службовими особами ПП "Трактрейд" (код 39053217), ТОВ «Авто-Ізі» (код 38527630), ТОВ «Волиньавтоімпорт» (38078932) з можливістю їх вилучення та з метою проведення товарознавчої експертизи призначеної слідчим, які знаходяться в зоні митного контролю на території митного поста Луцьк Волинської митниці ДФС за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська 4, а саме:транспортних засобів Audi A2 номер кузова НОМЕР_1; VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_2, Audi A2 номер кузова НОМЕР_3, VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_4; VOLKSWAGEN POLO номер кузова НОМЕР_5,RENAULT SCENIC номер кузова НОМЕР_6,Volkswagen Golf номер кузова НОМЕР_7; VOLKSWAGEN FOX номер кузова НОМЕР_8,MAZDA RX-8 номер кузова НОМЕР_9,RENAULT MEGANE SCENIC номер кузова НОМЕР_12;CITROEN SAXO номер кузова НОМЕР_10,VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_11,Причіп контенеровіз Trailor НОМЕР_13;документів в електронному та паперовому вигляді щодо митного оформлення транспортних засобів: Audi A2 номер кузова НОМЕР_1;VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_2;Audi A2 номер кузова НОМЕР_3;VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_4;VOLKSWAGEN POLO номер кузова НОМЕР_5;RENAULT SCENIC номер кузова НОМЕР_6;Volkswagen Golf номер кузова НОМЕР_7;VOLKSWAGEN FOX номер кузова НОМЕР_8;MAZDA RX-8 номер кузова НОМЕР_9;RENAULT MEGANE SCENIC номер кузова НОМЕР_12;CITROEN SAXO номер кузова НОМЕР_10;VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_11; Причіп контенеровіз Trailor НОМЕР_13.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що в період 2014 - 2015 років директор ТОВ "Логістик Авто" (код 38800588) ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спланувала та організувала злочинну схему, яка полягає в здійснені зовнішньо-економічних операцій з імпорту транспортних засобів в адресу ПП "М-Трейдінг" (код 35041784), ПП "Ексім-Груп" (код 37950802), ТОВ "Альтер-Топ" (код 36892436), ТОВ "Автохолл" (код 37707439), ПП "Імпортавто" (код 39053128, ПП "Трактрейд" (код 39053217), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТОВ "Авто-Ізі" (код 38527630), ТзОВ "Укрвіпавто" (код 37602491), ТОВ "Автопромтех" (код 38624364), ТОВ "Веста-Трейдінг" (код 38714384), ТОВ "Трансгруп ФК" (код 38969437), ПП "Лучеськ авто" (код 38410028), ПП "Парус 77" (код 37821476), ТОВ "Віват імекс" (код 38131503), ТОВ "ПІК-Авто" (код 37796927), ТОВ "Букавтокомфорт" (код 36819876), ТОВ "Топтранс плюс" (код 37259247), ТОВ "Ліга-трансервіс" (код 39468739), ТОВ "Авторитм плюс" (код 38585425), ТОВ "Сафарі-люкс" (код 38418069), ТОВ "К.С.Вікторія" (код 37247268), ПП "Кадіс" (код 22386365), ТОВ "Фарка" (код 35128786), ТОВ "Антре плюс" (код 38009668), ТОВ "Голд авто" (код 38272714), ТОВ "Зодчі А" (код 34639382), ПП "Норд вест" (код 34325699), ПП "Волинь транссервіс" (код 38592474), ТОВ «Волиньавтоімпорт» (38078932) ПП "Авто-Вельд" (код 38189993) від підприємств-нерезидентів «LUXSTEEL OU» (Естонія), «BALTCOAST OU» (Естонія), «CROWNTRADE EXPRESS INC» (Канада), «ISOREX TRADE CORP» (Канада), PENTROSE TRADING LLC за заниженою вартістю, в результаті чого ухились від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах.

Крім того в ході проведення обшуків виявлено та вилучено печатку нерезидента PENTROSE TRADING LLC та печатку з кліше підпису керівника даного підприємства. Отже є всі підстави вважати, що печатка і підпис керівника PENTROSE TRADING LLC використовувались не уповноваженими на те особами на території України, тобто виготовлені документи від імені PENTROSE TRADING LLC є підробленими.

Також в ході обшуків виявлено та вилучено чисті бланки сертифікатів відповідності з підписами, печатку «орган з сертифікації №1»ТОВ «Укр-тест-стандарт» (код 35809174, м. Дніпропетровськ) , печатку ймовірно з підписом експерта. Тобто зазначена печатка могла використовуватись групою вищевказаних підприємств для підроблення документів, які подавались до митних органів щодо оцінки вартості автомобілів, якими занижувалась їх вартість.

Крім того, допитано в якості свідка директора ТОВ "Автохолл" (код 37707439) ОСОБА_8, який показав, що до діяльності підприємства відношення не має, всі документи підписує за грошову винагороду не розуміючи їх зміст.

Згідно поданих митних декларацій, рапорту оперативних співробітників та листа Волинської митниці ДФС встановлено, що документи щодо митного оформлення транспортних засобів та вказані транспортні засоби знаходяться в зоні митного контролю на території митного поста Луцьк Волинської митниці ДФС за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська 4.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання .

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, оскільки вилучені автомобілі необхідні для проведення товарознавчої експертизи, встановлення реальної (ринкової) вартості вищевказаних транспортних засобів, які ввезенні на територію України від підприємства «LUXSTEEL OU» (Естонія) в адресу ПП "Трактрейд" (код 39053217), ТОВ «Авто-Ізі» (код 38527630), ТОВ «Волиньавтоімпорт» (38078932) та обчислення суми несплачених податків.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричку Сергію Васильовичу та/або за його дорученням оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять на собі сліди вчинення злочину службовими особами ПП "Трактрейд" (код 39053217), ТОВ «Авто-Ізі» (код 38527630), ТОВ «Волиньавтоімпорт» (38078932) з можливістю їх вилучення та з метою проведення товарознавчої експертизи призначеної слідчим, які знаходяться в зоні митного контролю на території митного поста Луцьк Волинської митниці ДФС за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська 4, а саме:транспортних засобів:

Audi A2 номер кузова НОМЕР_1

VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_2,

Audi A2 номер кузова НОМЕР_3,

VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_4,

VOLKSWAGEN POLO номер кузова НОМЕР_5,

RENAULT SCENIC номер кузова НОМЕР_6,

Volkswagen Golf номер кузова НОМЕР_7

VOLKSWAGEN FOX номер кузова НОМЕР_8,

MAZDA RX-8 номер кузова НОМЕР_9,

RENAULT MEGANE SCENIC номер кузова НОМЕР_12,

CITROEN SAXO номер кузова НОМЕР_10,

VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_11,

Причіп контенеровіз Trailor НОМЕР_13;

Audi A2 номер кузова НОМЕР_1

VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_2,

Audi A2 номер кузова НОМЕР_3,

VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_4,

VOLKSWAGEN POLO номер кузова НОМЕР_5,

RENAULT SCENIC номер кузова НОМЕР_6,

Volkswagen Golf номер кузова НОМЕР_7

VOLKSWAGEN FOX номер кузова НОМЕР_8,

MAZDA RX-8 номер кузова НОМЕР_9,

RENAULT MEGANE SCENIC номер кузова НОМЕР_12,

CITROEN SAXO номер кузова НОМЕР_10,

VOLKSWAGEN GOLF номер кузова НОМЕР_11,

Причіп контенеровіз Trailor НОМЕР_13.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :