Ухвала суду № 50008412, 01.07.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2208/14

ун. № 759/11217/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва

Уляновська О.В.,

при секретарі: Бандурі Н.О.,

за участю слідчого: Олійник В.О.,

розглянувши клопотання слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Олійник В.О. за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва юрист 2 класу Авдєєва В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування № 12012110080000075 від 24.11.2012 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 191, ч.2 ст. 382, ч.1 ст. 172, ч.1 ст. 129 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

01 липня 2014 року до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документації в якому слідчий просив надати йому або оперативному працівнику за його дорученням тимчасовий доступ, вилучення (здійснення виїмки) на розкриття банківської таємниці АТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 380805), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9 до наступних документів клієнта банку об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Моноліт» (код ЄДРПОУ 31349999): карток зі зразками підписів та відбитком ОСББ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 31349999), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26006144214 та № 260443801; платіжних доручень та меморіальних орденів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26006144214 та № 260443801, які належать ОСББ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 31349999) із дня відкриття рахунку та по момент виїмки; документів на підставі яких ОСББ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 31349999) відкрито рахунки № 26006144214 та № 260443801; договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки та надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСББ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 31349999) працівниками АТ «Райфайзен банк Аваль»; документів, які засвідчують факт купівлі ОСББ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 31349999) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Райфайзен банк Аваль» банківських операцій по рахунках ОСББ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 31349999); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26006144214 та № 260443801з дня їх відкриття та по момент проведення виїмки; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № 26006144214 та № 260443801 ( у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу). З дня їх відкриття та по момент проведення виїмки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа в невстановлений час шляхом обману, заволоділа майном мешканців будинку АДРЕСА_1, а ОСОБА_4, перебуваючи на посаді голови правління ОСББ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 31349999) за період часу з листопада 2009 р. по липень 2013 р. шляхом обману та зловживанням довірою, вчинила шахрайські дії по заволодінню чужим майном, чим завдала значної шкоди громадянам.

Також досудовим розслідуванням встановлено факт можливого невиконання ОСОБА_4 рішення Святошинського районного суду м. Києва по справі № 2-2131 про поновлення ОСОБА_5 на посаді головного бухгалтера ОСББ «Моноліт» та не виплати у період з 16 лютого 2005 р. по 23 березня 2010 р. грошову компенсацію ОСОБА_5

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ «Райфайзен банк Аваль», оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ «Райфайзен банк Аваль», в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи споживача та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Олійника В.О. - задовольнити.

Надати слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Олійнику В.О. тимчасовий доступ до речей і документів або оперативному працівнику за його дорученням тимчасовий доступ, вилучення (здійснення виїмки) на розкриття банківської таємниці АТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 380805), що знаходиться за адресою м. Київ, вул, Лєскова, 9 до наступних документів клієнта банку об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Моноліт» (код ЄДРПОУ 31349999): карток зі зразками підписів та відбитком ОСББ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 31349999), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26006144214 та № 260443801; платіжних доручень та меморіальних орденів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26006144214 та № 260443801, які належать ОСББ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 31349999) із дня відкриття рахунку та по момент виїмки; документів на підставі яких ОСББ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 31349999) відкрито рахунки № 26006144214 та № 260443801; договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки та надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСББ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 31349999) працівниками АТ «Райфайзен банк Аваль»; документів, які засвідчують факт купівлі ОСББ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 31349999) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Райфайзен банк Аваль» банківських операцій по рахунках ОСББ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 31349999); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26006144214 та № 260443801з дня їх відкриття та по момент проведення виїмки; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № 26006144214 та № 260443801 ( у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу). З дня їх відкриття та по момент проведення виїмки.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва О.В. Уляновська