Ухвала суду № 50008321, 07.09.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25785/15-к

Провадження № 1-кс/761/12009/2015

У Х В А Л А

Іменем України

07 вересня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Голуб О.А., за участю старшого слідчого з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Шершенькова Д.М., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Шершенькова Д.М., в межах кримінального провадження про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015000000000119 від 16.06.2015 року, про проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_2, -

В С Т А Н О В И В:

07 вересня 2015 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Шершенькова Д.М., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015000000000119 від 16.06.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення предметів та документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Сакураторг» (39363922), ТОВ «Аракс Нова» (38881761), ТОВ «Фірма Дорис» (31868660), ТОВ «Голден-Хот» (38315914), ТОВ «Амси Електрик» (35678878), ТОВ «Янгар Львов» (20775915), ТОВ «Триумф Солтекс» (39541148), ТОВ «Укрпереказ» (35087174), ТОВ "стандарт євро буд" (37633954), ТОВ "Торун" (39730187), ТОВ "Фостер-груп" (39371095), ТОВ "Куб-експорт-торг" (39884171), ТОВ "Нью солар" (39345002) та інших підприємств з ознаками фіктивності, статутних, реєстраційних документів та печаток вищевказаних підприємств, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, аксесуарів, засобів зв'язку і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному вигляді, документів юридичної справи, інших документів, особових справ співробітників, грошових коштів, походження яких на момент відшукання встановити не надалося можливим, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що під час досудового слідства по кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 2014 року по 2015 рік перебуваючи у м. Києві організована група осіб до якої входять ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, спільно із службовими особами підприємств реального сектору економіки, вносили до фінансово-господарської документації неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, отриманих послуг, поставлених товарів, а також їх вартості. Внаслідок створення документальної видимості фінансово-господарських операцій, з використанням рахунків, підконтрольних «фіктивних» та «транзитних» СГД, серед яких ТОВ «Сакураторг» (39363922), ТОВ «Аракс Нова» (38881761), ТОВ «Фірма Дорис» (31868660), ТОВ «Голден-Хот» (38315914), ТОВ «Амси Електрик» (35678878), ТОВ «Янгар Львов» (20775915), ТОВ «Триумф Солтекс» (39541148), ТОВ «Укрпереказ» (35087174), ТОВ "СТАНДАРТ ЄВРО БУД" (37633954), ТОВ "ТОРУН" (39730187), ТОВ "ФОСТЕР-ГРУП" (39371095), ТОВ "КУБ-ЕКСПОРТ-ТОРГ" (39884171), ТОВ "НЬЮ СОЛАР" (39345002) та інші, що використовувались з метою прикриття їх незаконної діяльності та сприяння легальним платникам податків в умисному ухиленні від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, ухилились від сплати податків у сумі понад 5 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено та підтверджено, що ОСОБА_4 залучив до протиправної діяльності громадянку ОСОБА_2, яка здійснює супроводження фінансово-господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_4 фіктивних підприємств та проживає за адресою: АДРЕСА_1, де зберігаються речі, предмети та документи, пов'язаної з фіктивним підприємництвом та ухиленням від сплати податків з використанням ТОВ «Сакураторг» (39363922), ТОВ «Аракс Нова» (38881761), ТОВ «Фірма Дорис» (31868660), ТОВ «Голден-Хот» (38315914), ТОВ «Амси Електрик» (35678878), ТОВ «Янгар Львов» (20775915), ТОВ «Триумф Солтекс» (39541148), ТОВ «Укрпереказ» (35087174), ТОВ "СТАНДАРТ ЄВРО БУД" (37633954), ТОВ "ТОРУН" (39730187), ТОВ "ФОСТЕР-ГРУП" (39371095), ТОВ "КУБ-ЕКСПОРТ-ТОРГ" (39884171), ТОВ "НЬЮ СОЛАР" (39345002).

За місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, зберігаються первині фінансово-господарські, бухгалтерські та податкові документи, а також речі предмети та документи, які підтверджують фіктивне підприємництво ряду суб'єктів підприємницької діяльності, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до довідки АБ за №8724 від 02.09.2015 року встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1.

Іншим шляхом ніж проведення обшуку виявити речі, предмети, документи, чорнові записи, електронні носії інформації, а також грошові кошти, які мають незаконне походження, і які використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду неможливо, оскільки є ймовірність їх знищення.

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав в ньому наведених.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення присутнього в судовому засіданні слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження №32015000000000119 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2015 року, щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається до ЄРДР під №32015000000000119 від 16.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, внесено відомості, що в період часу з 2014 року по 2015 рік, перебуваючи у м. Києві організована група осіб до якої входять ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_2, ОСОБА_10, ОСОБА_11, за попередньою змовою з службовими особами АТ «Артем -Банк», спільно із службовими особами підприємств реального сектору економіки, вносили до фінансово-господарської документації неправдиві відомості, щодо обсягів виконаних робіт, отриманих послуг, поставлених товарів, а також їх вартості. Внаслідок створення документальної видимості фінансово-господарських операцій, з використанням рахунків, підконтрольних «фіктивних» та «транзитних» СГД, серед яких ТОВ «Сакураторг» (39363922), ТОВ «Аракс Нова» (38881761), ТОВ «Фірма Дорис» (31868660), ТОВ «Голден-Хот» (38315914), ТОВ «Амси Електрик» (35678878), ТОВ «Янгар Львов» (20775915), ТОВ «Триумф Солтекс» (39541148), ТОВ «Укрпереказ» (35087174), ТОВ "СТАНДАРТ ЄВРО БУД" (37633954), ТОВ "ТОРУН" (39730187), ТОВ "ФОСТЕР-ГРУП" (39371095), ТОВ "КУБ-ЕКСПОРТ-ТОРГ" (39884171), ТОВ "НЬЮ СОЛАР" (39345002) та інші, що використовувались з метою прикриття їх незаконної діяльності та сприяння легальним платникам податків в умисному ухиленні від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, ухилились від сплати податків у сумі понад 5 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Відповідно до відомостей адресно-довідкового підрозділу ГУДМС, УДМС України в м.Києві від 03.09.2015 року встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст.234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника жилого приміщення, де планується проведення обшуку та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання долучено документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Так, слідчому судді надано достатньо доказів, які містять дані, що вказують на наявність підстав вважати, що у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_2, знаходяться речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР.

Отже, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, доводи слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя поза розумним сумнівом переконався у наявності достатніх підстав для проведення даного обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_2.

Разом з тим в прохальній частині клопотання містяться невизначені формулювання, щодо інших документів, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні, які підлягають вилученню під час обшуку, що є порушенням ст.ст.6, 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, тому слідчий суддя вважає необхідним частково відмовити в задоволенні клопотання, з приводу прохання слідчого, щодо відшукання та вилучення інших документів, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні, які підлягають вилученню під час обшуку, оскільки дане прохання є неконкретизованим всупереч положенням ст. 234 КПК України, яке вимагає наведення чіткого переліку таких предметів, речей та документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Шершенькова Д.М., в межах кримінального провадження про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015000000000119 від 16.06.2015 року, про проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_2, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Шершенькову Д.М. дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення предметів та документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Сакураторг» (39363922), ТОВ «Аракс Нова» (38881761), ТОВ «Фірма Дорис» (31868660), ТОВ «Голден-Хот» (38315914), ТОВ «Амси Електрик» (35678878), ТОВ «Янгар Львов» (20775915), ТОВ «Триумф Солтекс» (39541148), ТОВ «Укрпереказ» (35087174), ТОВ "стандарт євро буд" (37633954), ТОВ "Торун" (39730187), ТОВ "Фостер-груп" (39371095), ТОВ "Куб-експорт-торг" (39884171), ТОВ "Нью солар" (39345002), статутних, реєстраційних документів та печаток вищевказаних підприємств, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, аксесуарів, засобів зв'язку і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному вигляді, документів юридичної справи, документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, особових справ співробітників, грошових коштів, отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення.

У іншій частині клопотання - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Голуб