Ухвала суду № 50007889, 05.06.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2455/15

ун. № 759/8843/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Мазур І.В.,

при секретарі - Сіряченко Я.В. ,

розглянувши, клопотання прокурора прокуратури Святошинського району м. києва Ботезата А.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 12013110080011790 від 14.10.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора прокуратури Святошинського району м. києва Ботезата А.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме прокурору прокуратури Святошинського району м. Києва Ботезату А.В. або іншим оперативним працівникам МВС України, за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) ЄДРПОУ 19364259, що розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А надати можливість вилучення в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку - товариства з обмеженою відповідальністю «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), а саме:

виписку руху грошових коштів по рахунку № 26009002108916, 26000001108916 (Українська гривня, євро, долар США, Російський рубль), відкритих на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 04.06.2015; документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 26009002108916, 26000001108916, відкритих на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593)); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № 26009002108916, 26000001108916 (Українська гривня, євро, долар США, Російський рубль), відкритих на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), за період з дати відкриття рахунку по 04.06.2015; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) ЄДРПОУ 19364259, про зміну залишків на рахунках № 26009002108916, 26000001108916 (Українська гривня, євро, долар США, Російський рубль), відкритих на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 04.06.2015; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № 26009002108916, 26000001108916 (Українська гривня, євро, долар США, Російський рубль), відкритих на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) ЄДРПОУ 19364259, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період з дати відкриття рахунку по 04.06.2015; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) ЄДРПОУ 19364259, де здійснено видачу готівки по рахунку № 26009002108916, 26000001108916 (Українська гривня, євро, долар США, Російський рубль), відкритих на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), за період часу з дати відкриття рахунку по 04.06.2015; всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № 26009002108916, 26000001108916 (Українська гривня, євро, долар США, Російський рубль), відкритих на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), клієнта банку ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) ЄДРПОУ 19364259, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 04.06.2015.

В обґрунтування клопотання посилався на те що, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593) не маючи відповідних приміщень та матеріально-технічної бази задля здійснення ліцензійної діяльності щодо збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, протягом 2013-2014 років укладено із суб'єктами господарювання договори з утилізації вторинної сировини, які законодавством зобов'язані до їх укладення, в результаті чого незаконно отримали грошові кошти у сумі 17 200 000 грн.

Встановлено, що 28.12.2012 року Міністерством екології та природніх ресурсів України ТОВ «Імар» видано ліцензію серії АД №075677 на здійснення господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання).

Відповідно до договору оренди нежитлового приміщення та обладнання №010313 від 01.03.2013 року укладеного між ПП «ЕкоСервіс» та ТОВ «Імар», вказану діяльність товариство мало проводити за адресою: Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Івана Франка, 104-А.

Однак, відповідно до протоколу огляду вказаних нежитлових приміщень від 16.12.2014 року встановлено, що в приміщенні обладнання та працівники відсутні, приміщення перебуває у незадовільному стані.

Крім того, відповідно до показів ОСОБА_2, який працює охоронцем нежитлових приміщень за адресою: Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Івана Франка, 104-А, встановлено, що за вказаною адресою ТОВ «Імар» ніколи не знаходилось та господарської діяльності не здійснювало.

Встановлено, що ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593) має поточні рахунки № 26009002108916, 26000001108916 (Українська гривня, євро, долар США, Російський рубль) відкриті в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) ЄДРПОУ 19364259, а дані відкриття, використання та закриття поточних рахунків, можуть як самостійно чи в сукупності з іншими доказами мати суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593) в банківській установі ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) ЄДРПОУ 19364259, а тому прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор прокуратури Святошинського районного суду м. Києва клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику ПАТ «КБ Хрещатик», оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Достовірно встановлено у судовому засіданні, що в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110080011790 від 14.10.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську таємницю" -інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, ст..ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Святошинського району м. Києва Ботезату А.В. або іншим оперативним працівникам МВС України, за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) ЄДРПОУ 19364259, що розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А надати можливість вилучення в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку - товариства з обмеженою відповідальністю «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), а саме:

виписку руху грошових коштів по рахунку № 26009002108916, 26000001108916 (Українська гривня, євро, долар США, Російський рубль), відкритих на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 04.06.2015; документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 26009002108916, 26000001108916, відкритих на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593)); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № 26009002108916, 26000001108916 (Українська гривня, євро, долар США, Російський рубль), відкритих на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), за період з дати відкриття рахунку по 04.06.2015; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) ЄДРПОУ 19364259, про зміну залишків на рахунках № 26009002108916, 26000001108916 (Українська гривня, євро, долар США, Російський рубль), відкритих на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 04.06.2015; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № 26009002108916, 26000001108916 (Українська гривня, євро, долар США, Російський рубль), відкритих на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) ЄДРПОУ 19364259, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період з дати відкриття рахунку по 04.06.2015; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) ЄДРПОУ 19364259, де здійснено видачу готівки по рахунку № 26009002108916, 26000001108916 (Українська гривня, євро, долар США, Російський рубль), відкритих на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), за період часу з дати відкриття рахунку по 04.06.2015; всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № 26009002108916, 26000001108916 (Українська гривня, євро, долар США, Російський рубль), відкритих на ТОВ «Імар» (код ЄДРПОУ 32154593), клієнта банку ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) ЄДРПОУ 19364259, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 04.06.2015.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя: