Ухвала суду № 50007698, 12.06.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1940/14

ун. № 759/9857/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

слідчого судді - Лук'яненко Л.М.

при секретарі - Борей В.Г.

слідчого- Шевченко В.В.

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Шевченко В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Шевченко В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітану міліції Шевченко В.В., або працівникам міліції, які перебувають у слідчо-оперативній групі, транспортного засобу марки Honda CR-V, державний номер НОМЕР_1, який зареєстрований на право власності ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: оригінали та копії первинних фінансово-бухгалтерських (господарських) документів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції (в тому числі договори з розповсюджувачами реклами договори на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів в м. Києві; вимоги про усунення недоліків на адресу контрагентів; дозвільні документи; архітектурно-планувальні вимоги на розташування рекламних засобів, звернення до Державних органів України щодо погодження таких вимог; фотокартки та комп'ютерні макети місць, на яких розташовано РЗ та ескізи РЗ з конструктивними рішеннями; ліцензії на право надання послуг (роботи) на право будівельного проектування та конструювання тощо), пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю між Комунальним підприємством виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаментом суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА), з контрагентами зазначених юридичних осіб, а також пов'язаних з діяльністю ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, записні книжки, чорнові записи, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; оригінали документації (постанови, накази, розпорядження, вимоги тощо), на підставі яких посадові особи КП «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) керуються при виконані покладених на них обов'язків та завдань; дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення, фінансово-господарська документація пов'язана з діяльністю Комунального підприємства виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА), по взаємовідносинам з іншими суб'єктами господарювання, а також пов'язана з діяльністю ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6; речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, магнітні носії інформації, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування та має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення; а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначав, що Прокуратурою Святошинського району м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12014100080003873, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) та посадові особи КП "Київреклама" - комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), зловживаючи службовим становищем, умисно, всупереч інтересам Держави та установленому законом порядку, вчинили дії пов'язані із уніфікацією всіх процедур з питань розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та реклами в ліфтах будинків комунальної власності міста Києва, що спричинило велику шкоду державним інтересам.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження та проведення комплексних відповідних заходів встановлено, що службові особи Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) та посадові особи КП "Київреклама", зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, укладають Договори про співпрацю щодо надання права розміщення об'єктів зовнішньої реклами на території міста Києва з певними суб'єктами господарювання, не оформлюючи належним чином дозвільні документи та не укладаючи із розповсюджувачами реклами договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, отримують на свої поточні рахунки, за їхніми попередніми рахунками-фактури, грошові кошти за користування реклами послугами. Отже, службові особи Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) та посадові особи КП "Київреклама", використовуючи для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із заволодінням державних коштів для власного збагачення, яке було організовано впродовж 2012 року заступником директора Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) ОСОБА_3, директором КП "Київреклама" ОСОБА_4, першим заступником КП "Київреклама" ОСОБА_2, заступником директора КП "Київреклама" ОСОБА_5, начальником відділу контролю та обліку рекламних засобів КП "Київреклама" ОСОБА_6, що спричинило Державі тяжкі наслідки.

Зокрема, директор Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) ОСОБА_3, використовуючи організаційно-розпорядчі повноваження з приводу управління та розпорядження щодо надання за грошові кошти права розміщення об'єктів зовнішньої реклами на території міста Києва, надавав вказівку директору КП "Київреклама" ОСОБА_4 спрямовані на укладання Договорів про співпрацю щодо надання права розміщення об'єктів зовнішньої реклами на території міста Києва з деякими суб'єктами господарювання, не оформляючи при цьому належним чином дозвільні документи та не укладаючи із розповсюджувачами реклами договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, з метою отримання коштів на власну користь.

Для виконання зазначеної вказівки директор КП "Київреклама" ОСОБА_4, залучив посадових осіб та співробітників підконтрольного йому Комунального підприємства, а саме: першого заступника КП "Київреклама" ОСОБА_2, заступника директора КП "Київреклама", ОСОБА_5, начальника відділу контролю та обліку рекламних засобів КП "Київреклама" ОСОБА_6

Перший заступник КП "Київреклама" ОСОБА_2, здійснювала пошук, підбір та юридичне оформлення договорів про співпрацю з контрагентами в супереч установлених правил з приводу надання послуг в сфері реклами.

На виконання злочинного задуму, директор КП "Київреклама" ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав низку договорів з контрагентами, які були оформлені з порушенням норм чинного законодавства України, а саме Рішення КМР від 22 вересня 2011 року N 37/6253 "Про затвердження Порядку розміщення реклами в м. Києві", законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про рекламу", "Про автомобільні дороги", "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування", типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067 (із змінами і доповненнями), щодо спрямування на їх поточні рахунки коштів від контрагентів (рекламні розповсюджувачі) у великих розмірах, а останні в свою чергу направляють кошти в значній мірі менше на поточні рахунки Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА). У подальшому, різниця коштів під прикриттям виконання укладених угод були перераховані на рахунки інших транзитних комерційних структур, переведені у готівку та розподілені між учасниками протиправної схеми.

За оперативними даними встановлено, що крім директора Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА), директора КП "Київреклама" до незаконної діяльності також причетні наступні особи: заступник директора КП "Київреклама", ОСОБА_5, начальник відділу контролю та обліку рекламних засобів КП "Київреклама", ОСОБА_6

Окрім цього, директором Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) та директором КП "Київреклама", в результаті розгляду звернень від керівництва ГУБОЗ України, було виявлено самовільні розміщені рекламні засоби, та надано відповіді на адресу ГУБОЗ України про, ніби-то, вжиті заходи щодо демонтажу незаконних об'єктів.

Однак, заступник директора КП "Київреклама", ОСОБА_5, та начальник відділу контролю та обліку рекламних засобів КП "Київреклама" ОСОБА_6, які є відповідальними за демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів на території міста Києва, за вказівкою директора КП "Київреклама" ОСОБА_4, здійснювали контроль за демонтажем формально, лише обмежувались приписами на демонтаж, однак рекламні засоби до теперішнього часу використовуються рекламними розповсюджувачами, які здійснюють оплату на користь КП "Київреклама" на підставі спеціальних платежів, не маючи на це відповідну дозвільну документацію.

Крім того, за вказівкою директора КП "Київреклама" ОСОБА_6, заступник директора з економіки КП "Київреклама" ОСОБА_7, займається координацією незаконних фінансових операцій, спрямованих на переведення у готівку коштів з поточних рахунків Рекламних розповсюджувачів та КП "Київреклама" з подальшим незаконним привласненням, а також оформленням відповідних укладених угод, фінансової документації та бухгалтерської звітності.

Так, вище вказане повністю доводиться зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню, що надаються як додаток до клопотання для обґрунтування викладених доводів слідчого.

При цьому, допитані посадові особи ТОВ "СВ Аутдор", ДП "Перехід Аутдор", ТОВ "РА Арго", ТОВ "Тетра" повідомили, що їх вид діяльності є надання рекламних послуг суб'єктам господарювання на території міста Києва, на підставі розпоряджень та договірних відносин з КП "Київреклама" та Департаментом суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА). Однак, на даний час зазначені Товариства здійснюють надання рекламних послуг без дозвільної документації, за що отримують від контрагентів грошові кошти, про що доведено КП "Київреклама" та ДСКУПРВО КМДА. Водночас, керівник КП "Київреклама", знаючи про відсутність відповідних дозволів, умисно виставляє на рахунки-фактури на зазначені Товариства, які вимушені сплачувати на користь Комунального підприємства. Водночас, при допиті з'ясовано, що сума виставлена КП "Київреклама" перед Товариствами значно менша від ринкової вартості даної послуги.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2) користується у власних цілях транспортним засобом марки Honda CR-V, державний номер НОМЕР_1.

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі марки Honda CR-V, державний номер НОМЕР_1, який використовує ОСОБА_2, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи пов'язані з діяльністю Комунального підприємства виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА); магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно клієнтів (контрагентів) Комунального підприємства виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА); та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. Водночас, зазначені документи, речі, предмети, цінності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук транспортного засобу.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків Державі, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, просили заявлене клопотання задовольнити.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику ОСОБА_2

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно в провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080003873 від 07.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 223 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також бланки печатки і штампи, інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які можуть знаходиться транспортному засобі марки Honda CR-V, державний номер НОМЕР_1, який зареєстрований на право власності ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є підстави для проведення обшуку транспортного засобу марки Honda CR-V, державний номер НОМЕР_1, який зареєстрований на право власності ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2), згідно довідки ЦБДР та АС при МВС України встановлено, що транспортний засіб марки Honda CR-V, державний номер НОМЕР_1, який використовує та зареєстрований на право власності ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2).

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та Державі, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 234, 235 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Шевченко В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітану міліції Шевченко В.В., або працівникам міліції, які перебувають у слідчо-оперативній групі, транспортного засобу марки Honda CR-V, державний номер НОМЕР_1, який зареєстрований на право власності ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме:

1) оригінали та копії первинних фінансово-бухгалтерських (господарських) документів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції (в тому числі договори з розповсюджувачами реклами договори на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів в м. Києві; вимоги про усунення недоліків на адресу контрагентів; дозвільні документи; архітектурно-планувальні вимоги на розташування рекламних засобів, звернення до Державних органів України щодо погодження таких вимог; фотокартки та комп'ютерні макети місць, на яких розташовано РЗ та ескізи РЗ з конструктивними рішеннями; ліцензії на право надання послуг (роботи) на право будівельного проектування та конструювання тощо), пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю між Комунальним підприємством виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаментом суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА), з контрагентами зазначених юридичних осіб, а також пов'язаних з діяльністю ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, записні книжки, чорнові записи, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення;

2) оригінали документації (постанови, накази, розпорядження, вимоги тощо), на підставі яких посадові особи КП «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) керуються при виконані покладених на них обов'язків та завдань;

3) дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення, фінансово-господарська документація пов'язана з діяльністю Комунального підприємства виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА), по взаємовідносинам з іншими суб'єктами господарювання, а також пов'язана з діяльністю ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6;

4) речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, магнітні носії інформації, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування та має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення; а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: