Ухвала суду № 50007316, 07.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32662/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Якімлюк Н.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мартиненка В.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

07.09.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Калужинського А.В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні другого відділу Генеральної прокуратури України Шененком Р.В., про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» (м. Київ, вул. Артема, 15, код ЄДРПОУ 20025456, МФО 380764).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити. Крім того, просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться ці документи, оскільки їх присутність під час розгляду клопотання може призвести до розголошення даних досудового розслідування та отримання цієї інформації особами, які можуть використати її для перешкоджання органам досудового розслідування, а тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні слідству.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР 17.10.2013 за №12013110000001049 стосовно службових осіб Міністерства аграрної політики та продовольства України, Київської обласної державної адміністрації, Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, Державного агентства земельних ресурсів України, Державного підприємства «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» та інших, які у період 2010-2013 років при наданні згоди на вилучення з постійного користування ДП «НДВАК «Пуща-Водиця» земельних ділянок загальною площею 944,8 га та подальшої передачі вказаних земель у приватну власність вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 197-1, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що значна частина зазначених вище земельних ділянок були оформлені на «підставних» осіб, які фактично не мали можливості володіти, користуватися та розпоряджатися цією землею.

Зокрема, відповідно до наказу ГУ Держземагентства у Київській області ОСОБА_4 виділено земельну ділянку в адміністративних межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області площею 1,6558 га для ведення особистого селянського господарства з кадастровим номером ІНФОРМАЦІЯ_1.

В подальшому представник ОСОБА_4 ОСОБА_5. відчужив зазначену вище земельну ділянку Малому приватному підприємству Фірма «Ерідон» відповідно до договору купівлі-продажу від 27.12.2013.

Згідно з умовами договору купівлі-продажу грошові кошти за придбання землі в сумі 1 200 000 гривень покупець перерахував продавцю на рахунок НОМЕР_2 в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Надра», МФО 380764, код ЄДРПОУ 20025456, ідентифікаційний номер отримувача НОМЕР_1, отримувач ОСОБА_4.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчиненого злочину.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику представників Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Надра», та про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Надра».

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Калужинському А.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра», (м. Київ, вул. Артема, 15, код ЄДРПОУ 20025456, МФО 380764), у яких міститься інформація щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 його власника, а також про рух коштів по вказаному рахунку з часу його відкриття до 31.08.2015, зокрема:

- роздруківка руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірена підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з моменту відкриття рахунку по 07.09.2015, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяви на отримання чекових книжок, довіреності на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахункам;

-чеки на отримання готівкових коштів та платіжні доручення по вищезазначеному рахунку;

-договори та доповнення до них, укладені з особами, які відкрили банківський рахунок, про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документи, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по 07.09.2015, а також документи, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

-документи, якими підтверджується звернення уповноважених осіб до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишку на зазначеному рахунку, та документи, якими підтверджуються факти передачі (надання) банком по системі "Клієнт-Банк" інформації про зміну залишку на зазначеному рахунку, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по 07.09.2015;

-повна інформація про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку з часу його відкриття по 07.09.2015 (з визначенням способу зняття грошових коштів, конкретного місця зняття грошових коштів та певної особи, яка знімала грошові кошти).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О.Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/32662/15-к

Примірник 2- отримано старшим слідчим в ОВС ГСУ ГПУ Калужинським А.В.

Слідчий суддя Г.О.Матійчук