Ухвала суду № 50007285, 03.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32181/15-к

У Х В А Л А

03 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю слідчого Павленка П.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Павленка П.О., про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

03.09.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42015000000000783 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Павленка П.О., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Юрєвою Н.В. про проведення обшуку в нежитловому приміщені, яким користується Київська міська митниця ДФС України за адресою м. Київ, бульвар Івана Лепсе 8-А.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий вказує, що слідчими відділом Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000783 від 24.04.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 368 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, вбачається, що невстановлені особи здійснюють імпорт побутової техніки переважно із країн Європейського Союзу та Китаю оформлюючи документи через підконтрольні підприємства, які зареєстровані в країнах офшорної зони (компанія «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія) та «Vicolman & Partners S.A.» (республіка Панама)). В подальшому імпортована продукція надходить на адресу ПП «Агарта» (код ЄДРПОУ 37250705) яка знаходиться на обліку у ДПІ Голосiївського району ГУ ДФС у м. Києві та ПП «Мерком» (код за ЄДРПОУ 32591407) яка перебуває на обліку у ДПІ Деснянського району ГУ ДФС у м. Києві.

Всього за період 2014-2015 роки з допомогою митних інспекторів на Київській міській митниці ДФС та Київській митниці ДФС ПП «Агарта» проведено 1371 митне оформлення та сплачено мита та ПДВ - 18 446 267 гривень

У зв'язку із заниженням митної вартості, шляхом внесення посадовими особами ПП «Агарта» недостовірних даних в митні декларації, інвойси та неналежним відпрацюванням критеріїв ризику автоматичної системи аналізу управління ризиків (АСАУР) посадовими особами митниць загальна сума ймовірних втрат до бюджету, що виразилось у несплаті мита та ПДВ по наведеним фактам складає 10 272 485 гривень

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщені, яким користується Київська міська митниця ДФС України за адресою м. Київ, бульвар Івана Лепсе 8-А з метою відшукання і вилучення:

- інформація яка міститься на персональних комп'ютерах, ноутбуках або інших носіях із відомостями щодо митного оформлення товарів на адресу ПП «Агарта», де постачальником є компанія «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія) протягом 2014-2015 року;

- вантажно митні декларації щодо імпортування товару від постачальника компанії «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія) на адресу ПП «Агарта» за період 2014-2015 роки, а також інші документи надані під час митного оформлення;

- контракти поставки товару, додаткові угоди, рахунки-фактури, накладні, коносаменти, інвойси, дорожні відомості, специфікації, додатки, підписані за участі ПП «Агарта» та компанії «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія)

- паспорти виробника, а також інші документи щодо походження імпортованого ПП «Агарта» товару протягом 2014 - 2015 року;

- накази про призначення на посади та звільнення з посади директорів ПП «Агарта», а також їх функціональні обов'язки;

- договори на надання брокерських послуг укладених ПП «Агарта» з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6;

- щоденники, записні книжки, чернетки та інші речі і документи які містять відомості щодо митного оформлення, товарів на адресу ПП «Агарта», де поставщиком є компанія «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія), а також їх подальшої реалізації;

- документи щодо відпрацювання порушень митного законодавства при оформленні товарів, які надходилои на адресу ПП «Агарта» та ПП «Мерком» та внутрішні службові записки щодо погодження митної вартості та коду товару.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32181/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Павленку П.О.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець