Постанова № 50007070, 05.10.2012, Печерський районний суд міста Києва

Справа № 4-4078/12

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2012 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючий - суддя ,Цокол Л.І.

при секретарі - Шарапа М. О. ,

За участі прокурора Васенкова П.В.

Розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві подання слідчого в ОВС ГСУ МВС України про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС ГСУ МВС України Гордієнко О.О. за згодою заступника Генерального прокурора України А.Г. Пришко звернувся до суду і просить дати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо ТОВ «СК "Моноліт-Буд» та дозволити провести виїмку документів . Подання обґрунтовано тим, що в провадженні ГСУ знаходиться кримінальна справа №58-2422, яка порушена за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Строй-Індустрія-1» привласнення коштів ВАТ «Завод комунального машинобудування»в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч5 ст.191 КК України. Під час досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведення виїмки документів .

Суд вислухавши слідчого Гордієнко О.О. , думку прокурора , дослідивши матеріали кримінальної справи №58-2422, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надання послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст..62 цього ж закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду.

Відповідно до ст.178КПК України виїмка проводиться у випадках , коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи , знаходяться в певної особи в певному місці.

Матеріалами кримінальної справи встановлено, що в провадженні ГСУ знаходиться кримінальна справа №58-2422, яка порушена 11 березня 2010 року прокуратурою Святошинського району м.. Києва за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Строй-Індустрія-1» привласнення коштів ВАТ «Завод комунального машинобудування»в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч5 ст.191 КК України.

Слідчий вказує на те, що 15.10.2007 між ВАТ «Завод комунального машинобудування»(основним акціонером якого є ТОВ «Компанія ММК») та ТОВ «Київ Строй-Індустрія»(з 25.06.2008 перереєстровано в ТОВ «Строй-Індустрія-1») укладено договір генерального підряду на реконструкцію з розширенням існуючого підприємства під автоцентр та будівництво офісного центру за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 4 № 15-10/2007 від 15.10.2007.Згідно умов вказаного договору ТОВ «Київ Строй-Індустрія»прийняло на себе зобов'язання в строк до 15.10.2009 збудувати 4 будівельні об'єкти загальною вартістю понад 171 мільйон гривень.На виконання умов договору в період з жовтня 2007 року по лютий 2008 року ВАТ «Завод комунального машинобудування»перерахувало на р/р ТОВ «Київ Строй-Індустрія»авансовий платіж в розмірі 51 065 000 грн. Відповідно до актів виконаних робіт ТОВ «Київ Строй-Індустрія»фактично виконані будівельні роботи: малярно-рихтувальний корпус, склад запасних частин і розпочало будівництво 25-поверхового офісного центру загальною вартістю 34 794 785 грн.В даний час будівельні роботи не виконуються, а грошові засоби у сумі 16 270 215 грн. розтрачені службовими особами ТОВ «Київ Строй-Індустрія»на інші потреби, що не передбачено договором з ВАТ «Завод комунального машинобудування». В ході слідства встановлено, що частину із одержаних від ВАТ «Завод комунального машинобудування»коштів службові особи ТОВ «Київ Строй-Індустрія»перерахували на рахунок ТОВ «СК «Моноліт-Буд»(ЄДРПОУ 32423749) -- № 26002334231 в ФКД ВАТ «ІнпромБанк», МФО 322863 (в теперішній час ПАТ «ІнпромБанк», МФО 322863), в якості оплати за цеглу та металоконструкції.

В даний час слід дослідити обґрунтованість перерахування зазначених коштів, факт поставки товару та виконання робіт. Встановити місцезнаходження фінансово-господарської документації ТОВ «Київ Строй-Індустрія»та дослідити її з зазначених питань не вдалося.

Для перевірки зазначених обставин в ПАТ «ІнпромБанк», МФО 322863, слід провести виїмку оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «СК «Моноліт-Буд»(ЄДРПОУ 32423749), зокрема тих, які містять інформацію щодо банківських рахунків зазначеного клієнта, операцій, які були проведені банком на його користь, фінансово-економічний стан клієнта, організаційно-правову структуру юридичної особи -клієнту банка.

Зокрема у банківській установі знаходяться оригінали документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «СК «Моноліт-Буд»(ЄДРПОУ 32423749). Без вилучення і приєднання до матеріалів кримінальної справи документів неможливо встановити об'єктивну істину у справі.

Слідчий посилаючись на вказані обставини просить розкрити банківську таємницю, дати дозвіл на проведення виїмки з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінальної справи.

Аналізуючи матеріали кримінальної справи з наведеним обґрунтуванням суд знаходить подання таким, що підлягає задоволенню , оскільки документи, які містять банківську таємницю, мають значення для справи, що перебуває в провадженні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст..ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.. 178 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити .

ПАТ "ІнпромБанк" МФО 322863 розкрити для Головного слідчого управління МВС України банківську таємницю та дозволити провести виїмку документів щодо клієнта банку ТОВ «СК «Моноліт-Буд»(ЄДРПОУ 32423749), зокрема щодо усіх банківських рахунків зазначеного клієнта, операцій, які були проведені банками на його користь, фінансово-економічний стан клієнта, організаційно-правову структуру юридичної особи -клієнта банку, рух коштів по усіх рахунках клієнта банку:

- руху коштів по рахунку № 26002334231 в ПАТ «ІнпромБанк», МФО 322863, за період часу з 18.10.2007 по теперішній час із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів,

- документів, які стосуються відкриття клієнту банку ТОВ «СК «Моноліт-Буд»(ЄДРПОУ 32423749) кредитних ліній, видачі кредитів, забезпечення кредитів, їх цільового використання, погашення кредитів,

- документів, які стосуються придбання та продажу в інтересах клієнта банку ТОВ «СК «Моноліт-Буд»(ЄДРПОУ 32423749) іноземної валюти, її подальше перерахування,

- документів, які стосуються відкриття клієнту банку ТОВ «СК «Моноліт-Буд»(ЄДРПОУ 32423749) депозитів, надходження коштів на депозитний рахунок, їх руху по депозитному рахунку, повернення депозитів та сплати відсотків за користування депозитами, інші документи,

- документів щодо організаційно-правової структури клієнта банку ТОВ «СК «Моноліт-Буд»(ЄДРПОУ 32423749), які надавались клієнтом для відкриття рахунків.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Цокол Л.І.