Ухвала суду № 50006968, 03.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32177/15-к

У Х В А Л А

03 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю слідчого Павленка П.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Павленка П.О., про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

03.09.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42015000000000783 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Павленка П.О., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Юрєвою Н.В. про проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яким користується митний пост «Святошин» Київської митниці ДФС України, за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки (с. Петропавлівська Борщагівка), вул. Антонова, 1-А.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий вказує, що слідчими відділом Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000783 від 24.04.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 368 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, вбачається, що невстановлені особи здійснюють імпорт побутової техніки переважно із країн Європейського Союзу та Китаю оформлюючи документи через підконтрольні підприємства, які зареєстровані в країнах офшорної зони (компанія «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія) та «Vicolman & Partners S.A.» (республіка Панама). В подальшому імпортована продукція надходить на адресу ПП «Агарта» (код ЄДРПОУ 37250705) яка знаходиться на обліку у ДПІ Голосiївського району ГУ ДФС у м. Києві та ПП «Мерком» (код за ЄДРПОУ 32591407) яка перебуває на обліку у ДПІ Деснянського району ГУ ДФС у м. Києві.

У зв'язку із заниженням митної вартості, шляхом внесення посадовими особами ПП «Агарта» недостовірних даних в митні декларації, інвойси та неналежним відпрацюванням критеріїв ризику автоматичної системи аналізу управління ризиків (АСАУР) посадовими особами митниць загальна сума втрат до бюджету, що виразилось у несплаті мита та ПДВ по наведеним фактам складає 10 272 485 гривень.

У зв'язку з викладеним, слідству необхідно провести обшук у приміщенні митного посту «Святошин» Київської митниці ДФС України, за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки (с.Петропавлівська Борщагівка), вул. Антонова, 1-А, оскільки застосування інших процесуальних засобів збору доказів потягне їх знищення або приховування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яким користується митний пост «Святошин» Київської митниці ДФС України, за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки (с. Петропавлівська Борщагівка), вул. Антонова, 1-А, з метою відшукання і вилучення:

- відомостей щодо митного оформлення товарів на адресу ПП «Агарта», ПП «Мерком», де постачальниками є компанії «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія) та «Vicolman & Partners S.A.» (республіка Панама) протягом 2013-2015 років із персональних комп'ютерів, ноутбуків або жорстких носії персональних комп'ютерів, інших носіїв;

- вантажно митних декларацій щодо імпортування товару від постачальника компанії «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія) та «Vicolman & Partners S.A.» (республіка Панама) на адресу ПП «Агарта», ПП «Мерком» за період 2013-2015 років, а також інших документів наданих під час митного оформлення;

- контрактів поставки товару, додаткових угод, рахунків-фактури, накладних, коносаментів, інвойсів, дорожніх відомостей, специфікації, додатків, підписаних за участі ПП «Агарта», ПП «Мерком» та компаній «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія), «Vicolman & Partners S.A.» (республіка Панама);

- паспортів виробника, а також інших документів щодо походження імпортованого ПП «Агарта» та ПП «Мерком» товару протягом 2013 - 2015 років;

- наказів про призначення на посади та звільнення з посади службових осіб митного посту «Святошин» Київської митниці ДФС України, а також їх функціональних обов'язків;

- договорів на надання брокерських послуг укладених ПП «Агарта», ПП «Мерком» з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6;

- фінансово-господарських документів, штампів, печатків установчих документів офшорних товариств «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія) та «Vicolman & Partners S.A.» (республіка Панама);

- щоденників, записних книжок, чернеток та інших речей і документів які містять відомості щодо митного оформлення, товарів на адресу ПП «Агарта», ПП «Мерком», де постачальниками є компанія «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія) та «Vicolman & Partners S.A.» (республіка Панама), а також їх подальшої реалізації;

- документів щодо відпрацювання порушень митного законодавства при оформленні товарів, які надходили на адресу ПП «Агарта» та ПП «Мерком» та внутрішніх службових записок щодо погодження митної вартості та коду товару,

- а також інших предметів та речей, які матимуть значення речових доказів у кримінальному проваджені та підтверджуватимуть злочинний зв'язок службових осіб митного посту «Святошин» Київської митниці ДФС України та посадових осіб ПП «Агарта» та ПП «Мерком».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32177/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Павленку П.О.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець